本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年7月3日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第二十一次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议审议通过了以下议案：

　　1、关于对北京城承物业管理有限责任公司增资的议案

　　北京城承物业管理有限责任公司（以下简称“物业公司”）为公司的全资子公司，注册资本500万元人民币，主要从事住宅小区物业管理、供暖管理、停车管理、案场服务、房屋经纪等业务。

　　根据物业公司未来发展需求，同意公司以自有资金对物业公司进行增资，增资后的注册资本为1500万元人民币。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、关于设立合作公司投资开发怀柔新城项目的议案

　　2019年6月21日，公司与北京怀胜城市建设开发有限公司（以下简称“怀胜公司”）以联合体形式竞得“北京市怀柔区怀柔新城03街区HR00-0003-6004等块A33基础教育用地、R2二类居住用地、F1住宅混合公建用地、F3其他类多功能用地项目”（以下简称“项目”）国有建设用地使用权。为加快项目开发建设，同意公司与怀胜公司共同出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责项目具体开发运作。

　　合作公司注册资本1亿元人民币，公司以现金方式出资9000万元，占项目公司90%股权，怀胜公司以现金方式出资1000万元，占项目公司10%股权。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、关于北京城茂未来房地产开发有限公司调整20亿元银团贷款参团行的议案

　　公司第七届董事会第二十次会议审议通过了关于北京城茂未来房地产开发有限公司申请20亿元银团贷款的议案，董事会同意公司的控股子公司北京城茂未来房地产开发有限公司向以华夏银行股份有限公司北京分行为牵头行，北京银行股份有限公司右安门支行、交通银行股份有限公司北京芳群园支行为参加行组成的银团申请贷款20亿元，期限5年，利率不高于中国人民银行同期基准利率，用于昌平区北七家镇未来科学城南区C-18项目开发建设，该贷款以C-18地块国有建设用地使用权作为抵押担保。

　　现因北京银行股份有限公司右安门支行无法参加银团，同意北京城茂未来房地产开发有限公司调整20亿元银团贷款参团行，由华夏银行股份有限公司北京分行为牵头行，交通银行股份有限公司北京芳群园支行为参加行组成银团贷款，其他贷款条件不变。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2019年7月4日