本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1. 召开时间

　　现场会议时间:2019年6月27日下午2:30

　　网络投票时间:2019年6月26日－6月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年6月27日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2019年6月26日下午3:00至6月27日下午3:00期间的任意时间。

　　2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司三楼会议室。

　　3. 召开方式：现场会议+网络投票

　　4. 会议召集人：公司董事会

　　5. 会议主持人：方勇董事长

　　6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1．出席会议总体情况

　　参加本次会议的股东及代表共计5名，代表股份361,099,478 股，占公司有表决权股份总数的40.3422%。其中，参加会议的中小股东共计4名，代表股份50,600股，占公司有表决权股份总数的0.0057％。

　　2．现场会议出席情况

　　参加现场会议的股东及代表共计1名，代表股份361,048,878股，占公司有表决权股份总数的40.3365%。

　　3．参加网络投票情况

　　参加网络投票的股东共计4名，代表股份50,600股，占公司有表决权股份总数的0.0057％。

　　4．公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见证律师郭恩颖、王智出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　　1．关于修改《公司章程》的议案

　　表决情况：赞成361,099,378 股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对100股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

　　表决结果：赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，通过。

　　2．关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　表决情况：赞成361,074,978股，占出席会议有效表决权股份的99.9932%；反对24,500股，占出席会议有效表决权股份的0.0068%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

　　表决结果：通过。

　　3．关于修改《董事会议事规则》的议案

　　表决情况：赞成361,074,978股，占出席会议有效表决权股份的99.9932%；反对24,500股，占出席会议有效表决权股份的0.0068%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

　　表决结果：通过。

　　4．关于董事及高级管理人员激励基金处理的议案

　　表决情况：赞成361,074,578 股，占出席会议有效表决权股份的99.9931%；反对24,900股，占出席会议有效表决权股份的0.0069%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

　　中小股东表决情况：赞成25,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份的50.7905%；反对24,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份的49.2095%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　2．见证律师：郭恩颖、王智

　　3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1．山东海化股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

　　2. 北京德和衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月28日