证券代码：002557         证券简称：洽洽食品         公告编号：2019-060

　　洽洽食品股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2019年6月28日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2019年7月3日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事六人（独立董事周学民先生因身体生病原因缺席参加本次董事会会议，非连续两次未亲自出席董事会会议），符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：

　　（一）会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《对外提供财务资助的议案》；

　　公司《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-062）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）公司独立董事对第四届董事会第二十一次会议决议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月三日

　　证券代码：002557        证券简称：洽洽食品        公告编号：2019-061

　　洽洽食品股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于 2019年6月28日以书面送达方式发出，并于2019年7月3日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于对外提供财务资助的议案》；

　　公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率。且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意该项对外提供财务资助的方案。

　　三、备查文件

　　（一）第四届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司监事会

　　二〇一九年七月三日

　　证券代码：002557        证券简称：洽洽食品        公告编号：2019-062

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于对外提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过银行，以委托贷款的方式向安徽新华发展集团有限公司（以下简称“新华发展”）提供财务资助，有关情况如下：

　　一、对外财务资助的概述

　　（一）财务资助对象：安徽新华发展集团有限公司

　　（二）委托贷款金额：人民币15,000万元

　　（三）期限：委托银行发放贷款之日起12个月

　　（四）资金来源：自有资金

　　（五）年利率：9%

　　（六）利息支付：每季度付息一次

　　（七）担保方式：新华发展股东程静女士提供个人连带责任担保

　　（八）贷款用途：用于解决经营流动资金不足问题，不得挪作他用。

　　二、接受财务资助对象的基本情况

　　单位名称：安徽新华发展集团有限公司

　　法人代表：吴伟

　　注册资本：1亿元

　　单位类型：有限责任公司

　　成立日期：2009年08月19日

　　住    所：安徽省合肥市黄山路455号学府花园

　　经营范围：项目投资；物业管理；酒店管理；旅游策划；餐饮管理；代理设计、制作、发布国内广告；房产、建材、工业矿山设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，新华发展总资产1,330,620.68万元，总负债819,584.55万元，资产负债率61.59%；2018年1-12月新华发展实现营业收入235,000.88万元，净利润57,758.48万元（以上均为合并报表数字，数字经过审计）。

　　截止2019年3月底，新华发展总资产1,484,809.01万元，总负债960,204.41万元，资产负债率64.67%；2019年1-3月新华发展实现营业收入56,478.71万元，净利润13,581.43万元。（以上均为合并报表数字，数据未经审计）。

　　新华发展与本公司不存在关联关系。

　　三、提供连带责任担保方基本情况

　　新华发展股东程静承担个人连带责任担保，其中程静女士直接持有新华发展5%的股份。程静女士和公司法人、控股股东吴伟先生为夫妻关系。程静女士，大学学历，现任安徽合钻商业经营管理有限公司及安徽国源贸易有限公司副总经理。程静女士、吴伟先生及安徽新华发展集团有限公司与本公司不存在关联关系。

　　四、审议情况

　　本次财务资助事项已于2019年7月3日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议做出的决议合法有效。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《对外提供财务资助管理制度》的有关规定，本次财务资助无需提交股东大会审议。

　　公司自公告之日起前十二个月未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；此次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　　五、风险控制及董事会意见

　　新华发展是一家集金融投资、项目投资、物业管理于一体的跨地区、跨行业的大型企业，业务创新能力突出，信用情况良好；还款来源比较充分；担保人经济实力较强，措施可靠，此次委贷风险可控。

　　公司董事会认为：新华发展业务发展前景较好，本次委托贷款担保措施有力，还款来源有保证，并且可以获得较好的收益。

　　因此，我们认为上述财务资助行为符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率。且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意该项对外提供财务资助的方案。

　　七、独立董事意见

　　经核查，我们认为，鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率；借款人安徽新华发展集团有限公司经济实力雄厚，主业突出，具有较强的偿债能力且担保措施有力，公司对该资金的用途进行了约定和限制，故该委托贷款事项风险可控，该委托贷款事项符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。基于此，我们同意该项对外提供财务资助的方案。

　　八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

　　截止目前，公司及子公司连续十二个月（包含本次）对外提供财务资助及委托贷款余额为人民币25,000万元。

　　其中公司对厦门市上好仁真食品工业有限公司提供的4,000万元财务资助事项目前由于对方未能按时支付利息，公司已向法院提起诉讼。（详见公司公告2014-028、2014-040）。2014年度、2015年中期及2015年度，基于谨慎性原则，针对该笔财务资助的可回收性，经财务及审计部门进行测算，以及资产减值相关制度，本公司根据该案代理律师对预计可收回比例的分析等资料综合判断后对该笔财务资助计提2,000万元、1000万元及11,122,222.22元（含1000万元本金部分的单项减值准备,并对相应利息部分提取1,122,222.22元减值准备的减值准备），详细参看《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于计提资产减值准备的公告》（2015-021、2015-045、2016-016），后续将会根据诉讼后续进展，对计提减值准备进行适度调整，并及时履行信息披露义务。

　　九、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第十八次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月三日