本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●委托理财受托方：中信建投证券股份有限公司

　　●委托理财金额：募集资金2500万

　　●委托理财投资类型：本金保障浮动收益型

　　●委托理财期限：34天

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）于2018年8月29日召开第二届董事会第二十一次会议，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长冯宇霞女士主持。会议以9票赞成审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过15,000.00万元进行现金管理，具体情况为：除将以通知存款、协定存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本型约定的低风险理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。公司于2018年9月14日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了该事项，授权公司董事会具体办理相关事宜，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

　　2019年7月2日，公司以募集资金2500万元认购了中信建投证券股份有限公司的理财产品，以最大限度提高资金使用效率，获取资金收益。

　　现将公司本次委托理财的情况公告如下：

　　一、本次购买理财产品基本情况

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　　二、对日常经营的影响

　　公司在确保日常资金周转需求的前提下，通过购买理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　三、风险控制措施

　　1. 公司购买的该理财产品属于本金保障型，期限较短，风险可控。公司财务部负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析，并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况，公司将及时采取措施，控制投资风险。

　　2.公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。

　　四、截至本公告日，公司累计理财的情况

　　1、募集资金购买理财情况

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　　2、自有资金购买理财情况

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　　截至本公告日，公司累计理财余额约为人民币25,500万元（其中募集资金余额为6,500万元；自有资金余额为19,000万元）。

　　特此公告。

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

　　2019年7月3日