本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　本公司第七届董事会第十七次会议于2019年6月27日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于2019年6月13日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事15名，现场出席董事6名，电话连线出席董事9名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、刘纪鹏、李汉成、解植春、田溯宁通过电话连线参加会议。应列席本次会议的监事9名，实际列席9名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、关于核销山东大新化工有限公司呆账的决议

　　会议同意核销贷款本息合计约人民币339,735,472.73元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于核销锦州市金港粮食贸易有限公司呆账的决议

　　会议同意核销贷款本息合计约人民币150,403,580.66元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于核销福建冠海海运有限公司呆账的决议

　　会议同意核销贷款本息合计约人民币335,463,294.70元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于核销巴彦淖尔市亨通物流国际有限责任公司呆账的决议

　　会议同意核销贷款本息合计约人民币610,452,755.04元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　5、关于核销江苏永禄粮油有限公司呆账的决议

　　会议同意核销贷款本息合计约人民币280,483,573.55元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　6、关于核销沈阳东方钢铁有限公司呆账的决议

　　会议同意核销贷款本息合计约人民币238,767,088.52元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　7、关于核销紫荆控股有限公司呆账的决议

　　会议同意核销贷款本息合计约人民币557,014,873.85元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　8、关于核销内蒙古伊东骏马玻璃制品科技有限责任公司呆账的决议

　　会议同意核销贷款本息合计约人民币179,992,162.78元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　9、关于《中国民生银行绿色信贷实施情况自评价报告》的决议

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　10、关于《中国民生银行全面风险管理办法》的决议

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国民生银行股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月27日