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2019年07月06日 星期六 上一期  下一期
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浙江久立特材科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

  证券代码:002318                     证券简称:久立特材                            公告编号:2019-061

  债券代码:128019                     债券简称:久立转2

  浙江久立特材科技股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2019年6月30日以电子邮件方式发出通知,会议于2019年7月5日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,通过如下决议:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于新增2019年日常关联交易预计的议案》。

  议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2019年7月6日

  证券代码:002318               证券简称:久立特材            公告编号:2019-062

  债券代码:128019               债券简称:久立转2

  浙江久立特材科技股份有限公司

  第五届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2019年6月30日以电子邮件方式发出通知,并于2019年7月5日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,通过如下决议:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于新增2019年日常关联交易预计的议案》。

  经审核,监事会认为:公司新增2019年日常关联交易预计系公司日常生产经营所需,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会在审议此次新增关联交易预计的议案时,表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司监事会

  2019年7月6日

  证券代码:002318             证券简称:久立特材              公告编号:2019-063

  债券代码:128019             债券简称:久立转2

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于新增2019年日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)以战略投资为目的,在未来12个月内以自有资金不超过人民币60,000万元购买永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“永兴特钢”)不低于总股本10%且不高于20%的普通股股票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的相关规定,自签订《战略合作框架协议》起,公司(含控股子公司)与永兴特钢成为关联方。预计2019年6月起公司与永兴特钢的日常关联交易总金额不超过30,000.00万元。

  公司第五届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2019年日常关联交易预计的议案》。全体独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、新增日常关联交易预计情况

  单位:万元

  ■

  三、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方基本情况

  1、企业基本情况

  企业名称:永兴特钢

  注册资本:36,000万元

  企业类型:其他股份有限公司(上市)

  证券代码:002756

  法定代表人:高兴江

  成立日期:2000年7月19日

  住    所:湖州市杨家埠

  经营范围:不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的冶炼、生产、加工,锂离子电池的研发、生产和销售,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、永兴特钢主要财务情况如下:

  ■

  3、截止2019年3月31日,永兴特钢的股权结构如下:

  ■

  (二)与公司的关联关系

  公司在未来12个月内以自有资金不超过人民币60,000万元购买永兴特钢不低于总股本10%且不高于20%的普通股股票。因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的相关规定,本公司与永兴特钢构成关联关系。

  (三)履约能力分析

  永兴特钢生产经营正常,财务状况良好,具备履约能力。本次关联交易系优化上游原材料供应链管理体系,促使资源有效配置所需。

  四、关联交易的定价策略与定价依据

  公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,程序合法,与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定,定价公允合理,经双方平等协商确定,不存在利益输送等现象。

  五、本次交易的必要性及对上市公司的影响

  公司采购永兴特钢生产的不锈钢无缝管管坯,在满足公司对管坯原材料个性化定制需求的同时,将进一步打通上游原材料的供应渠道,实现产业链向上游的延伸。公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律,采用平等自愿、互惠互利的原则,亦没有损害公司中小股东利益。

  本次日常关联交易对公司的独立性不构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  公司独立董事就本次新增关联交易预计事项予以事前认可并发表如下独立意见:本次日常关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备,对公司有积极的影响。本次交易事项及表决程序符合《上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。

  公司董事会在审议此次新增关联交易预计的议案时,表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定。

  独立董事同意公司新增2019年日常关联交易预计。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十四次会议决议;

  2、公司第五届监事会第十六次会议决议;

  3、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2019年7月6日

  证券代码:002318             证券简称:久立特材                  公告编号:2019-064

  债券代码:128019             债券简称:久立转2

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会。

  (二)召集人:本次股东大会的召集人为公司第五届董事会,公司于2019年7月5日召开的第五届董事会第二十四次会议中审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  (三)会议召开的合法合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (四)会议召开时间和日期:2019年7月26日(周五)14时30分

  网络投票时间为:2019年7月25日—7月26日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年7月25日下午15:00至2019年7月26日下午15:00的任意时间。

  (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (六)会议的股权登记日:2019年7月22日

  (七)出席对象:

  1、在2019年7月22日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2019年7月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  (八)现场会议地点:浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》。

  上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年7月6日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

  公司将对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  (一)登记时间:2019年7月25日,上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

  (二)登记地点:公司董事会办公室

  (三)登记办法:

  1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

  4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。

  六、其他事项

  (一)联系方式

  会议联系人:寿昊添

  联系部门:浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室

  联系电话:0572-2539125,0572-2539041

  传真号码:0572-2539799

  联系地址:湖州市吴兴区中兴大道1899号

  邮    编: 313028

  (二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;

  (三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十四次会议决议;

  2、其他备查文件。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2019年7月6日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:“362318”  投票简称:“久立投票”

  2、填报表决意见。

  本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年7月26日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年7月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:授权委托书

  授  权  委  托  书

  兹全权委托           先生(女士)代表我单位         (个人       ),出席浙江久立特材科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

  ■

  委托人姓名或名称(签章):                   委托人持股数:

  委托人身份证号码(营业执照号码):           委托人股东账户:

  受托人签名:                                 受托人身份证号:

  委托书有效期限:                             委托日期:    年  月  日

  附注:

  1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  证券代码:002318                         证券简称:久立特材                            公告编号:2019-065

  债券代码:128019                         债券简称:久立转2

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月12日、2018年12月28日召开了第五届董事会第十四次会议及2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目资金需求的前提下,使用不超过30,000万元的闲置可转换公司债券募集资金,选择适当时机,阶段性购买由商业银行和其他金融机构发行的安全性高、流动性好的保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。相关公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2019年7月5日,公司与中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行(以下简称“工商银行”)签订产品协议,使用暂时闲置募集资金人民币7,000万元购买“定期添益型存款”产品,现将相关事项公告如下:

  一、产品内容

  1、产品名称:定期添益型存款产品(存款证实书编号为:浙B10015454)

  2、产品类型:定期存款

  3、收益率:4.125%(年化)

  4、存款金额:7,000万元

  5、存款期限:2019年7月5日至2019年12月22日

  6、资金来源:闲置募集资金

  7、公司与中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行无关联关系。

  二、协议其他事项

  1、如遇自然灾害等不可抗力事件或网络、通讯故障等意外事件,导致双方无法履行本协议的,双方对此不承担责任。遭受不可抗力、意外事件的一方应及时通知对方,并积极采取措施防止损失的扩大。

  2、如果本协议的部分规定与有关法律法规或金融规章相抵触,双方应按有关法律法规或金融规章的规定履行自己的权利义务,协议其他部分的效力不受影响。

  3、双方在履行本协议过程中所发生的争议,首先应由双方协商解决;协商不成的,则在工商银行所在地人民法院通过诉讼方式解决。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  (1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

  (2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

  2、针对投资风险,拟采取措施如下

  (1)严格筛选投资对象,选择信誉好、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的银行或其他金融机构所发行的产品;

  (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告;

  (4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

  四、对公司日常经营的影响

  公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

  五、截至公告日前十二个月内,公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

  ■

  截止本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度为30,000万元,未到期的理财产品总金额为30,000万元。

  六、备查文件

  公司与工商银行签订的《定期添益型存款产品协议》。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2019年7月6日

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