本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开的方式及时间：

　　1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　2.现场会议召开时间：2019年6月27日下午14:30

　　3.网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月27日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月26日，下午15：00至2019年6月27日下午15：00期间的任意时间。

　　（二）会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）主持人：董事长姜长禄先生

　　（五）会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　参加本次会议的股东及委托代理人61人，代表股份589,345,177股，占上市公司总股份的43.7354％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份511,752,119股，占上市公司总股份的37.9772％；通过网络投票的股东52人，代表股份77,593,058股，占上市公司总股份的5.7582％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东59人，代表股份90,761,802股，占上市公司总股份的6.7355％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份13,168,744股，占上市公司总股份的0.9773％；通过网络投票的股东52人，代表股份77,593,058股，占上市公司总股份的5.7582％。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；公司聘请的鉴证律师列席了会议。

　　三、会议提案审议表决情况

　　（一）表决方式

　　本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

　　（二）提案表决结果

　　议案一：关于转让金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司部分股权及后续事项安排的议案

　　本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有404,256,874 股）及北京金隅集团股份有限公司（持有94,326,501股）回避表决。

　　总表决情况：同意90,761,402股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0004％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意90,761,402股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案二：关于修改《公司章程》的议案

　　总表决情况：同意589,344,777股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9999％；反对400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0001％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　修改后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网披露。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所

　　（二）律师姓名：高巍任婧麾

　　（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。

　　五、备查文件目录

　　（一）经与会董事签字确认的2019年第二次临时股东大会决议。

　　（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月28日