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2019年07月03日 星期三 上一期  下一期
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苏州市世嘉科技股份有限公司
第三届董事会第七会议决议公告

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  苏州市世嘉科技股份有限公司

  第三届董事会第七会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)第三届董事会第七次会议于2019年6月28日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于2019年7月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持,应到董事5人,实到董事5人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

  关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》;上海市锦天城律师事务所就本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事宜出具了法律意见书,于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议;

  2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

  3、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  苏州市世嘉科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年七月三日

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  苏州市世嘉科技股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)第三届监事会第八次会议于2019年6月28日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体监事,会议于2019年7月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

  关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

  经核查,监事会认为:公司2017年度限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经满足;本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司2017年限制性股票激励计划》的有关规定。因此,同意公司按照激励计划的相关规定办理预留授予部分46名激励对象在第一个解除限售期所持有的16.2750万股限制性股票的解除限售事宜。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  苏州市世嘉科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年七月三日

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  苏州市世嘉科技股份有限公司

  关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  ● 本次符合解除限售条件的激励对象共计46人,符合解除限售条件的限制性股票数量合计16.2750万股,占目前公司总股本的0.0967%;

  ● 本次限制性股票将在办理完成解除限售后、上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者关注。

  苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)于2019年7月2日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,现将相关内容公告如下:

  一、公司股权激励计划实施情况

  1、2017年8月18日,公司召开第二届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。

  2、2017年8月18日,公司独立董事就2017年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

  3、2017年8月18日,公司召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)激励对象名单〉的议案》等议案,并就2017年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

  4、2017年8月21日至2017年8月31日期间,公司对2017年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单在公司官网进行了公示。公示期满后,监事会对本次拟激励对象的名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

  5、2017年9月8日,公司召开2017年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。根据股东大会的决议,公司实施2017年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

  6、2017年11月15日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案,会议确定了2017年限制性股票激励计划首次授予部分的授予日为2017年11月15日,以18.29元/股的价格向82名激励对象授予199.60万股限制性股票;公司首次授予的199.60万股限制性股票于2017年11月28日在深圳证券交易所上市。

  7、2018年6月5日,公司召开了第二届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》等议案。同意将首次授予的限制性股票回购价格由18.29元/股调整为18.09元/股;同意对首次授予的3名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的5.70万股限制性股票进行回购注销,回购价格为18.09元/股;同意预留部分限制性股票的授予日为2018年6月5日,向47名预留激励对象授予22.70万股限制性股票,授予价格为14.47元/股,公司预留部分的22.70万股限制性股票于2018年6月29日在深圳证券交易所上市。

  8、2018年6月22日,公司召开了2018年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》等议案;2018年7月30日,公司在中登公司深圳分公司完成首次授予的部分限制性股票回购注销手续,本次回购注销的限制性股票共5.70万股,涉及激励对象3人,回购价格为18.09元/股。

  9、2018年10月30日,公司召开了第二届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》等议案,同意对首次授予的2名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的5.20万股限制性股票进行回购注销,回购价格为18.09元/股;2018年11月15日,公司召开了2018年第五次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》等议案;2018年11月27日,公司在中登公司深圳分公司完成首次授予的部分限制性股票回购注销手续,本次回购注销的限制性股票共5.20万股,涉及激励对象2人,回购价格为18.09元/股。

  10、2018年11月28日,公司召开了第三届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,鉴于公司股权激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就,同意公司对首次授予部分的77名激励对象在第一个解除限售期所持有的合计75.48万股限制性股票予以解除限售;本次解除限售条件的激励对象共计77人,涉及解除限售条件的限制性股票数量合计75.48万股,本次解除限售的限制性股票上市流通日期为2018年12月6日。

  11、2019年2月19日,公司召开了第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于回购注销预留授予的部分限制性股票的议案》,同意对预留授予的1名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的1.00万股限制性股票进行回购注销,回购价格为14.47元/股;2019年3月7日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销预留授予的部分限制性股票的议案》;2019年3月15日,公司在中登公司深圳分公司完成预留授予的部分限制性股票回购注销手续,本次回购注销的限制性股票共1.00万股,涉及激励对象1人,回购价格为14.47元/股。

  12、2019年3月21日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,公司将向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次利润分配方案已于2019年4月1日实施完毕。本次利润分配方案完成后,公司2017年限制性股票激励计划所有激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票数量合计由134.92万股增加至202.38万股。

  13、2019年4月16日,公司召开了第三届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》等议案。同意将首次授予的限制性股票回购价格由18.09元/股调整为11.93元/股;同意对首次授予的1名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的0.45万股限制性股票进行回购注销。2019年5月6日,公司召开了2019年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》。截止本公告披露日,上述限制性股票回购注销事宜尚未完成。

  14、2019年7月2日,公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,鉴于公司股权激励计划之预留授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就,同意公司对预留授予部分的46名激励对象在第一个解除限售期所持有的合计16.2750万股限制性股票予以解除限售。

  二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况(不含首次授予部分)

  2018年6月5日,公司召开了第二届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》等议案。会议确定了2017年限制性股票激励计划预留授予部分的授予日为2018年6月5日,以14.47元/股的授予价格向47名激励对象授予22.70万股限制性股票;公司预留授予部分的22.70万股限制性股票于2018年6月29日在深圳证券交易所上市。

  2019年2月19日,公司召开了第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于回购注销预留授予的部分限制性股票的议案》,同意对预留授予的1名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的1.00万股限制性股票进行回购注销,回购价格为14.47元/股;2019年3月7日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销预留授予的部分限制性股票的议案》;2019年3月15日,公司在中登公司深圳分公司完成预留授予的部分限制性股票回购注销手续,本次回购注销的限制性股票共1.00万股,涉及激励对象1人,回购价格为14.47元/股。

  上述限制性股票回购注销完成后,公司股权激励计划之预留授予部分激励对象人数减少至46人,合计持有预留授予的限制性股票21.70万股。

  2019年3月21日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,公司将向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,本次利润分配方案已于2019年4月1日实施完毕。本次利润分配方案完成后,公司股权激励计划之预留授予部分激励对象所持有的限制股票合计由21.70万股增加至32.55万股。

  综上所述,截止本公告披露之日,公司股权激励计划之预留授予部分激励对象人数为46人,合计持有预留授予的限制性股票数量为32.55万股。

  三、关于股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

  (一)关于股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期已届满的说明

  根据激励计划第五章第三、四条的有关规定,本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应授予登记完成之日起12个月;本激励计划预留部分的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

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  如上所述,本激励计划预留授予部分限制性股票的第一个解除限售期为自预留部分授予日起12个月后的首个交易日起至预留部分授予日起24个月内的最后一个交易日当日止;第一个解除限售期可解除限售数量占预留部分限制性股票数量比例为50%。

  公司预留授予部分限制性股票的授予日为2018年6月5日,在深圳证券交易所的上市日期为2018年6月29日。

  因此,公司股权激励计划之预留授予部分的限制性股票第一个解除限售期已于2019年7月2日届满。

  (二)关于股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

  根据激励计划第五章第六条的有关规定,解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象已获授的限制性股票才能解除限售:

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  综上所述,董事会认为公司本次激励计划预留授予部分的第一个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照激励计划的相关规定办理预留授予部分的第一个解除限售期限制性股票的解除限售事宜。

  (三)关于股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期可解除股票数量的说明

  根据激励计划的规定,预留授予部分的第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量占预留部分限制性股票数量比例的50%。本次符合解除限售条件的激励对象共计46人,合计持有可解除限售股票数量为16.2750万股,占目前公司总股本的0.0967%,具体如下:

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  注:1、上述表格所述限制性股票不含激励计划首次授予部分。

  2、本次解除限售的激励对象中不含公司董事、高级管理人员。

  四、独立董事意见

  独立董事对激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件是否成就等事项进行了审核,认为:公司未发生不得解除限售的情形,满足激励计划规定的解除限售条件;本次解除限售的激励对象满足激励计划规定的条件,其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效;公司2018年度的经营业绩考核目标完成;本次解除限售的激励对象2018年度个人绩效考评结果均为合格,满足全部解锁条件。故,公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,公司董事会对激励对象限制性股票限售安排、解除限售等事项未违反相关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。

  因此,我们同意公司对预留授予部分的46名激励对象在第一个解除限售期所持有的16.2750万股限制性股票办理解除限售事宜。

  五、监事会意见

  监事会对激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件是否成就等事项进行核查,认为:公司2017年度限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经满足;本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司2017年限制性股票激励计划》的有关规定。因此,同意公司按照激励计划的相关规定办理预留授予部分46名激励对象在第一个解除限售期所持有的16.2750万股限制性股票的解除限售事宜。

  六、法律意见书的结论性意见

  上海市锦天城律师事务所就本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项出具了法律意见书,认为:截至本法律意见书出具之日,本次解除限售条件成就事项已取得现阶段必要的批准和授权,履行了相关程序,公司对于本次解除限售条件成就事项的安排符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。公司尚需就本次解除限售条件成就事项履行相应的信息披露义务,并按照相关规定统一办理符合解锁条件的限制性股票之相关解锁事宜。

  七、备查文件

  1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议;

  2、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议;

  3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

  4、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  苏州市世嘉科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年七月三日

  苏州市世嘉科技股份有限公司独立

  董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定,我们作为苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)的独立董事,在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上,基于客观、独立的立场,对公司第三届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见:

  一、关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

  我们对《公司2017年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件是否成就等事项进行了审核,认为:公司未发生不得解除限售的情形,满足激励计划规定的解除限售条件;本次解除限售的激励对象满足激励计划规定的条件,其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效;公司2018年度的经营业绩考核目标完成;本次解除限售的激励对象2018年度个人绩效考评结果均为合格,满足全部解锁条件。故,公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,公司董事会对激励对象限制性股票限售安排、解除限售等事项未违反相关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。

  因此,我们同意公司对预留授予部分的46名激励对象在第一个解除限售期所持有的16.2750万股限制性股票办理解除限售事宜。

  

  独立董事(签名):

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  二〇一九年七月三日

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