证券代码：000023    证券简称：深天地A    公告编号：2019—051

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第七十八次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第七十八次临时会议通知于2019年7月3日（星期三）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于2019年7月10日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际参与审议表决的董事8人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案；

　　同意公司在不影响日常经营运作的前提下，使用临时闲置的自有资金购买期限在半年内的保本型银行理财产品，资金使用额度不超过人民币8,000万元（含本数）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司管理层实施本议案相关事宜，要求管理层在实施过程中高度重视投资风险防范，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告”。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于公司所属孙公司向其股东提供借款展期的议案；

　　同意公司所属孙公司——连云港天地经纬房地产开发有限公司向其股东深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司和江苏福如东海发展集团有限公司提供借款的借款期限在原签署借款协议的基础上展期一年，其他条件保持不变。

　　独立董事对本次所属孙公司向其股东提供借款展期的事项出具了独立意见。

　　具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于公司所属孙公司向其股东提供借款展期的公告”。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年第4次临时股东大会审议。

　　三、关于会计政策变更的议案；

　　本次会计政策变更是依据财政部颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）以及《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》的规定，本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

　　四、关于召开公司2019年第4次临时股东大会的议案。

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。其中：现场会议召开时间为2019年7月26日（星期五）下午14:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月26日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年7月25日下午15:00）至投票结束时间（2019年7月26日下午15:00）间的任意时间。

　　公司2019年第4次临时股东大会召开情况详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于召开2019年第4次临时股东大会的通知”。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一九年七月十一日

　　证券代码：000023    证券简称：深天地A    公告编号：2019—054

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年7月10日召开的第八届董事会第七十八次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　1、会计准则修订

　　财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

　　2、财务报表格式调整

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），在原财会[2018]15号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。

　　（二）变更日期

　　按照财会[2019]8号、财会[2019]9号、财会[2019]6号文件规定，《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》于2019年6月10日实施，《企业会计准则第12号-债务重组》于2019年6月17日实施，财务报表部分格式变更于2019年6月30日半年度财务报告开始实施。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　本次会计政策变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准。

　　(一)《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》变更的主要内容

　　1、在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。

　　2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

　　3、在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。

　　4、非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。

　　5、附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。

　　(二)《企业会计准则第12号-债务重组》变更的主要内容

　　1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。

　　2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

　　3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。

　　4、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

　　（三）财务报表格式调整的主要内容

　　公司编制2019年半年度及后续的财务报表将执行财会[2019]6号文件的编报要求，主要变更以下财务报表项目的列报。

　　1、资产负债表

　　将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”两个项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”、“应付账款”两个项目。

　　2、利润表

　　（1）将 “信用减值损失”、“资产减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示；

　　（2）在“投资收益”下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”进行单独列示。

　　三、本次财务报表格式变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，企业对2019年1月1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组，应根据准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换、债务重组，不要求进行追溯调整。即企业2019年半年度及以后期间的财务报告中，比较财务报表列报的信息与准则要求不一致的，不需要进行追溯调整。因此，本次变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　按照财政部规定，我公司将于2019年6月10日起执行《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》，于2019年6月17日起执行《企业会计准则第12号-债务重组》，并于2019年6月30日半年度财务报告及以后期间的财务报告中变更部分报表格式。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是依据财政部颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）及《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）的规定，本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

　　五、独立董事对本次会计政策变更的意见

　　公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意本次会计政策变更的议案。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第七十八次临时会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一九年七月十一日

　　证券代码：000023 证券简称：深天地A   公告编号：2019—053

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　关于所属孙公司向其股东提供借款展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、借款展期事项概述

　　2018年6月6日，公司第八届董事会第六十一次临时会议审议通过了《关于公司所属孙公司向其股东提供借款的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见，且该议案已经公司2017年年度股东大会审议通过，具体内容详见2018年6月7日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的“关于所属孙公司向其股东提供借款的公告”。

　　连云港天地经纬房地产开发有限公司（以下简称“天地经纬”）在充分保证项目后续建设和公司正常经营所需资金的前提下，向其股东深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司（以下简称“天地恒大”）提供借款人民币3,250万元，向江苏福如东海发展集团有限公司（以下简称“福如东海公司”）提供借款人民币1,750万元，合计提供借款人民币5,000万元。天地经纬分别与天地恒大、福如东海公司签署了《借款协议书》。鉴于目前天地经纬公司的资金结存情况以及股东双方的资金需求，拟将上述借款事宜的借款期限展期一年，其他条件保持不变。

　　该借款展期事项已经公司2019年7月10日召开的第八届董事会第七十八次临时会议审议通过，独立董事对该议案发表了独立意见。

　　该议案尚需提交公司2019年第4次临时股东大会审议。

　　二、借款对象的基本情况：

　　1、深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司成立于2011年2月16日，注册资本为人民币2,500万元，法定代表人为展海波，经营范围为房地产投资、股权投资（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。主要股东为深圳市天地（集团）股份有限公司，持股比例为60%。

　　截至2018年12月31日，天地恒大公司经审计的资产总额6,540万元，负债总额5751万元，归属于母公司的所有者权益789万元；营业收入0元，归属于母公司所有者的净利润-258万元。

　　经核查，天地恒大公司不是失信被执行人。

　　2、江苏福如东海发展集团有限公司成立于2003年12月18日，注册资本72,200万元，公司类型是国有独资企业，法定代表人为朱桂彦，经营范围为经市政府批准授权范围内的县级国有资产的经营与管理；农业项目投资及旅游开发；新农村（园区）基础设施建设与投资；教育文化产业投资开发;国内贸易；房屋租赁；投融资信息咨询；水利工程施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要股东为东海县人民政府，持股比例100%。

　　福如东海公司与公司不存在关联关系。

　　截至2018年12月31日，福如东海公司经审计的资产总额159.32亿元，负债总额92.49亿元，归属于母公司的所有者权益66.83亿元，营业收入6.94亿元，净利润1.64亿元，资信评级AA。

　　经核查，福如东海公司不是失信被执行人。

　　三、协议的主要内容：

　　1、借款金额：继续向股东双方提供总额不超过人民币5,000万元的借款，即向天地恒大公司提供不超过人民币3,250万元的借款，向福如东海公司提供不超过人民币1,750万元的借款；

　　2、借款期限：在原签署借款协议的基础上展期一年，借款金额在借款期限内可循环使用，即股东方在借款期限内已经提前偿还的，就已偿还的部分，股东方可在借款期限内再次使用；

　　3、借款利率：年化借款利率不低于6%；

　　4、借款用途：补充股东方的流动资金；

　　5、借款本金及利息的归还方式：到期一次还本付息。如在借款期限内天地经纬公司达到利润分配条件，双方股东以可获得的分红款优先偿还借款本金及利息，分红款不足以全额抵付的，差额部分股东方在借款到期日需以自有流动资金偿还。

　　四、风险防范措施

　　我公司将密切关注借款对象的生产经营、资产负债变化、重大经营决策及商业信誉等的变化情况，定期或不定期审阅借款对象的财务报表、实地考察以及与管理层访谈等，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，本次借款展期事项有利于提高累积资金的使用效率，符合公司经营发展的需要，且是在原签署借款协议的基础上展期一年，其他条件保持不变，借款行为公平合理，董事会同意本次借款展期事项。

　　六、独立董事意见

　　本次所属孙公司向其股东提供借款展期，是在充分考虑天地经纬公司资金结存情况的前提下，在原签署借款协议的基础上展期一年，其他条件保持不变。本次交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意所属孙公司向其股东提供借款展期的议案。

　　独立董事同意将该事项提交股东大会审议。

　　七、累计对外提供借款金额及逾期借款的金额

　　截至披露日，公司累计对外提供借款金额为1,750万元，为天地经纬公司对福如东海公司提供的借款，不存在对外提供借款逾期未收回的情况。

　　八、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第七十八次临时会议决议；

　　（二）独立董事关于相关事项独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年七月十一日

　　证券代码：000023    证券简称：深天地A    公告编号：2019—055

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　关于召开公司2019年第4次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第4次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　公司第八届董事会第七十八次临时会议于2019年7月10日召开，会议审议通过了关于召开公司2019年第4次临时股东大会有关事宜的提案，现予以通知。

　　3、本次会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年7月26日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月26日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年7月25日下午15:00）至投票结束时间（2019年7月26日下午15:00）间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年7月19日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2019年7月19日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　审议关于公司所属孙公司向其股东提供借款展期的议案。

　　以上提案经公司第八届董事会第七十八次临时会议审议通过，内容详见2019年7月11日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“第八届董事会第七十八次临时会议决议公告”及“公司2019年第4次临时股东大会通知”。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项：

　　1、登记时间及登记地点：

　　凡符合出席会议的股东，请于2019年7月24日（星期三）、7月25日（星期四）上午8:30—11:30，下午14:00—17:00，或于2019年7月26日（星期五）上午8:30—11:30，下午14：00—14：20持有本人有效身份证、股东帐户卡到深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼公司总部办理登记手续。

　　2、登记方式

　　（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；

　　（3）有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托代理人参加，委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件（附件2）、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　3、其他事项：

　　（1）会期半天，食宿及交通费自理。

　　（2）本公司总部联系地址、电话、传真、联系人：

　　地址：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼董事会办公室

　　电话：（0755）86154212

　　传真：（0755）86154040

　　邮箱：std000023@vip.163.com

　　邮政编码：518057

　　联系人：侯剑、刘国珍、王琳

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

　　六、备查文件：

　　公司第八届董事会第七十八次临时会议决议。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一九年七月十一日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360023”，投票简称为“天地投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年7月26日的交易时间，即9:30—11:30和

　　13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月25日下午15:00，结束时间为2019年7月26日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本人出席深圳市天地（集团）股份有限公司2019年第4次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

　　委托人姓名：                       被委托人姓名：

　　委托人身份证号码：                 被委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：                   持有股数：

　　委托日期：                         有效期：

　　一、委托表决事项：

　　■

　　二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人 □ 有权  □  无权按照自己的意思行使表决权。

　　二〇一九年七月十一日

　　证券代码：000023   证券简称：深天地A  公告编号：2019-052

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月10日（星期三）召开第八届董事会第七十八次临时会议，会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、购买银行理财情况概述

　　1、投资目的：根据公司年度生产经营计划和资金安排，在不影响公司日常经营运作的前提下，提高资金使用效率，降低财务成本，也为公司与股东创造收益。

　　2、投资金额：不超过人民币8,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　3、投资方式：购买保本型银行理财产品

　　4、投资产品期限：不超过半年

　　5、预期年化收益率：以实际购买的理财产品收益率为准

　　6、资金来源：自有闲置资金

　　公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　二、审议程序

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本事项已经公司第八届董事会第七十八次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议，亦无需政府有关部门批准。

　　三、投资对公司的影响

　　公司购买的理财产品为保本型短期银行理财产品，风险可控。与此同时，理财使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加收益。

　　四、存在的风险和风险控制措施

　　1、存在的风险：公司购买的理财产品为保本型短期银行理财产品，因此本金不存在风险。

　　2、公司将风险防范放在首位，董事会授权公司管理层对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。在理财期间，公司将与相关银行保持紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制理财资金的安全性。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司在保证流动性和资金安全的前提下，购买期限在半年以内的保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案。

　　六、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第七十八次临时会议决议；

　　（二）独立董事关于相关事项独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年七月十一日