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2019年07月03日 星期三 上一期  下一期
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广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议的公告

  证券代码:002709        证券简称:天赐材料        公告编号:2019-082

  广州天赐高新材料股份有限公司

  第四届董事会第四十一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年7月1日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第四十一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2019年6月25日以电子邮件方式送达各位董事,应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

  一、审议通过了《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

  同意聘任徐三善先生、赵经纬先生为公司第四届董事会战略委员会委员,任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。本次补选后,公司第四届董事会战略委员会委员为:徐金富先生、顾斌先生、徐三善先生、赵经纬先生、贺春海先生。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  徐三善先生、赵经纬先生的简历详见附件。

  二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

  同意聘任徐金富先生为公司第四届董事会提名委员会委员,任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。本次补选后,公司第四届董事会提名委员会委员为:容敏智先生、赵建青先生、徐金富先生。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  徐金富先生的简历详见附件。

  三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  为提高募集资金使用效率,降低财务费用,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1.2亿元(含1.2亿元)暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资,闲置募集资金补充流动资金到期前,及时归还至募集资金专户。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  《独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  四、审议通过了《关于公司向兴业银行申请不超过人民币1.5亿元综合授信的议案》

  同意公司向兴业银行股份有限公司申请不超过人民币1.5亿元敞口的综合授信,期限为一年(从授信申请获银行批准之日起)。授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关授信手续。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  五、审议通过了《关于公司及子公司九江天赐、宜春天赐共同向民生银行申请不超过人民币2亿元综合授信的议案》

  同意公司及子公司九江天赐高新材料有限公司(以下简称“九江天赐”)、宜春天赐高新材料有限公司(以下简称“宜春天赐”)共同向中国民生银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币2亿元的综合授信,期限为一年(从授信申请获银行批准之日起),其中:公司最高可使用额度不超过人民币1亿元,九江天赐最高可使用额度不超过人民币1亿元,宜春天赐最高可使用额度不超过人民币0.2亿元,合计最高使用额度不超过人民币2亿元,九江天赐与宜春天赐使用授信额度时需公司提供连带责任担保。授权公司及子公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关授信手续。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  六、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  调整后的组织架构详见《关于公司组织架构调整的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  备查文件:

  1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》;

  2、《独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2019年7月3日

  附件:简历

  1、徐三善先生,1969年出生,中国国籍,高级工程师,毕业于华中理工大学,浙江大学工商管理硕士,历任浙江巨化股份电化厂机修车间技术员、副主任,浙江巨化股份氟聚厂建设科科长、厂长助理、副厂长。现任公司董事、副总经理。

  截至2019年6月30日,徐三善先生直接持有公司746,750股股票,持股比例为0.2179%。徐三善先生与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

  2、赵经纬先生,1977年生,中国国籍,毕业于华东理工大学,在中科院上海有机化学研究所历任助理研究员,副研究员,期间在职攻读研究生取得博士学位。先后担任中科院上海有机所盐城新材料研发中心主任,江苏省新能源汽车及汽车零部件产业园副主任,创办了张家港吉慕特化工科技有限公司。现任公司董事、国家级工程技术中心执行主任,研究院院长,九江天赐高新材料有限公司总经理。

  截至2019年6月30日,赵经纬先生直接持有公司306,400股股票,持股比例为0.0894%。赵经纬先生与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

  3、徐金富先生,1964年生,中国科学院化学专业硕士研究生学历,中欧国际工商管理学院EMBA。历任广州市道明化学有限公司经理,广州市天赐高新材料科技有限公司总经理。现任公司董事长、总经理。

  截至2019年6月30日,徐金富先生直接持有公司135,612,363股股票,持股比例为39.5714%,为公司控股股东。徐金富先生与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

  证券代码:002709          证券简称:天赐材料      公告编号:2019-083

  广州天赐高新材料股份有限公司

  第四届监事会第三十三次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年7月1日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十三次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2019年6月25日以电子邮件方式送达各位监事,应参加本次会议表决的监事3人,实际参加本次会议表决的监事3人。会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:

  审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币1.2亿元(含1.2亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提高公司的经营效益,维护公司及投资者的利益,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此,我们同意公司使用不超过人民币1.2亿元(含1.2亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  备查文件:

  《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司监事会

  2019年7月3日

  证券代码:002709        证券简称:天赐材料        公告编号:2019-085

  广州天赐高新材料股份有限公司

  关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、2019年度可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度

  广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月19日、2019年5月14日召开了第四届董事会第三十七次会议、2018年度股东大会,审议通过了《关于2019年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于2019年度向子公司提供担保额度的议案》,同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2019年度向相关金融机构申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度,同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度为不超过人民币18亿元。具体内容详见公司于2019年4月23日、2019年5月15日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  二、本次向相关金融机构申请综合授信额度情况

  为满足公司及子公司九江天赐高新材料有限公司(以下简称“九江天赐”)、宜春天赐高新材料有限公司(以下简称“宜春天赐”)的生产经营及正常业务开展需求,确保公司及子公司九江天赐、宜春天赐的持续发展,公司于2019年7月1日召开的第四届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于公司向兴业银行申请不超过人民币1.5亿元综合授信的议案》、《关于公司及子公司九江天赐、宜春天赐共同向民生银行申请不超过人民币2亿元综合授信的议案》,同意公司向兴业银行股份有限公司申请不超过人民币1.5亿元敞口的综合授信,期限为一年(从授信申请获银行批准之日起);同意公司及子公司九江天赐、宜春天赐共同向中国民生银行股份有限公司广州分行(以下简称“民生银行广州分行”)申请不超过人民币2亿元的综合授信,期限为一年(从授信申请获银行批准之日起),其中:公司最高可使用额度不超过人民币1亿元,九江天赐最高可使用额度不超过人民币1亿元,宜春天赐最高可使用额度不超过人民币0.2亿元,合计最高使用额度不超过人民币2亿元,九江天赐与宜春天赐使用授信额度时需公司提供连带责任担保。具体情况如下:

  ■

  授权公司及子公司法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权财务部具体办理相关授信手续。

  截至目前,公司及纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请综合授信总额度为人民币18.11亿元(含本次),公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币9.5亿元(含本次),在公司股东大会批准的额度范围内。

  三、本次授信担保情况

  关于公司及子公司九江天赐、宜春天赐共同向民生银行申请不超过人民币2亿元综合授信的担保

  1、担保情况

  该笔综合授信由九江天赐和宜春天赐使用时需由公司提供连带责任担保,其中:九江天赐最高可使用额度不超过人民币1亿元,宜春天赐最高可使用额度不超过人民币0.2亿元。

  2、被担保人基本情况

  (1)九江天赐高新材料有限公司

  公司名称:九江天赐高新材料有限公司

  法定代表人:徐三善

  注册资本:40,700万元

  成立日期:2007年10月30日

  注册地址:江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号

  与公司关系:公司持股100%

  经营范围:有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、批发、零售;硫酸生产、销售(安全生产许可证有效期至2020-7-27日);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;国内商业及物资供销业。

  最近一年一期主要财务数据(单体):

  单位:万元

  ■

  (2)宜春天赐高新材料有限公司

  公司名称:宜春天赐高新材料有限公司

  法定代表人:徐金富

  注册资本:26,890万元

  成立日期:2013年3月22日

  注册地址:江西省宜春经济技术开发区

  与公司关系:公司持股70%

  经营范围:锂电池及相关材料;碳材料;荧光材料;电动自行车、电动工具制造、销售。

  最近一年一期主要财务数据(单体):

  单位:万元

  ■

  四、公司对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前,公司及纳入公司合并报表范围的子公司对外担保总额为0元,公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币9.5亿元(含本次)。公司及纳入公司合并报表范围的子公司不存在逾期担保的情形。

  备查文件:

  《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2019年7月3日

  证券代码:002709     证券简称:天赐材料        公告编号:2019-086

  广州天赐高新材料股份有限公司

  关于公司组织架构调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司组织架构调整情况

  2019年7月1日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》,为适应公司业务发展的需要,进一步完善公司治理结构,提升公司运营效率和管理水平,结合公司未来发展规划,同意对公司现行的组织架构进行调整。

  二、主要职能部门的工作职责

  组织架构经调整后,公司的一级职能部门及其主要工作职责如下表所示:

  ■

  调整后的组织架构图详见附件。

  备查文件:

  《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》。

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2019年7月3日

  附件:天赐材料组织架构图

  ■

  证券代码:002709         证券简称:天赐材料         公告编号:2019-084

  广州天赐高新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月1日召开了第四届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1.2亿元(含1.2亿元)暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体内容公告如下:

  一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]750号)的核准,公司非公开发行14,920,711股人民币普通股(A股)股票,发行价格41.62元/股,募集资金总额为人民币620,999,991.82元,扣除各项费用后实际募集资金净额为599,912,854.16元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年7月20日对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司验资报告》(致同验字(2017)第110ZC0246号)。本公司已经对募集资金采取了专户存储。股票上市日期为2017年8月2日。

  公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下:

  ■

  二、募集资金使用情况

  截至2019年6月30日,公司2016年非公开发行股票募集资金已使用(含置换金额、补充流动资金金额、手续费支出等)人民币42,794.26万元,募集资金专户余额为人民币17,197.03万元(含利息收入)。

  根据公司目前募集资金使用计划及募集资金投资项目的建设进度,预计未来12个月将会有部分募集资金暂时闲置。

  三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及偿还情况

  公司于2018年6月25日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。根据上述决议,公司在规定期限内使用闲置募集资金人民币1.5亿元暂时补充流动资金。截至2019年6月21日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的2016年度非公开发行股票闲置募集资金人民币1.5亿元全部归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。

  截至目前,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0万元。

  以上内容详见公司分别于2018年6月27日、2019年6月22日披露于公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  为降低公司的财务费用、提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益、维护公司及投资者的利益,在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用部分暂时闲置的募集资金不超过1.2亿元(含1.2亿元)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。闲置募集资金补充流动资金到期前,公司将及时归还募集资金专户,并在资金全部归还后2个交易日内公告。

  五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

  公司使用不超过人民币1.2亿元(含1.2亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,按现行同期银行贷款利率4.785%计算,通过此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,按照补充流动资金金额1.2亿元、最长补充12个月计算,公司预计可以节约财务费用约574.20万元。

  为了满足业务发展需要以及减少财务费用,提高资金使用效率,公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司承诺:

  1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途;

  2、本次补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行;

  3、在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户;

  4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

  六、公司独立董事、监事会意见

  1、独立董事意见

  公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以降低公司财务费用、提高募集资金使用效率,符合股东利益最大化的原则和维护公司整体利益的需要。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的相关规定。公司在过去12个月内未进行证券投资等风险投资,同时公司已承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币1.2亿元(含1.2亿元)暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

  2、监事会意见

  公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币1.2亿元(含1.2亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提高公司的经营效益,维护公司及投资者的利益,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此,我们同意公司使用不超过人民币1.2亿元(含1.2亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

  备查文件:

  1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》;

  2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议》;

  3、《独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司

  董事会

  2019年7月3日

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