股票代码：600325               股票简称：华发股份           公告编号：2019-067

　　珠海华发实业股份有限公司

　　第九届董事局第五十四次会议决议公告

　　本公司董事局及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事局第五十四次会议通知于2019年6月28日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年7月2日以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以传真方式表决，形成以下决议：

　　一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于为合营公司提供担保的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（    公告编号：2019-068）。

　　并同意提呈公司股东大会审议。

　　二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（    公告编号：2019-069）。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二〇一九年七月三日

　　股票代码：600325           股票简称：华发股份         公告编号：2019-068

　　珠海华发实业股份有限公司

　　关于为合营公司提供担保的公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：上海信浦东岸置业有限公司（以下简称“上海信浦”）。

　　●本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为不超过人民币18亿元。截止本次担保前，公司累计为上海信浦提供的担保余额为0元。

　　●上海信浦的其他股东上海东岸投资（集团）有限公司均按持股比例为上海信浦本次贷款提供连带责任保证担保。

　　●截止2019年7月1日，公司及子公司对外担保总额为586.98亿元。

　　●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

　　●本次担保已经第九届董事局第五十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　因项目开发需要，公司合营公司上海信浦拟向由招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区支行、上海农村商业银行股份有限公司浦东分行组成的银团申请40亿元贷款。公司控股子公司中信正业(上海)投资发展有限公司（持有上海信浦45%的股权，以下简称“中信正业”）与上海信浦的其他股东上海东岸投资（集团）有限公司（持有上海信浦40%的股权）、上海周浦城镇建设投资集团有限公司（持有上海信浦15%的股权）拟按持股比例为上海信浦本次贷款提供连带责任担保，并分别以持有的上海信浦股权提供质押。中信正业本次担保的主债权金额为不超过人民币18亿元，担保期限为自担保合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。

　　本公司于2019年7月2日召开的第九届董事局第五十四次会议审议通过了《关于为合营公司提供担保的议案》，表决结果：14票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本次担保对象未在公司2018年度担保计划范围内，需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：上海信浦东岸置业有限公司

　　统一社会信用代码：91310115MA1H7P9K14

　　法定代表人：章建波

　　注册资本：30,000万人民币

　　成立日期：2016年4月

　　住所：上海市浦东新区沈梅路123弄35号3楼

　　经营范围：房地产开发经营，物业管理，房地产信息咨询，商务咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验)，企业形象策划，公关活动策划，市场营销策划，会展服务，园林绿化，市政公用建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑材料的销售，从事货物及技术的进出口业务。

　　截止2018年12月31日，上海信浦总资产为 389,217,626.03元，负债总额为101,840,970.21 元，其中，长期借款为0 元，流动负债为101,840,970.21 元，净资产为 287,376,655.82元；2018年度实现营业收入0 元，净利润 -5,377,068.27元。

　　截止2019年3月31日，总资产为387,257,763.13 元，负债总额为100,634,262.83 元，其中，长期借款为 0元，流动负债为 100,634,262.83元，净资产为286,623,500.30元；2019年第一季度实现营业收入0元，净利润 -753,155.52元。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任保证；

　　担保金额：担保的主债权金额为不超过人民币18亿元；

　　保证期间：担保期限为自担保合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年；

　　四、董事局意见

　　本次交易是为了满足公司合营公司项目的开发建设需要，有利于公司的持续经营与稳定发展。本次担保中公司按持股比例提供担保，且项目公司具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

　　根据中国证监会有关规定，本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵就本次担保发表意见如下：

　　本次担保是满足合营公司项目开发建设需要，公司控股子公司中信正业与上海信浦的其他股东均按持股比例为上海信浦提供连带责任保证担保，本次担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响；本次担保表决程序符合法律法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截止2019年7月1日，公司及子公司对外担保总额为586.98亿元，占公司2018年经审计净资产的394.66%，其中为子公司提供的担保总额为532.94亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事局第五十四次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　二〇一九年七月三日

　　证券代码：600325       证券简称：华发股份             公告编号：2019-069

　　珠海华发实业股份有限公司

　　关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事局及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年7月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事局

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年7月18日  10 点 00分

　　召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年7月18日

　　至2019年7月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事局第五十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年7月3日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续（授权委托书详见附件 1）

　　1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2019年7月15日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00

　　（三）登记地点：广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处

　　（四）联系方式

　　联系地址：广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处

　　联系电话：0756-8282111

　　传真：0756-8281000

　　邮编：519030

　　联系人：阮宏洲、仝鑫鑫

　　六、其他事项

　　请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　2019年7月3日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事局决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　珠海华发实业股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月18日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。