证券代码：600879         证券简称：航天电子          公告编号：临2019-033

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　关于公司副总裁、财务总监辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年7月3日，公司董事会收到公司副总裁、财务总监盖洪斌先生的书面辞呈，由于个人健康原因，盖洪斌先生辞去公司副总裁、财务总监职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效。

　　盖洪斌先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，对公司发展做出了重大贡献，公司及公司董事会对其表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　　2019年7月5日

　　证券代码：600879     证券简称：航天电子         公告编号：临2019-034

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　董事会2019年第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、公司于2019年7月3日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。

　　3、本次董事会会议于2019年7月4日（星期四）以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事任德民先生、王亚文先生、王燕林先生、夏刚先生、李艳华先生、万彦辉先生，独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均亲自参加了投票表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　《关于聘任公司副总裁的议案》

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》等有关规定，经公司党委考察，公司总裁王亚文先生提名徐洪锁先生担任公司副总裁，任期自董事会通过之日起至2020年6月7日。

　　鉴于盖洪斌先生已于2019年7月3日通过书面辞呈向公司董事会辞去了财务总监职务，在公司董事会未正式聘任财务总监之前，由徐洪锁先生代行公司财务总监职责。

　　公司董事会提名委员会对徐洪锁先生的任职资格和条件进行了审核，认为徐洪锁先生符合担任公司副总裁的条件，并且具有履行职责所应具备的能力。

　　公司独立董事已就聘任公司副总裁事项发表了独立意见，认为徐洪锁先生具备在上市公司担任公司副总裁的任职资格，且不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。徐洪锁先生具有良好的教育背景、丰富的企业经营管理经验和较强的工作能力，能够胜任所聘任岗位职责要求，提名程序符合有关规定，同意公司董事会予以聘任。

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　　2019年7月5日

　　备查文件：公司董事会2019年第六次会议决议

　　公司副总裁简历：

　　徐洪锁,男，1970年1月出生，中共党员，大学本科，会计师。历任航天210厂计划财务处处长,航天长征火箭技术有限公司计划财务处处长、计划财务部副主任，长征火箭技术股份有限公司财务部总经理，航天时代电子技术股份有限公司财务部总经理。