证券代码：000836          证券简称：富通鑫茂     公告编号：（临）2019-045

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司二〇一九年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、现场会议召开时间：2019年7月4日下午14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月4日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年7月3日下午15:00至2019年7月4日下午15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

　　5、召集人：本公司董事会

　　6、主持人：董事长

　　7、会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、总体出席情况

　　参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共18名,代表股份288,066,384股,占公司总股份的23.8376%。

　　其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共16名,代表股份60,334,745股,占公司总股份的4.9927%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共3名,代表股份228,034,239股,占公司总股份的18.8699%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东共15名,代表股份60,032,145股,占公司总股份的4.9677%。

　　4、公司董事、监事及北京市金杜律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司高管人员列席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

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　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

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　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会聘请了北京市金杜律师事务所宋方成律师、周菡清律师出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、二〇一九年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所见证意见。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年7月4日

　　证券代码：000836    证券简称：富通鑫茂    公告编号：（临）2019-046

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年7月4日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年7月1日以邮件形式发出。会议应到董事9名，出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议通过如下决议：

　　审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并提供质押担保的议案》

　　公司已于2019年3月23日召开的第七届董事会第四十八次会议、2019年4月9日召开的二〇一九年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，为进一步保障注入上市公司资产的完整性、独立性，提高经营管理效率，提升公司盈利能力，公司以现金方式购买公司实际控制人控制的企业杭州富通通信技术股份有限公司持有的富通光纤光缆（成都）有限公司（以下简称“富通成都”）20%股权。

　　根据公司发展规划及资金使用安排，同意公司向渤海银行股份有限公司天津分行申请并购贷款不超过人民币1亿元整，用于收购富通成都20%的股权，贷款期限不超过5年，并以公司持有的富通成都20%股权提供质押担保。

　　董事会授权董事长及董事长授权的人员在办理上述融资业务时代表公司签署相关文件。

　　表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年7月4日