证券代码：000837        证券简称：秦川机床         公告编号：2019-34

　　秦川机床工具集团股份公司

　　第七届董事会第十五次会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知的发出时间和方式

　　秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第十五次会议，于2019年6月27日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

　　二、会议召开和出席的情况

　　公司第七届董事会第十五次会议于2019年7月1日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议审议的情况

　　1、关于制订《秦川机床工具集团股份公司境外投资监督管理办法》的议案。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　上述内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2019年7月3日