股票代码：600410   股票简称：华胜天成   编号：临2019-048

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　关于申请综合授信及提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称:华胜信泰信息产业发展有限公司

　　●本次担保金额：人民币1000万元

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、授信及担保情况概述

　　为满足北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务需求，支持公司业务发展，公司拟在北京银行申请综合授信额度不超过人民币80,000万元，提款期不超过3年。

　　为支持公司之全资子公司华胜信泰信息产业发展有限公司（以下简称“华胜信泰”）业务发展，根据其经营业务实际需要，公司拟为华胜信泰向华夏银行申请人民币1000万元综合授信业务提供连带责任担保，业务期限1年。

　　上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额根据公司实际运营资金需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　上述事项已经2019年第七次临时董事会会议审议通过，仍需要提交股东大会审议通过。董事会拟授权公司董事长在股东大会审议通过后签署授信及担保相关业务文件，董事长可以转授权。

　　二、被担保方基本情况

　　名称：华胜信泰信息产业发展有限公司

　　注册资本：80000万人民币

　　注册地址：北京市海淀区学清路8号（科技财富中心）A座10层西区

　　法定代表人：王维航

　　经营范围：计算机系统服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；软件开发；技术进出口。

　　股权结构：公司之全资子公司华胜信泰科技有限公司持股100%

　　主要财务数据：

　　截止至2018年12月31日，华胜信泰信息产业发展有限公司资产总额为1,504,347,134.56元，负债为87,014,140.45元，资产负债率为6%,净资产为 1,417,332,994.11元，营业收入为189,619,008.11元，净利润为16,130,882.36元（经审计）

　　三、担保协议主要内容

　　本次公司为全资子公司向银行申请综合授信提供连带责任的信用担保，保证期间为主合同下被担保债务的履行期限届满之日起两年。

　　四、审议程序

　　公司2019年第七次临时董事会审议通过《关于申请综合授信及担保的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为：本次为子公司银行授信提供担保，已充分考虑了上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，我们认为本次担保风险可控，担保对象具有足够的履约能力，因此同意对上述子公司提供担保。

　　独立董事认为：董事会对《关于申请综合授信及担保的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次担保是基于子公司业务经营的实际需要，且担保对象为公司全资子公司，不存在损害中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保情况

　　截至本公告披露日，公司及其子公司（不包括对子公司的担保）对外担保总额155，600万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为33.39%；公司对控股子公司担保总额为54,222.16万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为11.63%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月3日

　　股票代码：600410   股票简称：华胜天成   编号：临2019-049

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　关于物联网并购基金对外投资进展及

　　提供关联担保的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 并购基金投资概况

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年与第一大股东王维航及其他资金方共同成立新余中域高鹏祥云投资合伙企业（有限合伙）（下称“中域高鹏”），用于专项并购泰凌微电子（上海）有限公司（下称“泰凌微”）。

　　泰凌微所属行业为集成电路设计行业，是一家专业的芯片设计企业，主要致力于提供具有成本效益的低功耗物联网无线通信芯片及配套解决方案，其主要产品包括2.4G私有协议类SoC产品、蓝牙低功耗类SoC产品、Zigbee类Soc产品等。

　　投资完成后，中域高鹏成为泰凌微控股股东，持股比例为77.57%。近两年来，泰凌微业务经营快速增长，产品线进一步丰富，拓展了大量的新客户，2016及2017年荣获电子时代（EE Times）评定出的全球最受关注新兴半导体公司之一，经营状况良好。

　　二、 本次担保发生的背景

　　公司收到中域高鹏通知，中域高鹏接到A类合伙人（平安证券致信3号定向资产管理计划）关于落实资管新规要求中域高鹏降低其持有的A类份额比例的通知，同时综合考虑泰凌微的业务发展及后续在资本市场的发展，中域高鹏拟转让所持部分泰凌微股权引入具有实力的投资人。在股权转让的过程中，部分受让中域高鹏持有泰凌微股份的投资人提出回购诉求，公司将承担或有差额补足义务，构成了对外担保事项。

　　三、 本次连带责任担保的具体情况

　　1、被担保方基本情况及关联关系

　　新余中域高鹏祥云投资合伙企业（有限合伙）

　　注册地址：江西省新余市高新开发区新城大道总部经济服务中心301号

　　执行事务合伙人：新余中域高鹏投资管理合伙企业（有限合伙）

　　经营范围：企业投资管理、资产管理、实业投资、项目投资、投资咨询(以上项目不含金融、证券、期货、保险业务,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　主要财务数据：

　　截止2018年12月31日，资产总额2,034,592,786.65元，负债总额642,982.09元,资产负债率 0.03%，净资产2,033,949,804.56元,营业收入0元，净利润-110,986,617.13元。（经审计）

　　关联关系：公司持股5%以上的第一大股东、董事长王维航先生为中域高鹏普通合伙人新余中域高鹏投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人，根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条的规定，中域高鹏属于公司关联法人。

　　2、本次关联担保的核心条款

　　（1）条款主要内容：

　　a、首先由中域高鹏承担回购义务；

　　b、如中域高鹏未能全部履行该义务，则由公司及王维航按照持有中域高鹏C类合伙人份额的比例即【48.72%】：【51.28%】进行差额补足；

　　c、如上述措施仍未能全部履行该义务，则由王维航进行兜底补足;

　　d．王维航对以上中域高鹏、公司的全部义务及责任承担连带责任。

　　（2）上限额度：公司承担此差额补足义务的上限不超过8亿元人民币。

　　（3）授权：授权公司管理层按照审议的额度及担保条款签署相关协议。

　　三、累计对外担保情况及本次担保对上市公司的影响

　　截至本公告披露日，公司及其子公司（不包括对子公司的担保）对外担保总额155，600万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为33.39%；公司对控股子公司担保总额为54,222.16万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为11.63%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。

　　按照中域高鹏有限合伙协议分配约定，股权转让款将优先分配给平安证券致信3号定向资产管理计划，由此将减少公司对平安证券致信3号定向资产管理计划的原担保额度。

　　四、本次交易应当履行的审议程序

　　1、公司2019年第七次临时董事会会议以8票同意，0票反对，审议通过了《关于物联网并购基金对外投资进展及提供关联担保的议案》，关联董事王维航先生回避表决。

　　2、本次关联担保于提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事就该关联交易事项亦发表了如下独立意见：我们认为本次与王维航先生按比例承担差额补足义务的担保，且由王维航先生进行兜底，担保风险在可控范围内，公司不存在通过关联担保向关联方输送利益以及其他损害中小股东利益的情况。不存在与《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。本项议案需提交公司股东大会审议。

　　3、本次关联担保已经由董事会审计委员会发表书面审核意见：本次关联担保经公司2019年第七次临时董事会会议审议通过，关联董事进行了回避表决，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次与王维航先生按比例承担差额补足义务的担保，不存在与《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。本次交易需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月3日

　　证券代码：600410              证券简称：华胜天成              公告编号：2019-050

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年7月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年7月18日 9  点 30分

　　召开地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年7月18日

　　至2019年7月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案的详细内容，请见公司同日在上海证券交易所网站刊登的股东大会会议资料。

　　2、

　　特别决议议案：无

　　3、

　　对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：王维航

　　5、

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　(一)现场参会登记时间：2019年7月15日

　　(二)登记方式：公司股东可通过电话、邮件、传真方式进行登记，但出席会议时 须提供有效手续原件。

　　(三)登记手续：

　　法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券 账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

　　个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还 需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

　　授权委托书格式参见附件 1。

　　六、

　　其他事项

　　（一）联系方式：

　　联系人：颜媛媛

　　电话：(8610)80986118

　　传真：(8610)80986020

　　邮箱: securities@teamsun.com.cn

　　（二）会期半天，与会股东食宿及交通费自理

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　　2019年7月3日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京华胜天成科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月18日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600410       股票简称：华胜天成         编号：临2019-051

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　2019年第七次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第七次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议于2019年7月2日以通讯及现场表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，三名监事以及部分高管列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议形成以下决议：

　　一、 审议通过了《关于申请综合授信及提供担保的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2019-048《关于申请综合授信及提供担保的公告》。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　二、 审议通过了《关于物联网并购基金对外投资进展及提供关联担保的议案》

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票；关联董事王维航以回避表决。

　　独立董事对此议案发表了事先认可的意见，并发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2019-049号《关于物联网并购基金对外投资进展及提供关联担保的公告》。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　三、 审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的会议通知》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2019-050号《关于召开2019年第三次临时股东大会的会议通知》。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月3日

　　股票代码：600410         股票简称：华胜天成          编号：临2019-052

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　2019年第三次临时监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时监事会会议由监事会主席符全先生召集，会议于2019年7月2日以现场表决的方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：

　　依法进行了如下议程：

　　一、审议通过了 《关于申请综合授信及提供担保的公告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2019-048《关于申请综合授信及提供担保的公告》。

　　此项议案需经股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《关于物联网并购基金对外投资进展及提供关联担保的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2019-049号《关于物联网并购基金对外投资进展及提供关联担保的公告》。

　　此项议案需经股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年7月3日

　　股票简称：华胜天成      股票代码：600410      编号：临2019-053

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　关于回购股份进展情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月25日召开2018年第六次临时董事会、2018年7月2日召开2018年第七次临时董事会，2018年7月11日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》，并于2018年8月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，2018年10月8日公司实施了本次回购公司股份的首次回购。2019年 1月9日公司召开2019年第一次临时董事会、2019年1月28日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》，将原回购股份方案的回购期限延长至2019年7月10日。2019年3月25日公司召开2019年第三次临时董事会审议、2019年4月10日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定调整了公司回购股份的目的和用途。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

　　现根据有关规定，将回购进展情况公告如下：

　　截止公告日，公司已累计回购公司股份数量为2,248,700股，占公司目前总股本1,102,318,383股的比例为0.2040%，最高成交价为7.20元/股，最低成交价为5.88元/股，累计支付的资金总金额为14,997,032.58元人民币（不含印花税、佣金等交易费用）。

　　公司后续将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月3日