本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资暨关联交易概述

　　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日和2018年6月7日分别召开了第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十八次会议，分别审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于调整对外投资暨关联交易的议案》。同意公司与关联方上海大伦医药发展有限公司（以下简称“大伦医药”）共同出资设立注册资本为人民币2,000万元的合资公司，其中公司以货币资金出资人民币1,020万元，持股51%，大伦医药以货币资金出资人民币980万元，持股49%。

　　2018年7月5日，该合资公司（登记注册名称为：上海汇雅医药科技有限公司，以下简称“汇雅医药”）完成了工商注册登记手续，并取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》；2019年5月31日，汇雅医药对其公司名称及住所进行了变更：其公司名称由“上海汇雅医药科技有限公司”变更为“上海硕方医药科技有限公司”，住所由“中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层”变更为“上海市奉贤区望园路1888号1幢5层”。

　　2018年9月5日，公司与关联方大伦医药共同完成了对上海硕方医药科技有限公司（原名“汇雅医药”，以下简称“硕方医药”）的首期出资，首期出资额共计500万元，占硕方医药注册资本的比例为25%。其中，公司首次出资255万元，占首期出资额的比例为51%，大伦医药首次出资245万元，占首期出资额的比例为49%。

　　2019年2月25日，经与关联方大伦医药协商，公司单独完成了对硕方医药的第二期出资，第二期出资额为500万元，占硕方医药注册资本的比例为25%。

　　2019年4月23日，经与关联方大伦医药协商，公司单独完成了对硕方医药的第三期出资，第三期出资额为265万元，占硕方医药注册资本的13.25%。

　　2019年6月12日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于受让上海大伦医药发展有限公司部分认缴出资权暨关联交易的议案》，同意公司受让大伦医药认缴的硕方医药的部分出资权735万元。鉴于大伦医药的该部分认缴出资尚未形成实际出资，本次交易价格为0元，交易完成后由公司对硕方医药履行剩余735万元的缴付义务。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别于2018年4月9日、2018年6月9日、2018年8月4日、2018年9月7日、2019年2月27日、2019年4月25日、2019年6月14日、2019年6月15日发布的相关公告（ 公告编号：2018-018、2018-049、2018-069、2018-082、2019-022、2019-066、2019-088、2019-089）

　　二、对外投资暨关联交易进展情况

　　根据公司第六届董事会第四次会议决议及硕方医药的股东会决议，公司已完成了受让大伦医药部分认缴出资权的相关受让协议签订，并根据硕方医药经营需要，于2019年7月1日完成了对硕方医药的第四期出资，第四期出资额为735万元（受让大伦医药认缴的硕方医药部分出资权735万元），占硕方医药注册资本的比例为36.75%。

　　截至本公告日，公司与关联方大伦医药向硕方医药已累计共同实缴出资2,000万元，占硕方医药注册资本的比例为100%，已完成全部出资义务。其中，公司第一期、第二期、第三期、第四期共出资1755万元，占累计实缴出资额的比例为87.75%；大伦医药仅第一期出资245万元，占累计实缴出资额的比例为12.25%。

　　三、备查文件

　　1、贵阳新天药业股份有限公司第四期出资的银行回单。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司董事会

　　2019年7月2日