本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》；于2019年7月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第六次临时股东大会通知的提示性公告》。

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　3、本次股东大会无增加、变更和否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会。

　　2、现场召开时间：2019年7月4日（星期四）15:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月4日9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年7月3日15:00至2019年7月4日15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、主持人：董事长李尤立先生

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6名，代表公司股份88,624,100股，占公司股份总数的27.4043%。其中，中小投资者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的股东及股东授权代表4人，所持有表决权的股份26,500股，占公司股本总数的0.0082%。

　　2、现场会议出席情况：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数88,597,600股，占公司股本总额的27.3961%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份数26,500股，占公司股本总数的0.0082%。

　　三、提案审议和表决情况

　　1. 关于《选举方自维先生为公司第七届董事会独立董事》的议案

　　同意88,612,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9868%；反对 11,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0132%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　其中：中小股东表决情况，同意14,800股，占出席会议中小股东所持股份的55.8491％；反对11,700股，占出席会议中小股东所持股份的44.1509％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德恒（昆明）律师事务所冯楠、汤昕颖律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、云南罗平锌电股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月5日