证券代码：600101    证券简称：明星电力    公告编号：临2019-027

　　四川明星电力股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2019年7月9日

　　（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长王更生先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、公司董事会秘书出席了本次大会；公司其他高管列席了本次大会。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.00  议案名称：《关于董事会换届选举的议案》

　　1.01非独立董事候选人王更生先生

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.02  非独立董事候选人向道泉先生

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.03 非独立董事候选人蒋毅先生

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.04  非独立董事候选人赵雄翔先生

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.05非独立董事候选人邓齐明先生

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.06非独立董事候选人向伟先生

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.07独立董事候选人陈宏先生

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.08独立董事候选人何云先生

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.09独立董事候选人吴开超先生

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.00  议案名称：《关于监事会换届选举的议案》

　　2.01  非职工代表监事候选人何永祥先生

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02非职工代表监事候选人刘晓锋先生

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03非职工代表监事候选人刘礼志先生

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的两项议案均为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、本次股东大会选举产生的3名非职工代表监事与公司2019年6月21日民主选举产生的2名职工代表监事（陶明先生、吴海涛先生）共同组成公司第十届监事会。

　　3、公司董事、监事任期三年（2019年7月9日至2022年7月8日）。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

　　律师：杨芳、李爱淋

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2019年7月9日

　　证券代码：600101         证券简称：明星电力 编号：临2019-028

　　四川明星电力股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2019年7月9日通过现场和网络同步表决的方式召开了2019年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会成员。股东大会结束后，公司以口头方式向董事、监事和相关人员发出了召开董事会会议的通知，同日，第十一届董事会第一次会议在公司召开，9名董事全部出席了会议，公司监事和相关人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经全体董事共同推举，会议由董事王更生先生主持，审议并通过了以下议案。

　　一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。

　　会议选举王更生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会任期一致。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　王更生简历见附件。

　　二、审议通过了《关于公司第十一届董事会各专门委员会人员组成的议案》。

　　第十一届董事会各专门委员会人员组成如下：

　　战略委员会由王更生、向道泉、蒋毅、赵雄翔、向伟5人组成，王更生为主任委员（召集人）；

　　审计委员会由何云、吴开超、向伟3人组成，何云为主任委员（召集人）；

　　提名委员会由陈宏、何云、邓齐明3人组成，陈宏为主任委员（召集人）；

　　薪酬与考核委员会由吴开超、王更生、蒋毅、陈宏、何云5人组成，吴开超为主任委员（召集人）。

　　上述各专门委员会成员任期与第十一届董事会任期一致。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　根据王更生董事长提名，经提名委员会资格审查，聘任向道泉为公司总经理，任期与第十一届董事会任期一致。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　向道泉简历见附件。

　　四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

　　根据向道泉总经理提名，经提名委员会资格审查，决定：

　　聘任李江为公司副总经理，任期与第十一届董事会任期一致。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　聘任陈华祥为公司副总经理，任期与第十一届董事会任期一致。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　聘任蒋青为公司副总经理，任期与第十一届董事会任期一致。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　聘任邹德成为公司财务总监，任期与第十一届董事会任期一致。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　李江、陈华祥、蒋青、邹德成简历见附件。

　　五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　根据王更生董事长提名，经提名委员会资格审查，聘任雷斌为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会任期一致。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　雷斌简历见附件。

　　六、审议通过了《关于聘任公司顾问的议案》。

　　聘任刘功勋为公司顾问，任期自本次董事会通过之日起至达到法定退休年龄止，薪酬按公司《高级管理人员管理办法》有关规定执行。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　刘功勋简历见附件。

　　七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　根据王更生董事长提名，聘任张春燕为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会任期一致。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　张春燕简历见附件。

　　八、审议通过了《关于预计金融服务日常关联交易的议案》。

　　会议同意在2019年5月1日至2020年4月30日期间，中国电力财务有限公司（简称“中国电财”）为公司提供存款及结算金融服务，公司预计在中国电财的日均存款余额最高不超过0.95亿元。

　　独立董事就本关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　本事项构成关联交易，关联董事王更生、蒋毅、赵雄翔、邓齐明回避了表决。

　　会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。

　　表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于预计金融服务日常关联交易的公告》（编号：临2019-029）。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2019年7月9日

　　附件：个人简历

　　王更生简历

　　王更生，男，汉族，1964年3月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。

　　1983年9月—1986年7月，上海电力学院用电监察与管理专业大专学习；

　　1986年7月—1994年12月，成都电业局机关秘书、青羊供电局秘书、班长；

　　1994年12月—1999年4月，成都电业局锦江供电局副局长；

　　1999年4月—2000年3月，成都电业局电力营销部副主任；

　　2000年3月—2006年3月，成都电业局电力营销部主任；

　　2006年3月—2011年11月，德阳电业局副局长；

　　（其间：2006年9月—2008年6月，电子科技大学高级管理人员工商管理专业硕士研究生学习）；

　　2011年11月—2012年6月，四川电力科学研究院副院长；

　　2012年6月—2013年6月，四川省电力公司供电服务中心主任、党委副书记；

　　2013年6月—2019年3月，国网四川省电力公司客户服务中心主任、党委副书记；

　　2019年4月至今，中共四川明星电力股份有限公司委员会委员；

　　2019年5月至今，四川明星电力股份有限公司董事长。

　　向道泉简历

　　向道泉，男，汉族，1970年9月生，中共党员，研究生，高级经济师。

　　1985年9月—1989年8月，万县农业学校学习；

　　1989年8月—1998年6月，遂宁市市中区安居镇工作；

　　（其间：1991年1月任遂宁市市中区安居镇团工委书记，1992年10月任遂宁市市中区安居镇党政办主任，1994年3月任遂宁市市中区委副科级组织员；1995年12月—1997年12月，四川省委党校法律专业本科学习）；

　　1998年6月—2000年7月，遂宁市市中区保石镇党委副书记、镇长；

　　2000年7月—2003年5月，遂宁市市中区永兴镇党委书记；

　　2003年5月—2007年5月，遂宁市河东新区党工委委员、管委会副主任；

　　（其间：2002年9月—2004年7月，四川省工商管理学院工商管理专业研究生学习）；

　　2007年5月—2008年3月，遂宁市体育局副局长；

　　2008年3月—2009年3月，中共遂宁市委组织部副部长；

　　2009年3月—2015年7月，中共遂宁市委组织部副部长、中共遂宁市委党史研究室主任；

　　2015年8月至今，四川明星电力股份有限公司董事、总经理。

　　李江简历

　　李江，男，汉族，1968年3月生，中共党员，研究生，高级工程师。

　　1986年9月—1990年7月，成都科技大学电力系统及其自动化专业大学学习；

　　1990年9月—1997年5月，达川电业局送变电工程处技术员；

　　1997年5月—1999年6月，达川电业局宣汉供电局副局长；

　　1999年6月—2001年7月，达川电业局宣汉供电局局长；

　　2001年7月—2001年8月，达州电业局宣汉供电局局长、党支部书记；

　　2001年8月—2005年4月，达川电业局宣汉供电局局长；

　　2005年4月—2005年10月，四川省电力公司遂宁公司生产计划部负责人；

　　（其间：2003年9月—2005年7月，四川省工商管理学院工商管理专业研究生学习）；

　　2005年10月—2006年9月，四川省电力公司遂宁公司投资策划部主任；

　　2006年9月—2008年2月，四川省电力公司遂宁公司总经理助理、投资策划部主任；

　　2008年2月—2013年6月，四川省电力公司遂宁公司总工程师；

　　2013年6月—2013年8月，国网四川省电力公司遂宁供电公司总工程师；

　　2013年8月—2018年1月，国网四川省电力公司遂宁供电公司副总经理、总工程师;

　　2018年2月至今，四川明星电力股份有限公司副总经理。

　　陈华祥简历

　　陈华祥，男，汉族，1963年4月生，中共党员，研究生、工程硕士学位，教授级高级工程师。

　　1978年9月—1981年7月，绵阳水利电力学校电力网专业学习；

　　1981年7月—1993年8月，四川明珠集团有限责任公司东风发电厂技术员、副厂长、厂长；

　　（其间：1990年9月—1993年7月，电子科技大学工业企业管理专业本科学习）；

　　1993年8月—2000年4月，四川明珠集团有限责任公司总经理助理、螺丝池水电厂厂长；

　　2000年4月—2003年4月，四川明珠集团有限责任公司副总经理兼生技部主任；

　　2003年4月—2005年3月，四川明珠集团有限责任公司副总经理，四川明珠水利电力股份有限公司总经理；

　　2005年3月—2010年9月，四川明珠集团有限责任公司总经理，四川明珠水利电力股份有限公司总经理；

　　（其间：2009年9月—2011年6月，电子科技大学软件工程专业研究生学习）；

　　2010年9月—2013年2月，四川省电力公司遂宁公司副总经理；兼任四川明珠集团有限责任公司董事长，四川明珠水利电力股份有限公司董事长；

　　2013年3月至今，四川明星电力股份有限公司副总经理。

　　蒋青简历

　　蒋青，男，汉族，1965年12月生，中共党员，大专学历，经济师。

　　1982年12月—1984年11月，遂宁电力公司南北堰管理所工作；

　　1984年11月—1988年4月，遂宁电力公司团委工作；

　　1988年4月—1991年5月，四川明星电力股份有限公司团委工作；

　　（其间：1986年6月—1989年6月，四川师范大学汉语言文学专业自学考试）；

　　1991年5月—1994年7月，四川明星电力股份有限公司办公室工作；

　　1994年7月—1997年10月，四川明星电力股份有限公司董事会办公室副主任、公司办公室副主任、董事会秘书；

　　1997年10月—2001年11月，四川明星电力股份有限公司董事会秘书、证券部部长；

　　2001年11月—2003年5月，四川明星电力股份有限公司董事会秘书、总经理助理；

　　2003年5月—2011年5月，四川明星电力股份有限公司董事会秘书、副总经理；

　　2011年5月至今，四川明星电力股份有限公司副总经理。

　　邹德成简历

　　邹德成，男，汉族，1966年3月生，中共党员，大学学历，会计师。

　　1982年9月—1985年7月，自贡市财政贸易学校财务会计专业中专学习；

　　1985年7月—1987年9月，西南电管局川南电业局审计科财务收支审计专责；

　　1987年9月—1992年2月，四川省电力公司内江电业局审计科财务收支及工程审计专责；

　　（其间：1989年9月—1991年7月，四川广播电视大学审计专业学习，获得大专学历）；

　　1992年2月—1993年12月，四川省电力公司内江电业局监察审计科副科长；

　　1993年12月—2002年1月，四川省电力公司内江电业局市区供电局财务科科长；

　　2002年1月—2003年9月，四川省电力公司资阳公司财务资产部负责人；

　　2003年9月—2007年3月，四川省电力公司资阳公司财务资产部主任；

　　（其间：2001年9月—2004年6月，内江师范学院会计专业自学考试，获得大学学历）；

　　2007年3月—2010年4月，四川省电力公司资阳公司副总会计师兼财务资产部主任；

　　2010年4月—2010年11月，四川阿坝州电力有限责任公司财务总监；

　　2010年11月—2013年6月，四川阿坝州电力有限责任公司财务总监，兼任四川省电力公司阿坝公司总会计师；

　　2013年6月—2016年6月，国网四川阿坝州电力有限责任公司财务总监，兼任国网四川省电力公司阿坝供电公司总会计师；

　　2016年7月至今，四川明星电力股份有限公司财务总监。

　　雷斌简历

　　雷斌，男，汉族，1972年12月生，中共党员，研究生，高级经济师。

　　1990年9月—1994年6月，葛洲坝水电工程学院电力系统及其自动化专业本科学习；

　　1994年7月—1998年2月，四川电力送变电公司送电三分公司技术员、项目部技经管理专责；

　　1998年3月—2004年8月，四川电力送变电公司经营计划部概预算管理专责；

　　（其间：2000年9月—2002年6月，四川省工商管理学院工商管理专业研究生学习）；

　　2004年9月—2006年8月，四川电力送变电公司市场开发部副主任；

　　2006年9月—2007年9月，四川电力送变电公司市场开发部副主任（主持工作）；

　　2007年10月—2010年9月，四川省电力公司基建部工程造价管理专责；

　　2010年10月—2013年12月，四川省电力公司经法部（产业部）经营管理处处长；

　　2014年1月—2018年4月，国网四川省电力公司经济技术研究院院长助理；

　　2018年5月至今，中共四川明星电力股份有限公司委员会委员；

　　2018年7月至今，四川明星电力股份有限公司董事会秘书。

　　刘功勋简历

　　刘功勋，男，汉族，1959年12月生，中共党员，大学学历，高级电气工程师。

　　1977年9月—1979年8月，射洪县玉太公社知识青年；

　　1979年9月—1981年6月，绵阳水利电力学校发电厂与变电所专业学习；

　　1981年7月—1983年9月，遂宁电力公司水电厂电气检修班工作；

　　1983年9月—1986年6月，东北电力学院农村电气化专业专科学习；

　　1986年7月—1988年4月，遂宁电力公司水电厂小白塔电站副站长；

　　1988年4月—1993年6月，四川明星电力股份有限公司水电厂小白塔电站副站长（主持工作）、水电厂生技科长；

　　1993年6月—1997年10月，四川明星电力股份有限公司水电厂副厂长；

　　1997年10月—2000年12月，四川明星电力股份有限公司水电厂厂长、党总支副书记；

　　（其间：1997年8月—1999年12月，四川省委党校行政管理专业本科学习）；

　　2000年12月—2003年5月，四川明星电力股份有限公司遂南供电所所长、党总支副书记；

　　2003年5月—2012年7月，四川明星电力股份有限公司副总经理；

　　2012年7月至今，四川明星电力股份有限公司总工程师。

　　张春燕简历

　　张春燕，女，汉族，1979年3月生，中共党员，大学学历，经济师。

　　1997年9月—2000年7月，长春金融高等专科学校会计专业学习；

　　2000年10月—2005年4月，四川明星电力股份有限公司财务部会计；

　　（其间：1997年9月—2001年6月，吉林大学文秘专业本科学习）；

　　2005年4月—2011年10月，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（证券部）专责；

　　2011年10月至今，四川明星电力股份有限公司证券事务代表；

　　2013年4月至今，四川明星电力股份有限公司董事会办公室副主任。

　　（其间：2013年9月—2016年1月，重庆大学工商企业管理专业本科学习）。

　　证券代码：600101      证券简称：明星电力 编号：临2019-029

　　四川明星电力股份有限公司关于预计金融服务日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  根据公司《章程》有关规定，本关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

　　●  本关联交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东的合法权益，不会对关联方形成依赖。

　　● 与本关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋毅、赵雄翔、邓齐明回避了表决。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2019年7月9日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于预计金融服务日常关联交易的议案》。会议同意在2019年5月1日至2020年4月30日期间，中国电力财务有限公司（简称“中国电财”）为公司提供存款及结算金融服务，公司预计在中国电财的日均存款余额最高不超过0.95亿元。

　　审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋毅、赵雄翔、邓齐明按规定回避了表决，5名非关联董事全票同意。根据公司《章程》相关规定，本关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

　　独立董事陈宏、何云、吴开超对本议案进行了事前审议，认为公司提供的相关资料完备，关联方确认准确，交易定价政策明确，符合公司和全体股东的利益，同意将本议案提交公司第十一届董事会第一次会议审议。

　　独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见，认为本关联交易有利于优化公司财务管理，提高资金使用效益；本关联交易定价公允，关联董事回避了表决，程序合法、有效，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：亿元

　　■

　　前次金融业务服务关联交易有效期限为2018年11月1日至2019年4月30日，为公司首次发生该类关联交易。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：亿元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1.公司名称：国家电网有限公司

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册地址：北京市西城区西长安街86号

　　法定代表人：寇伟

　　注册资本：8,295亿元人民币

　　主营业务：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。

　　2.公司名称：国网四川省电力公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：成都市蜀绣西路366号

　　法定代表人：谭洪恩

　　注册资本：386.50亿元人民币

　　经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。（以下仅限分支机构经营）承装（修、试）电力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；水力发电机检修、调试。

　　3.公司名称：中国电力财务有限公司

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

　　法定代表人：辛绪武

　　注册资本：130亿元人民币

　　主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司2018年12月31 日，总资产2,891.02亿元，净资产338.37亿元；2018年度实现营业收入94.74亿元，归属于母公司股东的净利润36.78亿元。

　　（二）关联关系

　　国网四川省电力公司持有公司股本65,070,097股（占公司总股本的20.07%），系公司控股股东，其属国家电网有限公司全资子公司。国家电网有限公司及其所属企业为中国电财的股东，国家电网有限公司实际持有其100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述单位与公司构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　中国电财作为一家经中国银行监管部门批准设立的非银行金融机构，具有为公司提供金融服务的各项资质。其为公司提供存款及结算金融服务，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）主要内容

　　2019年5月1日至2020年4月30日期间，中国电财为公司提供存款及结算金融服务，公司预计在中国电财的日均存款余额最高不超过0.95亿元。

　　（二）定价原则

　　中国电财给予公司的存款利率，不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率，同时，不低于中国电财为国家电网有限公司其他成员公司提供的同类存款利率。

　　（三）结算方式

　　1.活期存款中国电财按合同约定，每季末进行利息结算。

　　2.定期存款中国电财按合同约定的利率及期限，按期进行本息结算。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本关联交易有利于优化公司资金管理，节约交易成本，提高资金使用效益。本关联交易不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。

　　五、备查文件目录

　　（一）公司第十一届董事会第一次会议决议。

　　（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见。

　　（三）公司第十届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2019年7月9日

　　证券代码：600101      证券简称：明星电力 编号：临2019-030

　　四川明星电力股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2019年7月9日通过现场和网络同步表决的方式召开了2019年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十届监事会成员。股东大会结束后，公司以口头方式向监事和相关人员发出了召开监事会会议的通知，同日，第十届监事会第一次会议在公司召开，5名监事全部出席了会议，相关人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经全体监事共同推举，会议由监事何永祥先生主持，审议并通过了以下议案。

　　一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

　　会议选举何永祥为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会任期一致。

　　表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　何永祥简历见附件。

　　二、审议通过了《关于预计金融服务日常关联交易的议案》。

　　监事会认为，公司关于本关联交易事项审议、表决程序符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。本关联交易定价公允，不会损害公司和非关联股东的合法权益。

　　表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四川明星电力股份有限公司

　　监事会

　　2019年7月9日

　　附件：何永祥简历

　　何永祥，男，汉族，1965年9月生，中共党员，研究生，高级工程师。

　　1982年9月—1985年2月，重庆电力学校电气专业学习；

　　1985年2月—1991年8月，南充电业局计量班、负控班工人、技术员；

　　1991年8月—1993年6月，北京水利电力干部管理学院脱产学习；

　　1993年6月—1998年6月，南充电业局用电处工程师；

　　1998年6月—1999年1月，广安电业局营销部用电检查专责；

　　1999年1月—2001年6月，广安电业局电力营销部主任；

　　2001年6月—2001年8月，广安电业局局长助理、营销部主任；

　　2001年8月—2005年8月，广安电业局副局长；

　　2005年8月—2008年2月，西昌电业局党委书记、副局长；

　　2008年2月—2009年5月，西昌电业局局长、党委副书记；

　　2009年5月—2013年6月，西昌电业局局长、党委副书记，西昌电力股份有限公司董事长；

　　2013年6月—2014年9月，国网四川省电力公司凉山供电公司总经理、党委副书记，西昌电力股份有限公司董事长；

　　2014年9月—2016年8月，国家电网公司企业管理协会四川分会秘书长；

　　2016年8月至今，国网四川省电力公司遂宁供电公司总经理、党委副书记；

　　2016年12月至今，四川明星电力股份有限公司监事会主席。