证券代码：603960            证券简称：克来机电            公告编号：2019-024

　　上海克来机电自动化工程股份有限

　　公司关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2019年11月21日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

　　目前《公司章程》规定董事会成员人数为13人，根据公司实际情况，此次换届拟减少董事会成员人数至7人，其中非独立董事4人、独立董事3人。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2019年7月9日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

　　1、 谈士力先生、陈久康先生、王阳明先生、苏建良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

　　2、 李明先生、张兰田先生、张治忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

　　独立董事意见：

　　1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效；

　　2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；

　　3、同意谈士力先生、陈久康先生、王阳明先生、苏建良先生、作为公司第三届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会进行审议；同意李明先生、张兰田先生、张治忠先生作为公司第三届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。

　　前述关于独立董事的提名与选举事项以独立董事候选人具备独立董事任职资格且符合独立董事任职条件为前提。李明先生、张兰田先生已取得独立董事资格证书,张治忠先生尚未取得独立董事资格证书，张治忠先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，非独立董事和独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第三届董事会任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

　　特此公告。

　　附件：第三届董事会董事候选人简历

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

　　2019年7月10日

　　附件

　　第三届董事会董事候选人简历

　　1、 谈士力，男，1966年出生，东南大学精密仪器及机械专业，博士研究生学历，曾获得上海市科技进步奖二等奖两次、三等奖两次。1992年4月至1994年4月，任上海科学技术大学讲师。1994年5月至2006年7月，历任上海大学精密机械系副教授、教授。2006年7月至2015年2月，任上海大学机电工程设计院教授。2003年5月同陈久康创立上海克来机电自动化工程有限公司，历任公司监事、董事、总经理；2013年11月至今，任公司董事长兼总经理。

　　2、 陈久康，男，1938年出生，上海交通大学船舶制造专业，本科学历，曾获得国家科技进步二等奖，上海市重点会战振兴一等奖，上海市科技进步二等奖两次，曾获国务院特殊津贴、全国优秀教师奖章、国家八六三计划智能机器人主题先进工作称号等。1961年至1994年，任上海科学技术大学教师、系副主任。1981年至1983年，任美国威斯康新大学访问学者。1994年至1999年，任上海大学机电工程与自动化学院副院长。1993年至2003年，任上海机电一体工程有限公司总经理兼总工程师。2003年5月，同谈士力创立上海克来机电自动化工程有限公司，历任执行董事、董事长；2013年11月至今，任公司副董事长。

　　3、 王阳明，男，1969年生，毕业于上海大学精密机械及仪器专业，硕士研究生学历。曾获得上海科技进步二等奖、三等奖，上海优秀产学研项目二等奖、上海优秀新产品二等奖等。1994年4月至2015年2月，任上海大学教师。2003年5月，加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司董事兼副总经理。

　　4、 苏建良，男，1966年生，毕业于东南大学一般力学专业，硕士研究生学历。曾获得上海科技进步二等奖、三等奖，上海优秀产学研项目二等奖、上海优秀新产品二等奖等。1989年至2015年2月，任上海大学教师。2003年5月加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司董事兼副总经理。

　　5、 李明，男，1963年生，毕业于上海工业大学机械工程自动化专业，硕士研究生学历。1984年7月至1992年5月，任职于上海工业大学。1992年5月至今，任职于上海大学。2014年8月至今，任公司独立董事。

　　6、 张兰田，男，1974年生，毕业于辽宁大学工业经济和法律专业，本科学历。1996年7月至1997年7月，任中国国际税务咨询公司鞍山分公司税务专员。1997年7月至1998年12月，任鞍山正大律师事务所实习律师。1999年3月至2001年3月，任上海毅石律师事务所律师。2001年3月至2003年3月，任国浩律师（上海）事务所律师。2003年3月至2004年4月，任德隆国际战略投资有限公司高级法律经理。2004年6月至2004年9月，任上海华策投资有限公司法务总监。2004年9月至2005年9月，任生命人寿保险股份有限公司法律责任人。2005年10月至今，任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人。2016年11月至今，任公司独立董事。

　　7、 张治忠，男，1964年生，大专学历，中国注册会计师，2007年1月至2008年7月，任上海公信会计师事务所有限公司审计经理，2008年8月至今任上海信佳会计师事务所（普通合伙）主任会计师。

　　证券代码：603960            证券简称：克来机电            公告编号：2019-025

　　上海克来机电自动化工程股份有限

　　公司关于监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2019年11月21日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

　　公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工监事1名。公司于2019年7月9日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》。同意提名王志豪先生、冯守加先生为第三届监事会非职工监事候选人。

　　上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。公司第三届监事会非职工监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年，职工监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司2019年第一次临时股东大会选举出的2名非职工监事共同组成公司第三届监事会，其任期与非职工监事相同。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会将继续履行职责。

　　特此公告。

　　附件：非职工监事候选人简历

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

　　2019年7月10日

　　附件

　　非职工监事候选人简历

　　1、 王志豪，男，1949年生，毕业于上海科学技术大学雷达技术专业，大学本科学历。曾获得上海科技进步二等奖、三等奖，上海优秀产学研项目二等奖、上海优秀新产品二等奖等。1977年至1994年，任上海科学技术大学教师。1994年至2009年，任上海大学教师。2003年5月加入上海克来机电自动化工程有限公司，历任公司副总经理，现任公司董事。

　　2、 冯守加，男，1962年生，毕业于上海科学技术大学，大专学历，1982年7月至2017年4月，任上海大学实验师，2003年5月加入上海克来机电自动化工程有限公司，任工程部经理。

　　证券代码：603960            证券简称：克来机电            公告编号：2019-026

　　上海克来机电自动化工程股份有限

　　公司关于职工代表监事选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2019年11月21日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

　　公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工监事1名。职工监事通过民主形式选举产生，经公司职工代表选举通过，一致同意荣慧俭女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会一致，与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会。

　　特此公告。

　　附件：职工监事候选人简历

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

　　2019年7月10日

　　附件

　　职工监事候选人简历

　　荣慧俭，女，1957年生，毕业于上海甘泉中学，高中学历。1975年至2012年，任上海大学助理实验师。2006年起加入上海克来机电自动化工程有限公司，任制造部经理。2013年11月至今，任公司监事。

　　证券代码：603960               证券简称：克来机电    公告编号：2019-027

　　上海克来机电自动化工程股份

　　有限公司第二届董事会第二十七次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2019年6月28日以电邮及专人送达方式，向全体董事和监事发出“公司关于召开第二届董事会第二十七次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第二届董事会第二十七次会议于2019年7月9日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事13人，实到董事13人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

　　1、 审议并一致通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，公司第二届董事会任期将于2019年11月21日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

　　目前《公司章程》规定董事会成员人数为13人，根据公司实际情况，此次换届拟减少董事会成员人数至7人，其中非独立董事4人、独立董事3人。

　　经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名谈士力先生、陈久康先生、王阳明先生、苏建良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该案，并提请股东大会审议。

　　独立董事意见：

　　1）公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效；

　　2）本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；

　　3）同意谈士力先生、陈久康先生、王阳明先生、苏建良先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会进行审议；

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（    公告编号：2019-024）。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　2、 审议并一致通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

　　董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，公司第二届董事会任期将于2019年11月21日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

　　目前《公司章程》规定董事会成员人数为13人，根据公司实际情况，此次换届拟减少董事会成员人数至7人，其中非独立董事4人、独立董事3人。

　　经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名李明先生、张兰田先生、张治忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该案，并提请股东大会审议。

　　独立董事意见：

　　1）公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效；

　　2）本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；

　　3）同意李明先生、张兰田先生、张治忠先生作为公司第三届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（    公告编号：2019-024）。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　3、 审议并一致通过了《关于变更经营范围和注册地并修订公司章程的议案》

　　董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司成立时注册地为浦东新区并设立了上海克来机电自动化工程股份有限公司宝山分公司（以下简称“宝山分公司”），以宝山分公司在宝山区从事生产经营，公司于2018年4月26日发布公告（    公告编号：2018-016）将注册地址由上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢4188室变更至上海市宝山区罗东路1555号6幢二层，现公司工商和税务均已迁至宝山区，公司注册地址变更为上海市宝山区罗东路1555号4幢（该地址原为宝山分公司注册地址），同时将公司经营范围中“（其中制造限分支机构经营）”删除，宝山分公司予以注销。

　　同时为了进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018年修订）和《上市公司章程指引》（2019年修订）等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》实施修订，并提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订公司章程的公告》（    公告编号：2019-029）。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

　　2019年7月10日

　　证券代码：603960               证券简称：克来机电    公告编号：2019-028

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月9日下午14时在上海市宝山区罗东路1555号公司会议室召开第二届监事会第十九次会议，会议通知于6月28日以电邮及专人送达方式发出，会议由监事会主席张海洪先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

　　1、 审议并一致通过了《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

　　监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司第二届监事会任期将于2019年11月21日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

　　公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工监事1名。提名王志豪先生、冯守加先生为第三届监事会非职工监事候选人。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于监事会会换届选举的公告》（    公告编号：2019-025）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　2、 审议并一致通过了《关于变更经营范围和注册地并修订公司章程的议案》

　　监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司成立时注册地为浦东新区并设立了上海克来机电自动化工程股份有限公司宝山分公司（以下简称“宝山分公司”），以宝山分公司在宝山区从事生产经营，公司于2018年4月26日发布公告（    公告编号：2018-016）将注册地址由上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢4188室变更至上海市宝山区罗东路1555号6幢二层，现公司工商和税务均已迁至宝山区，公司注册地址变更为上海市宝山区罗东路1555号4幢（该地址原为宝山分公司注册地址），同时将公司经营范围中“（其中制造限分支机构经营）”删除，宝山分公司予以注销。

　　同时为了进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018年修订）和《上市公司章程指引》（2019年修订）等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》实施修订。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订公司章程的公告》（    公告编号：2019-029）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　监事会

　　2019年7月10日

　　证券代码： 603960               证券简称：克来机电    公告编号：2019-029

　　上海克来机电自动化工程股份有限

　　公司关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司成立时注册地为浦东新区并设立了上海克来机电自动化工程股份有限公司宝山分公司（以下简称“宝山分公司”），以宝山分公司在宝山区从事生产经营，公司于2018年4月26日发布公告（    公告编号：2018-016）将注册地址由上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢4188室变更至上海市宝山区罗东路1555号6幢二层，现公司工商和税务均已迁至宝山区，公司注册地址变更为上海市宝山区罗东路1555号4幢（该地址原为宝山分公司注册地址），同时将公司经营范围中“（其中制造限分支机构经营）”删除，宝山分公司予以注销。

　　同时为了进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018年修订）和《上市公司章程指引》（2019年修订）等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》实施修订，该事项已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

　　《公司章程》具体拟修订情况如下表：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本议案尚需提请公司2019年第一次临时股东大会予以审议。

　　修订后的《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

　　2019年7月10日

　　证券代码：603960    证券简称：克来机电    公告编号：2019-030

　　上海克来机电自动化工程股份有限

　　公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年7月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年7月26日10 点 00分

　　召开地点：公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年7月26日

　　至2019年7月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，并经第二届董事会第二十七次会议提请召开股东大会，相关决议已于2019年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　公司将在2019年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2019年第一次临时股东大会会议资料》

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合出席会议要求的股东，于2019年7月24日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）持有关证明到上海市宝山区罗东路1555号行政大楼二楼董事会秘书办公室办理登记手续。

　　（一） 自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、委托授权书原件和受托人身份证原件。

　　（二） 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2019年7月25日16:00，信函、传真中需注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、 其他事项

　　（一） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二） 会议联系地址：上海市宝山区罗东路1555号行政大楼二楼 董事会秘书办公室 邮政编码：200949

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

　　2019年7月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月26日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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