本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津中新药业集团股份有限公司于2019年7月5日以现场结合通讯方式召开了2019年第四次董事会会议。本次会议应参加董事7人，实参加董事7人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

　　一、鉴于独立董事卓侨兴先生任期届满，公司2018年度股东大会审议通过了王刚先生当选为公司新的独立董事的议案，因此董事会下设专业委员会人员即作相应调整。

　　王刚先生接替卓侨兴先生担任公司薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员与提名委员会委员职务。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　二、经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，会议审议通过了聘任王欣先生为公司副总经理的议案。（简历请参见附件）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　三、经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，会议审议通过了聘任倪振国先生为公司副总经理的议案。（简历请参见附件）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　天津中新药业集团股份有限公司董事会

　　2019年7月6日

　　附件：

　　1、王欣先生简历：男，1970年10月出生，天津中医学院中药学专业毕业，大学本科学历，高级工程师（正高级）。1993年7月至2011年11月，历任天津中新药业隆顺榕制药厂技术科部长、生产部部长、技术质量中心总监、总工程师、常务副厂长、厂长、党委副书记；2011年11月至今，任天津中新药业药材公司总经理、党总支副书记；2015年9月至2018年9月，任天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司总经理；2017年3月至今，任天津中新药业集团股份有限公司药材部部长；2017年8月至今，任天津中新药业集团股份有限公司总经理助理，期间兼任天津中新药业集团股份有限公司药材部部长、行政事务部部长。

　　2、倪振国先生简历：男，1969年11月出生，天津中医药大学中药学专业毕业，大学本科学历，工商管理专业硕士学位，高级工程师。1992年7月至2006年11月，历任天津中新药业隆顺榕制药厂药研室干部、销售部地区经理、策划部部长、企划中心副总监；2006年11月至2011年10月，历任天津中新药业乐仁堂制药厂销售公司市场总监、销售总监、厂长助理；2011年10月至2013年4月，任天津中新药业集团股份有限公司市场部副部长；2013年4月至今，任天津中新药业集团股份有限公司市场总监。