证券代码：002678                  证券简称：珠江钢琴                  公告编号：2019-028

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月26日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2019年7月2日上午10:30以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第三届董事会第十一次会议。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中：肖巍、陈骞、聂铁良、周延风、刘涛采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事会全体成员、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　一、会议形成以下决议：

　　1、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于延长广州国资产业发展股权投资基金存续期限的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于延长广州国资产业发展股权投资基金存续期限的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《公司2019年对外捐赠计划》

　　董事会同意公司（含子公司）2019年对外捐赠现金及物品总价值不超过300万元（含）人民币，主要用于为公司举办的钢琴大赛提供奖金奖品、赞助音乐文化活动等公益活动，具体项目、费用及捐赠方式均以活动章程、签订的合同、批文为准。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　二、备查文件

　　1、第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年七月二日

　　证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴          公告编号：2019-029

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司关于延长广州国资产业发展股权投资基金存续期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、根据广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）发展需要，公司于2013年4月12日召开第二届董事会第二十一次会议、2013年4月29日召开2013年第二次临时股东大会审议通过《关于参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金的议案》。公司以自有资金9,000万元（人民币，下同）参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国资产业基金”），占其认缴总额的3.75%。具体内容详见2013年4月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》上的《关于参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金的公告》。

　　国资产业基金成立于2013年6月13日，已于2019年6月8日到期。根据国资产业基金整体运行情况，国资产业基金的基金管理人广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（以下简称“越秀产业基金”）向合伙人提请延长国资产业基金存续期限。

　　2、公司于2019年7月2日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于延长广州国资产业发展股权投资基金存续期限的议案》，在基金运营层面上延长国资产业基金存续期限至2024年6月8日，在工商登记层面上变更国资产业基金合伙期限为长期，结合上述事项就合伙协议中经营期限、有限合伙企业费用、收益分配等条款进行修订，董事会授权公司董事长签署本次延长国资产业基金存续期的有关协议文件，并授权越秀产业基金办理相关工商手续。本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、本次事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、国资产业基金基本情况

　　国资产业基金基本情况如下：

　　1、名称：广州国资产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91440101070185178B

　　3、类型：合伙企业（有限合伙）

　　4、认缴及实缴总额：24.02亿元

　　5、主要经营场所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63层01-A、E单元

　　6、执行事务合伙人：广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（委托代表人：卢荣）

　　7、经营范围：其他金融业（具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　8、合伙期限：2013年6月13日至2019年6月8日

　　9、出资方式：以货币方式出资

　　10、合伙人出资情况                                      单位：万元

　　■

　　11、投资方向及运营情况：国资产业基金充分借鉴国际成熟市场投资企业的运作模式，把握广州市实施新型城市化建设带来的良好市场机遇，充分发挥国资体系内部企业的聚合优势，结合全国经济发展及产业转型升级调整方向进行投资。持续提升基金投资收益，为投资人创造可持续的稳定现金分红。自国资产业基金成立至今，珠江钢琴累计收到国资产业基金现金分红3,438.35万元。

　　12、国资产业基金2018年已经审计的主要财务数据如下：     单位：元

　　■

　　三、延长存续期限的原因、对公司的影响及风险分析

　　1、延长存续期限的原因和对公司的影响

　　（1）国资产业基金在越秀产业基金管理下已运作6年，其管理日趋成熟，整体运营情况良好，获得较好的投资收益，本次延长国资产业基金存续期限可为公司创造可持续的稳定现金分红。

　　（2）基于保障合伙人利益最大化原则，国资产业基金部分已投项目暂未退出，本次延长国资产业基金存续期限可以使项目未来寻求合适的时机和方式退出，从而保障合伙人利益。

　　（3）本次延长国资产业基金存续期限有利于公司继续利用国资系统优势企业在产业投资方面的经验，把握投资机会，为公司品牌提升、产业链拓展、实现向综合乐器文化企业的逐步转型提供产业投资管理经验和资源。从长远看，这将有利于提高公司的投资收益水平，对公司今后发展和提高利润水平产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。

　　2、风险分析

　　尽管国资产业基金在项目选择、投资标准、项目决策等方面坚持较高标准，但由于政策、市场等风险的客观存在，无法完全规避投资风险，敬请投资者关注投资风险。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对于公司本次延长国资产业基金存续期限发表如下意见：

　　国资产业基金已运作六年，其管理日趋成熟，整体运营情况良好，为公司创造可持续的稳定现金分红，本次延长国资产业基金存续期限有利于提高公司资金使用效率，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。本次决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定。本次延长国资产业基金存续期限事项不涉及公司新增投资，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营。

　　综上所述，独立董事一致同意公司本次延长国资产业基金存续期限的议案。

　　五、其他相关事项说明

　　1、公司目前不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况；公司过去十二个月内不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不存在将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情况。

　　2、公司承诺本次延长国资产业基金存续期限后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　3、公司将紧密关注国资产业基金进展情况，如有需披露事项将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年七月二日

　　证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴           公告编号：2019-030

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司将召开2019年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会是2019年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定于2019年7月18日14:30以网络投票和现场投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开日期和时间：2019年7月18日下午14:30开始。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月18日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年7月17日15：00，结束时间为2019年7月18日15：00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2019年7月12日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。

　　二、会议议程

　　本次股东大会将审议如下议案：

　　《关于延长广州国资产业发展股权投资基金存续期限的议案》

　　上述议案已由2019年7月2日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2019年7月3日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《第三届董事会第十一次会议决议公告》及《关于延长广州国资产业发展股权投资基金存续期限的公告》。

　　上述议案为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。上述议案将会对中小投资者单独计票。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2019年7月15日上午8:30—12:00，下午13:30—17:00。

　　（三）登记地点：广州市增城区永宁街香山大道38号本公司证券事务部。

　　（四）登记手续：

　　1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；法人股股东法定代表人持营业执照复印件、身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　3、异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记（信函或传真方式以2019年7月15日17：00前到达本公司为准）。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

　　5、会议联系方式：

　　联 系 人：谭婵、李丹娜

　　联系电话：020-81514020  传真：020-81503515

　　联系地址：广州市增城区永宁街香山大道38号本公司证券事务部

　　邮编：511340

　　会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　董事会决议。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年七月二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362678”，投票简称为“珠琴投票”。

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会未设置总议案，对本次非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年7月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年7月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议案依照委托指示进行投票。

　　本次股东大会议案表决意见示例表

　　■

　　委托人盖章/签字：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：      年    月    日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。