证券代码：600747     股票简称： *ST大控      编号：临2019-067

　　大连大福控股股份有限公司

　　关于董事辞职及增补董事的公告

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　　大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事徐振东先生的书面辞职报告。为了推动公司后续战略转型相关工作，徐振东先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员相关职务，辞职后不再担任公司董事职务，辞职后仍担任公司财务总监职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事徐振东先生的辞职报告自送达董事会之日生效。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。

　　董事会对徐振东先生在公司任职期间勤勉尽职及对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　经公司董事会提名委员会提名增补王曁苹先生为公司第九届董事会董事候选人。公司于 2019年6月27日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司增补王曁苹先生担任董事的议案》，同意增补王曁苹先生为公司第九届董事会董事候选人，经公司2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效,任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　简历附后。

　　特此公告。

　　大连大福控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月二十八日

　　简历：

　　王暨苹: 男，1965年4月生，毕业于湖南财经学院财政系财政专业。曾就职于湘潭市财政局，深圳市会计师事务所上市审计部，北京证券投资银行部，深圳现代计算机有限公司副董事长。开发高家庄交易软件系统、研发家庭自动清洁能源发电机组专利、研发稀土高铁铝合金电工材料专利。2012年至今为深圳高家庄软件系统服务有限公司实际控制人。

　　证券代码：600747     股票简称：*ST大控     编号：临2019-068

　　大连大福控股股份有限公司

　　董事会决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　（一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

　　（二）本次董事会会议于2019年6月24日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。

　　（三）本次董事会会议于2019年6月27日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

　　（五）本次董事会由公司董事会秘书刘俊余先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议《关于公司增补王曁苹先生担任董事的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会提名王曁苹先生为公司补选第九届董事会董事候选人。经公司2019年第三次临时股东大会审议通过后生效,任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司临2019-067号《大连大福控股股份有限公司关于董事辞职及增补董事的公告》

　　简历附后。

　　投票结果：6票赞成，O票反对，O票弃权。

　　（二）本次议案独立董事发表了如下独立意见：

　　1、本次增补王曁苹先生担任公司董事，提名程序等符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　2、本次增补人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》，《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

　　综上，同意增补王曁苹先生为公第九届董事会候选人，并同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　大连大福控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月二十八日

　　简历：

　　王暨苹: 男，1965年4月生，毕业于湖南财经学院财政系财政专业。曾就职于湘潭市财政局，深圳市会计师事务所上市审计部，北京证券投资银行部，深圳现代计算机有限公司副董事长。开发高家庄交易软件系统、研发家庭自动清洁能源发电机组专利、研发稀土高铁铝合金电工材料专利。2012年至今为深圳高家庄软件系统服务有限公司实际控制人。

　　证券代码：600747            证券简称：*ST大控             公告编号：2019-069

　　大连大福控股股份有限公司关于2019年

　　第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年第三次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2019年7月8日

　　3. 股权登记日

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　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：大连长富瑞华集团有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2019年6月22日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有35.51%股份的股东大连长富瑞华集团有限公司，在2019年6月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　2019年6月26日，公司董事会收到控股股东大连长富瑞华集团有限公司以书面形式提交的《关于提议增加大连大福控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会临时提案的函件》，提请公司董事会在公司2019年第三次临时股东大会议程中增加《关于公司增补王曁苹先生担任董事的议案》。上述议案已经2019年6月27日召开的公司第九届董事会第十一次会议审议通过，尚须股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司2019年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2019年6月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年7月8日 10点 00分

　　召开地点：大连保税区仓储加工区IC-33号3楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年7月8日

　　至2019年7月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司分别于2019年6月21日、2019年6月27日召开的第九届董

　　事会第十次会议、第九届董事会第十一次会议审议通过，董事会决议公告分别刊登于2019年6月22日、2019年6月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　特此公告。

　　大连大福控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月28日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大连大福控股股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。