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2019年07月06日 星期六 上一期  下一期
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彤程新材料集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告

  股票代码:603650           股票简称:彤程新材           编号:2019-045

  彤程新材料集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月5日在公司召开第一届董事会第二十六次会议。本次会议的会议通知已于2019年6月28日通过书面形式发出,本次会议采用通讯表决的方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论,审议通过了相关议案。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司实际控制人增持公司股份计划延期的议案》

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于公司实际控制人增持公司股份计划延期的公告》(公告编号:2019-047)

  关联董事Zhang Ning 回避表决。

  表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

  独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提请公司股东大会审议。

  2、审议通过了《内幕信息知情人登记制度的议案》

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  3、审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-048)。

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  彤程新材料集团股份有限公司董事会

  2019年7月6日

  股票代码:603650            股票简称:彤程新材           编号:2019-046

  彤程新材料集团股份有限公司

  第一届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月28日以书面的形式发出召开第一届监事会第十八次会议的通知。公司第一届监事会第十八次会议于2019年7月5日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席刘志京先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司实际控制人增持公司股份计划延期的议案》

  监事会认为:本次实际控制人延长增持计划事项不存在损害公司利益及投资者尤其是广大中小股东合法权益的情形。董事会对该项议案的审议程序合法合规,监事会同意实际控制人Zhang Ning女士对增持公司股份计划进行延期。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于公司实际控制人增持公司股份计划延期的公告》(公告编号:2019-047)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚需提请公司股东大会审议。

  特此公告。

  彤程新材料集团股份有限公司监事会

  2019年7月6日

  股票代码:603650          股票简称:彤程新材          编号:2019-047

  彤程新材料集团股份有限公司关于实际控制人增持公司股份计划延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●原增持计划的基本情况:彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”或“彤程新材”)实际控制人 Zhang Ning 女士计划自2019年2月1日起的未来六个月内以自有资金通过上海证券交易所竞价交易、大宗交易、协议转让等方式或者通过香港联合交易所股票交易系统允许的方式增持公司股份,计划增持数量不低于 100 万股,不超过 300万股。未来增持价格区间将根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定。

  ●原增持计划的实施情况:截至本公告日,Zhang Ning 女士通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 30,000 股,占总股本的 0.005%。

  ●本次增持计划延期的情况:因增持期间窗口期密集,本次增持计划延期6个月,即于2020年1月31日前完成实施(因定期报告窗口期及重大事项信息披露敏感期、停牌事项等情形,增持期限予以相应顺延)。

  ●本次增持计划延期事项尚需提交公司股东大会审议。

  近日,公司接到实际控制人Zhang Ning 女士的告知函,拟将增持公司股份计划延期,现将有关情况说明如下:

  一、原增持计划主要内容

  (一)本次拟增持股份的目的:Zhang Ning女士基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可以及从维护广大投资者利益的角度出发,并看好国内资本市场长期投资的价值。

  (二)本次拟增持股份的种类:公司无限售流通股A股股票。

  (三)本次拟增持股份的数量:本次拟通过在二级市场择机增持公司股份,计划累计增持数量不低于100万股,不超过300万股。

  (四)本次拟增持股份的价格:本次增持未设定价格区间,Zhang Ning女士将根据公司股票价格波动情况及市场整体趋势,逐步实施增持计划。

  (五)本次增持股份计划的实施期限及方式:自2019年2月1日起的未来六个月内通过上海证券交易所竞价交易、大宗交易、协议转让等方式或者香港联合交易所股票交易系统允许的方式增持公司股份。

  (六)本次拟增持股份的资金安排:Zhang Ning女士自有资金。

  二、原增持计划履行情况

  截至本公告披露日,Zhang Ning 女士已累计增持公司股份30,000股,占公司总股本的比例为0.005%。目前,Zhang Ning 女士直接持有公司股份数为30,000股,占公司总股本的0.005%,与其一致行动人Liu Dong Sheng 先生通过RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED、Virgin Holdings Limited合计共持有公司394,600,000股股份,占公司总股本67.34%。

  三、本次增持计划延期实施的原因及具体安排

  Zhang Ning 女士增持计划期间窗口期密集,恰逢法定节假日春节放假(2019年2月4日至2月10日)、2018年年度报告窗口期(2019年3月28日前30日)、2019年一季度报告窗口期(2019年4月30日前30日),根据上海证券交易所相关规则,上述时间内公司董事、监事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人不得增持上市公司股份。

  与此同时,受公司重大资产重组敏感期(2019年4月至今)的影响,Zhang Ning 女士难以在原定期限内完成增持计划。

  为了维护广大投资者的利益,本着诚信履行承诺的原则,Zhang Ning女士于近日向公司发出《关于延期增持彤程新材料集团股份有限公司股票计划的告知函》,拟将上述增持计划的实施期延长,即本次增持计划延期6个月,于2020年1月31日前完成实施(为更好地完成增持计划,给予实际控制人充分的增持时间,因定期报告窗口期及重大事项信息披露敏感期、停牌事项等情形,增持期限予以相应顺延)。除此之外原增持计划其他内容不变。

  本次增持计划延期事项已经公司于2019 年7月5日召开的第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过。独立董事发表了同意的独立意见,认为:本次公司实际控制人Zhang Ning 女士增持公司股份计划延期有利于维护投资者利益,本次延期增持议案的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。因此,我们一致同意公司实际控制人增持公司股份计划延长六个月实施,并提交公司股东大会审议。

  该事项尚需提交公司股东大会审议。

  四、增持计划实施的不确定性风险

  股份增持计划实施可能存在增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等导致增持计划无法实施的风险因素。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时披露。

  五、其他说明

  1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。本次增持及后续增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

  2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》

  和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注增持主体及其一致行动人增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

  3、增持计划实施期间,公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,增持主体将当根据股本变动,对增持计划进行相应调整并及时披露。

  4、增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内,公司将发布增持计划实施结果公告,披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。

  5、增持主体承诺,其在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份,并将严格遵守相关法律法规及中国证监会和上海证券交易所的有关规定买卖公司股票。

  特此公告。

  彤程新材料集团股份有限公司董事会

  2019年7月6日

  证券代码:603650         证券简称:彤程新材       公告编号:2019-048

  彤程新材料集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年7月22日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年7月22日  14点00 分

  召开地点:中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年7月22日

  至2019年7月22日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案经公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过,相关决议公告披露时间为2019年7月6日,披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

  4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

  应回避表决的关联股东名称:RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED、Virgin Holdings Limited、Zhang Ning

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员。

  五、会议登记方法

  (一)自然人股东亲自参会的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托代理人参会的,需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理;

  (二)法人股东的法定代表人亲自参会的,需持本人身份证、法定代表人身份证明(加盖法人公章)、营业执照复印件、法人股东账户卡办理;法人股东的法定代表人委托其他人参会的,参会人需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书(加盖法人公章)、参会人的身份证办理;

  (三)异地股东可以通过信函或者传真方式办理;

  (四)登记时间:2019年7月19日(上午10:00-11:30,下午14:00-16:30);

  (五)登记地点:中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室,董事会办公室。

  六、其他事项

  公司地址:中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501

  邮政编码:200120

  联系电话:021-62109966

  传真:021-52371633

  参会股东交通食宿费用自理

  特此公告。

  彤程新材料集团股份有限公司董事会

  2019年7月6日

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  彤程新材料集团股份有限公司:

  兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月22日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:            受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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