证券代码：603106         证券简称：恒银金融         公告编号：2019-034

　　恒银金融科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月5日、2019年3月26日召开了第二届董事会第七次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过30,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年3月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。

　　一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

　　2019年7月5日，公司与东亚银行(中国)有限公司天津分行签订了《东亚银行(中国)有限公司结构性存款产品确认书》，具体情况如下：

　　（1）产品名称：东亚银行(中国)有限公司结构性存款

　　（2）协议编号：02200913-CTC

　　（3）产品类型：保本浮动收益型

　　（4）产品起息及到期日：2019年7月5日至2019年9月26日（83天）

　　（5）产品预期年化收益率：1.10%-4.10%

　　（6）认购金额：10,000.00万元人民币

　　（7）资金来源：暂时闲置募集资金

　　二、风险控制措施

　　公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买的理财产品均系短期保本型，在上述理财产品存续期间，公司将与银行及证券公司等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的理财产品为银行和证券公司发行的安全性高、流动性好（一年以内）保本型理财产品。通过上述闲置募集资金现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　四、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

　　截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为21,100.00万元人民币（含本次）。

　　五、备查文件

　　1、公司与东亚银行(中国)有限公司天津分行签订的《东亚银行(中国)有限公司结构性存款产品确认书》（协议编号：02200913-CTC）及交易凭证。

　　特此公告。

　　恒银金融科技股份有限公司董事会

　　2019年7月9日

　　证券代码：603106         证券简称：恒银金融        公告编号：2019-035

　　恒银金融科技股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3于26日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司英文名称、公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》，并于2019年5月31日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2019年3月6日、2019年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于变更公司英文名称、公司住所暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-011）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-021）。

　　公司2018年度权益分派已实施完毕，公司2018年度利润分配方案为每10股转增3股并按每10股派发现金股利0.6元(含税),具体内容详见公司于2019年6月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-029）。

　　近日，公司完成了上述工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得由中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》基本信息如下：

　　统一社会信用代码：91120118762158867F

　　名称：恒银金融科技股份有限公司

　　类型：股份有限公司（上市）

　　住所：天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号

　　法定代表人：江浩然

　　注册资本：肆亿零肆拾万元人民币

　　成立日期：二〇〇四年五月十二日

　　营业期限：2004年05月12日至长期

　　经营范围：金融机具设备、自动柜员机的研发、生产、销售及租赁；金融机具设备、自动柜员机及其网络的运营和维护；金融自助设备监控外包服务；公共安全技术防范工程设计、施工、维修；电子计算机系统集成、技术咨询及服务；识别技术服务；计算机软硬件及辅助设备、音视频设备、智能机电产品、电子产品及液晶显示器的设计、开发、制造、销售与技术咨询服务；智能机器人的研发、生产、销售及技术咨询服务；货物进出口；代理进出口；技术进出口；自有房屋租赁；为银行提供现金管理的外包服务、为自助银行提供运营外包服务（不含现金押运、金融服务、及其它专项许可部门许可项目）经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（以商用密码产品销售许可证为准，国家有专项专营规定的，按规定执行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　恒银金融科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月9日