本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●委托理财受托方：华夏银行、华能信托、浦发银行

　　●委托理财金额：合计16.55亿元

　　●委托理财类型：银行理财产品

　　●委托理财期限：不超过12个月

　　2019年4月18日，青岛海信电器股份有限公司2019年第二次临时股东大会审议及批准《关于调整委托理财额度及期限的议案》，请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（临2019-016）。

　　现将进展情况公告如下：

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财的基本情况

　　为提高资金效益，自2019年6月13日起截至2019年7月3日，青岛海信电器股份有限公司及其控股子公司（简称“本公司”）向华夏银行股份有限公司青岛分行（简称“华夏银行”）、华能贵诚信托有限公司（简称“华能信托”）、上海浦东发展银行股份有限公司麦岛支行（简称“浦发银行”）委托理财合计16.55亿元，请详见委托理财明细表（附）。

　　本委托理财不构成关联交易。

　　（二）公司内部需履行的审批程序

　　2019年4月18日，青岛海信电器股份有限公司2019年第二次临时股东大会审议及批准《关于调整委托理财额度及期限的议案》，请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（临2019-016）。

　　二、委托理财的主要内容

　　（一）基本说明

　　委托理财资金来源：阶段性自有闲置资金

　　委托理财期限：不超过12个月

　　（二）风险控制分析

　　委托理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险等，委托理财产品的收益率可能产生波动。公司制定了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。

　　（三）独立董事意见

　　本次委托理财已履行了必要的审批程序，表决程序合法有效。公司制定了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。公司使用自有闲置资金进行较低风险委托理财，不会影响日常生产经营活动开展及主营业务的发展，并有利于促进提高资金使用效率。

　　三、产品说明

　　（一）华夏银行增盈定制理财产品

　　投资范围包括但不限于国债、银行存款、债券回购、债券远期、金融债、央行票据，高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等投资品，以及通过信托/资管计划投资于委托债权、各类受（收）益权、应收账款等其他投资品。

　　（二）华能信托信诚2号单一资金信托

　　《信托合同》中约定“受托人以诚实、信用、谨慎、有效管理为原则，以自己的名义，根据市场实际情况，投资于金融机构资产管理产品（包括受托人设立的其他信托/信托计划）。本信托投资于存款、非标准化债权、债券等债权类资产的比例不低于80%。”

　　标的金融机构资产管理产品为华能贵诚信托有限公司项目审查委员会审议结论为“同意实施”的主动管理类信托项目，符合具体投资标准及要素，限制将信托资金投资于政府融资平台类资产。

　　（三）浦发银行财富班车进取3号、4号

　　投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及ABS 次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。

　　四、委托理财累计金额

　　截至2019年7月3日，公司累计进行委托理财的余额为74.21亿元；自2019年第二次股东大会决议公告日起，累计发生额为41.71亿元。

　　特此公告。

　　青岛海信电器股份有限公司董事会

　　2019年7月5日

　　附表：

　　委托理财明细表

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　　到期赎回明细表

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