第B012版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年07月04日 星期四 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:2019-033
株洲时代新材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年7月3日

  (二) 股东大会召开的地点:株洲市天元区海天路18号时代新材行政楼203会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长杨首一先生主持会议,会议采

  用现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公

  司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人,出席4人,董事杨军、冯江华、彭华文、李中浩因工作原因未出席会议;

  2、 公司在任监事5人,出席1人,监事丁有军、卢雄文、高武清、荣继纲因工作原因未出席会议;

  3、 董事会秘书姜其斌出席了本次会议;高管黄蕴洁、彭海霞列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于审议全资子公司向控股股东提供反担保暨关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:关于审议增补李略先生为公司董事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、 第1项议案为以特别决议通过的议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、 第1项议案涉及关联交易,关联股东中车株洲电力机车研究所有限公司、中车金证投资有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资阳机车有限公司、中车石家庄实业有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司已回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

  律师:唐建平、梁爽

  2、 律师见证结论意见:

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  特此公告。

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  2019年7月4日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved