本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币15,000万元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用；同意授权公司管理层在授权额度范围内行使该项投资决策权、签署相关文件并具体办理相关事宜；公司独立董事发表同意的意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司发表同意的核查意见，前述公告内容详见公司于2018年12月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2018-090）及相关文件。

　　一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况

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　　备注：上述现金管理本金及利息均已收回到募集资金账户。

　　二、公告日前十二个月内进行现金管理产品情况

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　　特此公告。

　　特一药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月4日