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2019年07月04日 星期四 上一期  下一期
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天齐锂业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

  股票代码:002466      股票简称:天齐锂业                公告编号:2019-065

  债券代码:112639      债券简称:18天齐01

  天齐锂业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议(以下简称“会议”)于2019年7月3日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年7月1日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事7人(其中独立董事3人),实际参加表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。

  本次会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过《关于全资子公司拟发行美元债券并由公司提供担保的议案》

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,加大对公司海外业务的资源支持,并建立境外市场良好的信用基础,提升公司整体融资能力,公司董事会同意公司全资子公司天齐邦德有限公司(暂定名,英文名称:Tianqi bond Co., Ltd,)为发行主体发行境外美元债券,由公司为本次发行境外债券提供跨境担保,并向天齐邦德收取发行面额的0.25%作为担保费。

  具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》。

  独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案》

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  公司董事会同意提请公司股东大会授权公司董事会并由董事会授权公司管理层在有关法律法规及相关政策许可的范围内全权负责境外美元债券发行的研究与组织工作,根据实际情况及公司需要实施与境外美元债券发行有关的一切事宜。

  具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》。

  此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  三、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期为1年,并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘2019年度审计机构的相关事宜。公司独立董事对该议案提交审议进行了事前认可,并对该议案发表了独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  经董事会审议通过,公司定于2019年7月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  天齐锂业股份有限公司董事会

  二〇一九年七月四日

  股票代码:002466      股票简称:天齐锂业           公告编号:2019-066

  债券代码:112639      债券简称:18天齐01

  天齐锂业股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议(以下简称“会议”)于2019年7月3日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场方式召开,会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年7月1日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。

  本次会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过《关于全资子公司拟发行美元债券并由公司提供担保的议案》

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

  公司监事会同意公司全资子公司天齐邦德有限公司(暂定名,英文名称:Tianqi bond Co., Ltd,)为发行主体发行境外美元债券,由公司为本次发行境外债券提供跨境担保,并向天齐邦德收取发行面额的0.25%作为担保费。

  具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》。

  此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

  公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期为1年,并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘2019年度审计机构的相关事宜。

  此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  天齐锂业股份有限公司监事会

  二〇一九年七月四日

  股票代码:002466      股票简称:天齐锂业           公告编号:2019-067

  债券代码:112639      债券简称:18天齐01

  天齐锂业股份有限公司

  关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次境外美元债券发行方案及担保情况概述

  天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月3日召开第四届董事会第三十一次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司拟发行美元债券并由公司提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,加大对公司海外业务的资源支持,并建立境外市场良好的信用基础,提升公司整体融资能力,董事会同意公司全资子公司天齐邦德有限公司(暂定名,英文名称:Tianqi bond Co., Ltd,以下简称“天齐邦德”或“发行人”,如最终成立的全资子公司名称有变化,则以实际名称为准)为发行主体发行境外美元债券(以下简称“境外债券”),由公司为本次发行境外债券提供跨境担保,并向天齐邦德收取发行面额的0.25%作为担保费。现将上述子公司拟发行境外债券方案公告如下:

  (一)发行主体:天齐邦德有限公司(暂定名);

  (二)发行方式:根据S规则(Regulation S)发行;

  (三)发行规模:在决议有效期内,发行总规模不超过5亿美元(含5亿美元),可一次发行或分期发行。具体发行规模由获授权人士根据公司资金需求以及发行时市场状况最终确定;

  (四)债券种类:境外美元债券;

  (五)发行期限:不超过5年(具体发行期限最终由董事会或经董事会合法授权的人士及主承销商根据市场情况确定);

  (六)发行利率:根据发行时境外债券市场情况确定;

  (七)资金用途:拟用于偿还公司下属子公司借用的部分境外中长期银团贷款或经境外中长期银团贷款行同意的其他负债;

  (八)担保措施:公司为发行人于境外债券项下的清偿义务提供全额、无条件及不可撤销的连带保证担保;

  (九)上市地点:香港联合交易所有限公司或新加坡交易所(以下简称“交易所”);

  (十)决议有效期:本次拟发行境外债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

  本次对外担保相关协议尚未签署。公司全资子公司发行境外债券和相关授权事项及公司为本次发行境外债券提供跨境担保事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  二、被担保人的基本情况

  (一)天齐邦德为公司三级全资子公司,其股权结构如下:

  ■

  (二)天齐邦德的基本信息如下表所示:

  ■

  (三)天齐邦德(暂定名)的主营业务为投资,截止目前,天齐邦德尚未正式成立,无相关财务数据。

  三、担保协议的主要内容

  本次由公司为全资子公司发行境外债券提供跨境保证担保,并向天齐邦德收取发行面额的0.25%作为担保费,担保期限与债券期限一致,相关协议尚未签署。公司将按照法律、法规的相关规定根据后续进展及时履行信息披露义务。

  四、 授权事项

  为提高本次境外债券发行工作效率,董事会拟提请公司股东大会授权董事会并由董事会授权管理层在有关法律法规及相关政策许可范围内全权负责本次境外债券发行的研究与组织工作,并根据实际情况及公司需要实施与境外债券发行有关的一切事宜。包括但不限于:

  (一)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的实际情况,制定本次境外债券的具体发行方案以及修订、调整本次境外债券的发行条款、条件,交易文件和其他事宜(包括但不限于具体发行债券种类、币种、规模、发行市场、期限、发行价格、利率或其确定方式、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、还本付息的期限和方式、具体偿债保障、具体申购办法、具体配售安排、是否分期发行及发行期数、在批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排,办理所有与申请债券在交易所上市,刊发上市文件 (如:发行通函)等与本次发行境外债券有关的一切事宜);

  (二)与本次境外债券发行相关的其他事项,包括但不限于与承销商、中介机构签署委任协议;签署与境外债券发行相关的全部交易文件(包括但不限于认购协议、信托契据、担保协议)及与境外债券发行相关的其他辅助文件;办理向审批机构申请本次境外债券发行的事项,包括但不限于代表公司依照适用法律规定办理债券发行前后所需的审批、登记、注册、备案等手续,办理发行、交易流通,办理及授权办理向相关交易所申请债券上市(包括但不限于豁免遵守任何适用法律或规则的申请)及任何相关事宜 (如拟定在香港上市,办理向香港交易及结算所有限公司申请开设电子呈交系统账户的申请并接纳有关条款、细则及任何相关事宜(以下简称“ESS 登记申请”));办理本次境外债券发行的评级事项;为本次境外债券发行选择并任命债券信托管理人及法律文件接收人;开立银行账户及就开立银行账户作出必要的决定;执行本次境外债券发行及上市所有必要的步骤;审阅、修改、发布、完成债券发行公告或发债通函及路演材料,授权签署所有必要的文件、合同、协议、合约等法律文件,签署债券上市申请文件、ESS 登记申请文件(如需),其他与债券发行、上市相关的附属文件,包括但不限于申请表、通知、公告、信函、证书、声明、聘用函等;并根据情况对上述文件进行修改、补充和根据适用的监管规则进行相关的信息披露;就本次境外债券发行作出任何上述行动及步骤的情况下,批准、确认及追认该等行动步骤;

  (三)如监管部门对发行政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由公司的董事会或股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次境外债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

  (四)办理与本次境外债券发行有关的其他事项。

  五、董事会意见

  本次发行境外债券能够拓宽公司融资渠道,满足公司业务发展需要,属于正常的生产经营活动,有利于公司业务发展,符合公司战略发展需要。被担保对象为公司全资子公司,本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)等相关规定,公司为其提供担保不存在损害公司利益情形,符合公司及全体股东的利益。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  (一)截至本公告披露日,公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

  (二)截至本次担保审议前,已审议通过的公司对子公司以及子公司对子公司提供的授信类担保额度为人民币3,563,320万元,履约类担保金额为人民币320,317.29万元,合计占公司2018年度经审计净资产的383.15%。本次董事会审议的授信担保生效后,公司对子公司以及子公司对子公司提供的授信类担保总额为人民币3,906,520万元,履约类担保总额为人民币320,317.29万元,合计占公司2018年度经审计净资产的417.01%。

  (三)公司不存在逾期担保的情况;不存在为合并报表范围外的关联方、非关联方提供担保的情况;不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况;不存在涉及诉讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  七、风险提示

  (一)本次发行境外债券事项并由公司提供担保尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

  (二)本次发行境外债券事项尚需提交上市地点有权部门审核,存在不确定性。

  八、备查文件

  (一)公司第四届董事会第三十一次会议决议;

  (二)公司第四届监事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  天齐锂业股份有限公司董事会

  二〇一九年七月四日

  

  

  股票代码:002466      股票简称:天齐锂业                公告编号:2019-068

  债券代码:112639      债券简称:18天齐01

  天齐锂业股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议于2019年7月3日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议决定于2019年7月19日(星期五)召开2019年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。

  2、召集人:公司董事会。

  本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。

  3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

  4、会议时间:

  (1)现场会议召开的时间:2019年7月19日(星期五)下午14:30;

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2019年7月19日(星期五)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为2019年7月18日(星期四)下午15:00至2019年7月19日(星期五)下午15:00。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日:2019年7月15日(星期一)。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  截止2019年7月15日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师、保荐机构代表;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议召开地点:成都市高朋东路10号公司二楼大会议室。

  二、本次股东大会审议事项

  1.00、《关于调整公司配股公开发行证券方案决议有效期的议案》;

  2.00、《关于修订公司〈2019年度配股公开发行证券预案〉的议案》;

  3.00、《关于修改〈公司章程〉的议案》;

  4.00、《关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》;

  5.00、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案》;

  6.00、《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

  上述提案已于2019年6月20日、2019年7月3日分别召开的公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议、第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司2019年6月21日、2019年7月4日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的要求,本次会议审议的提案中,提案1.00、2.00、3.00、4.00须以特别决议形式审议(须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过);提案1.00、2.00、4.00、6.00属于影响中小投资者利益的提案,将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议的登记方法

  1、登记方式:现场登记、电子邮件登记

  2、登记时间:2019年7月18日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00(不接受提前登记)

  3、现场登记地点:四川省成都市高朋东路十号公司董事会办公室

  4、登记办法:

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续;

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户证明文件等办理登记手续;

  (4)异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记(须在2019年7月18日下午17:00点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱,邮件主题请注明“股东大会”字样,不接受电话登记)。

  5、会议联系方式

  联系人:江曼姝

  联系电话:028-85183501

  邮箱:ir@tianqilithium.com

  6、会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

  请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

  7、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、股东参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(网络投票的相关事宜具体说明详见附件1)

  六、备查文件

  1、《第四届董事会第三十次会议决议》;

  2、《第四届监事会第二十五次会议决议》;

  3、《第四届董事会第三十一次会议决议》;

  4、《第四届监事会第二十六次会议决议》。

  特此公告。

  天齐锂业股份有限公司董事会

  二〇一九年七月四日

  附件1

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362466”,投票简称为“天齐投票”。

  2、填报表决意见

  本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年7月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月18日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年7月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托        先生(女士)代表我单位(本人)参加天齐锂业股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。我单位(本人)对提案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决权。

  委托人(签名/盖章):

  委托人证件号码:

  委托人持有股份性质和股数:

  委托人股东账号:

  受托人签名:

  受托人证件号码:

  委托日期:2019年  月  日

  有效期限:自签署日至本次股东大会结束

  ■

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