证券代码：002416         证券简称：爱施德  公告编号：2019-039

　　深圳市爱施德股份有限公司第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次（临时）会议通知于2019年7月3日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场及通讯表决方式于2019年7月5日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长黄文辉先生召集，副董事长周友盟女士主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2019年追加申请银行综合授信额度的议案》

　　董事会同意公司2019年向平安银行股份有限公司深圳分行追加申请综合授信额度折合人民币共计伍亿元整（5亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。经股东大会审议通过后，公司2019年银行综合授信累计额度不超过人民币贰佰柒拾柒亿伍仟万元整（277.50亿元）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2019年追加申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　二、审议通过了《关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请增加银行综合授信提供担保的议案》

　　董事会同意公司2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请增加银行综合授信提供担保人民币贰亿元整（2亿元），向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请银行综合授信提供担保人民币叁亿元整（3亿元），本次增加担保共计人民币伍亿元整（5亿元）。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请增加银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　三、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

　　董事会同意公司及子公司与国内资信较好的商业银行合作开展票据池业务，共享不超过人民币贰拾亿元整（20亿元）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾亿元整（20亿元），业务开展期限内，该额度可滚动使用。董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定具体每笔发生额。

　　上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起两年。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年七月九日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德  公告编号：2019-040

　　深圳市爱施德股份有限公司第四届监事会第二十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次（临时）会议通知于2019年7月3日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场表决方式于2019年7月5日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2019年追加申请银行综合授信额度的议案》

　　监事会同意公司2019年向平安银行股份有限公司深圳分行追加申请综合授信额度折合人民币共计伍亿元整（5亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。经股东大会审议通过后，公司2019年银行综合授信累计额度不超过人民币贰佰柒拾柒亿伍仟万元整（277.50亿元）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2019年追加申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请增加银行综合授信提供担保的议案》

　　监事会同意公司2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请增加银行综合授信提供担保人民币贰亿元整（2亿元），向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请银行综合授信提供担保人民币叁亿元整（3亿元），本次增加担保共计人民币伍亿元整（5亿元）。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请增加银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

　　监事会同意公司及子公司与国内资信较好的商业银行合作开展票据池业务，共享不超过人民币贰拾亿元整（20亿元）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾亿元整（20亿元），业务开展期限内，该额度可滚动使用。

　　上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起两年。本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年七月九日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德          公告编号：2019-041

　　深圳市爱施德股份有限公司关于2019年追加申请银行综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年07月05日召开第四届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司2019年追加申请银行综合授信额度的议案》，同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行追加申请综合授信额度折合人民币共计伍亿元整（5亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

　　公司提议授权董事长黄文辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。经股东大会审议通过后，公司2019年银行综合授信累计额度不超过人民币贰佰柒拾柒亿伍仟万元整（277.50亿元）。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年七月九日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德          公告编号：2019-042

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请增加银行综合授信

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年07月05日召开第四届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请增加银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请增加银行综合授信提供担保人民币贰亿元整（2亿元），向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请银行综合授信提供担保人民币叁亿元整（3亿元），本次增加担保共计人民币伍亿元整（5亿元）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：西藏酷爱通信有限公司

　　2、成立日期：2010年12月1日

　　3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　4、注册地址：拉萨经济技术开发区阳光新城B区3栋2单元601室

　　5、注册资本：20,000万元人民币

　　6、法定代表人：米泽东

　　7、经营范围：电子产品、家用电器、通讯产品（不含无线电通讯设备）、电脑软件及配件、机械设备、五金交电、文具用品、针纺织品、体育用品的销售；电子技术推广服务、经济贸易咨询服务；信息咨询（不含限制项目）；会议服务；投资管理（不含金融、经纪业务）；投资咨询（不含金融、经纪业务）；项目投资、股权投资、实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　8、与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　截至2018年12月31日，西藏酷爱资产总额125,452.53万元，负债总额44,265.06万元，净资产81,187.47万元，资产负债率35.28%；2018年度，西藏酷爱实现营业收入1,001,564.19万元，利润总额8,854.07万元，净利润7,066.48万元。

　　截至2019年3月31日，西藏酷爱资产总额147,208.54万元，负债总额64,454.09万元，净资产82,754.45万元，资产负债率43.78%；2019年一季度，西藏酷爱实现营业收入141,698.20万元，利润总额6,104.50万元，净利润4,566.98万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任担保

　　（二）担保金额：

　　1、西藏酷爱向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行增加申请银行综合授信额度折合人民币贰亿元整（2亿元）提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

　　2、西藏酷爱向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币叁亿元整（3亿元）提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。

　　（三）担保期限：一年。

　　四、公司累计对子公司担保及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，公司累计对子公司担保总额为人民币100.60亿元（含本次担保金额5亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2018年度）经审计归母净资产的204.40%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

　　五、公司董事会意见

　　董事会认为，公司为西藏酷爱申请银行综合授信提供担保，有利于充分利用西藏经济技术开发区特殊金融政策，同时降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。西藏酷爱经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

　　本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱提供担保，本次担保共计人民币伍亿元整（5亿元），本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次为西藏酷爱向各家银行申请综合授信额度人民币伍亿元整（5亿元）提供担保，主要是为了合理、充分利用西藏经济技术开发区特殊金融政策，降低公司财务费用。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司为西藏酷爱申请银行综合授信提供担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会二十六次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年七月九日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德          公告编号：2019-043

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年07月05日召开第四届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司与国内资信较好的商业银行合作开展票据池业务，共享不超过人民币贰拾亿元整（20亿元）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾亿元整（20亿元），业务开展期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　　本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为二年。

　　一、票据池业务情况概述

　　1、业务概述

　　票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　2、合作银行

　　拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

　　3、业务期限

　　上述票据池业务的开展期限为自经公司股东大会审议通过之日起二年。

　　4、实施额度

　　公司及子公司共享不超过人民币贰拾亿元整（20亿元）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾亿元整（20亿元），业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　　5、担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　　二、开展票据池业务的目的

　　随着业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。

　　1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。

　　2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

　　3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

　　三、票据池业务的风险与风险控制

　　1、流动性风险

　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、业务模式风险

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排

　　公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　　四、决策程序和组织实施

　　1、在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

　　2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

　　3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

　　4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、独立董事独立意见

　　本次公司及子公司与国内资信较好的商业银行合作开展票据池业务，共享不超过人民币贰拾亿元整（20亿元）的票据池额度，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。董事会对本次事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司及子公司开展票据池业务，共享不超过人民币贰拾亿元整（20亿元）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾亿元整（20亿元），业务期限内，上述额度可滚动使用。根据相关规定，该事项须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会二十六次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年七月九日