证券代码：603898        证券简称：好莱客      公告编号：临2019-049

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年6月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席2人，董事周懿先生因个人原因未能亲自出席，董事端木梓榕先生、李新航先生因工作原因未能亲自出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书邓涛生先生现场出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于选举林昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案2为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

　　律师：刘敏黄斌

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、广州好莱客创意家居股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议

　　2、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　2019年6月28日

　　证券代码：603898             证券简称：好莱客    公告编号：临2019-050

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　第三届董事会第二十四会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知和材料已于2019年6月17日以书面方式发出，会议于2019年6月27日16:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。会议由董事长沈汉标先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举林昌胜先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会选举林昌胜先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2019年6月28日

　　报备文件：

　　1、公司第三届董事会第二十四次会议决议