中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会于2019年6月28日召开会议，选举刘连舸先生为本行董事长。本行已收到中国银行保险监督管理委员会核准刘连舸先生任职资格的批复。

　　自2019年7月5日起，本行执行董事刘连舸先生就任本行董事长，同时担任本行董事会战略发展委员会主席。

　　根据《中国银行股份有限公司章程》规定，本行法定代表人将相应变更。

　　刘连舸先生简历如下：

　　刘连舸先生，1961年出生。自2019年7月起任本行董事长。2018年加入本行。2018年10月至2019年7月任本行副董事长，2018年8月至2019年6月任本行行长。2015年7月至2018年6月担任中国进出口银行副董事长、行长。2007年3月至2015年2月担任中国进出口银行副行长，并于2007年9月至2015年2月兼任非洲进出口银行董事，2009年3月至2015年6月兼任中国-意大利曼达林基金监事会主席，2014年3月至2015年5月兼任（亚洲）区域信用担保与投资基金董事长。此前曾在中国人民银行工作多年，先后担任中国人民银行国际司副司长、中国人民银行福州中心支行行长兼国家外汇管理局福建省分局局长、中国人民银行反洗钱局（保卫局）局长等职务。2018年10月起兼任本行上海人民币交易业务总部总裁。2018年12月至2019年7月兼任中银香港（控股）有限公司副董事长，2019年7月起兼任中银香港（控股）有限公司董事长。1987年毕业于中国人民银行研究生部，获经济学硕士学位。具有高级经济师职称。

　　本行执行董事不在本行领取董事酬金，也不在本行附属机构领取酬金，而是依据其在本行的具体管理职位取得相应报酬。本行执行董事的薪酬将根据国家有关政策确定，本行董事会人事和薪酬委员会负责审议每年的薪酬分配方案，经董事会审议，提交股东大会批准。

　　就本行董事所知及除上文所披露外，刘连舸先生在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系，也没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务。于本公告发布日期，刘连舸先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）。

　　除上文所披露外，就刘连舸先生的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。刘连舸先生没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司董事会

　　二○一九年七月五日