证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2019-097

　　债券代码：112691        债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2019年7月8日（星期一）下午14:00开始

　　网络投票时间：2019年7月7日至7月8日

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月8日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2019年7月7日下午15:00至2019年7月8日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、会议主持人：董事长邹承慧先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　7、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共26人，代表股份1,038,596,927股，占上市公司总股份的23.1359％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份964,518,066股，占上市公司总股份的21.4857％。

　　通过网络投票的股东22人，代表股份74,078,861股，占上市公司总股份的1.6502％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东22人，代表股份74,078,861股，占上市公司总股份的1.6502％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

　　通过网络投票的股东22人，代表股份74,078,861股，占上市公司总股份的1.6502％。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：

　　1、审议通过了《关于新增对外提供担保的提案》

　　1.1审议通过了《关于继续为南通金属提供担保的提案》

　　表决结果：

　　同意1,037,844,827股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9276％；反对596,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0574％；弃权156,000股（其中，因未投票默认弃权156,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0150％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意73,326,761股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.9847%；反对596,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.8047％；弃权156,000股（其中，因未投票默认弃权156,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2106％。

　　上述提案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　1.2审议通过了《关于新增为富罗纳融资租赁担保的提案》

　　表决结果：

　　同意73,326,761股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9847％；反对752,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意73,326,761股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.9847%；反对752,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为964,518,066股，占公司股份总数的21.4857%。

　　上述提案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　1.3审议通过了《关于公司新增对爱康实业提供担保的提案》

　　表决结果：

　　同意73,327,861股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9862％；反对751,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0138％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意73,327,861股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.9862%；反对751,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0138％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为964,518,066股，占公司股份总数的21.4857%。

　　上述提案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、审议通过了《关于公司新增对全资子公司债务性融资提供担保的提案》

　　表决结果：

　　同意1,037,862,527股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9293％；反对734,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0707％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意73,344,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.0086％；反对734,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9914％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　上述提案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、审议通过了《关于公司新增日常关联交易的提案》

　　表决结果：

　　同意1,037,905,127股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9334％；反对691,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意73,387,061股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.0661％；反对691,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9339％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　（二）见证律师：邹云坚、黄楚玲

　　（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）江苏爱康科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；

　　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月九日

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技 公告编号：2019-096

　　债券代码：112691        债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）于2019年4月9日披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次交易尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。

　　2、截至本公告日，除本次重组预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在进行中。

　　3、本次交易能否取得相关批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2019年4月8日，公司召开第三届董事会第五十九次临时会议、第三届监事会第三十二次临时会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条的议案》等议案，同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，详见2019年4月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第五十九次临时会议决议公告》、《第三届监事会第三十二次临时会议决议公告》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示公告》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》及《关于本次资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明》（公告编号：2019-042、2019-043、2019-044、2019-045、2019-046）。

　　本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露后，公司及有关各方积极推动。截至本公告披露日，交易相关的推进工作正在全面开展中，相关审计及评估工作尚在推进。本次交易相关事项尚需再次提交公司董事会、股东大会审议，以及中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否取得上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于2019年4月9日披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次交易尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，敬请投资者认真阅读有关内容。

　　根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露后至发出股东大会召开通知前，将每三十日发布一次交易进展公告。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请投资者关注相关后续公告并注意投资风险。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月九日