本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1.会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年6月27日（星期四）14:30

　　（2）股东网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月27日9:30—11:30，13:00—15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月26日15:00至2019年6月27日15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖营销网络指挥中心一楼会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：董事会

　　5.会议主持人：刘淼董事长

　　6.会议的召集、召开及出席人数符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　7.会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东152人，代表股份817,891,743股，占上市公司总股份的55.8382％。

　　其中：通过现场投票的股东57人，代表股份694,465,122股，占上市公司总股份的47.4118％。

　　通过网络投票的股东95人，代表股份123,426,621股，占上市公司总股份的8.4264％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东149人，代表股份126,720,282股，占上市公司总股份的8.6513％。

　　其中：通过现场投票的股东54人，代表股份3,293,661股，占上市公司总股份的0.2249％。

　　通过网络投票的股东95人，代表股份123,426,621股，占上市公司总股份的8.4264％。

　　8.出席和列席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员    以及公司聘请的律师。

　　二、提案审议表决情况

　　大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案：

　　1.00.《2018年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意817,819,542股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对55,901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

　　本提案获表决通过。

　　2.00.《2018年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意817,819,542股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对55,901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

　　本提案获表决通过。

　　3.00.《2018年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意817,819,542股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对55,901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

　　本提案获表决通过。

　　4.00.《2018年年度报告》

　　总表决情况：同意817,819,542股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对55,901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

　　本提案获表决通过。

　　5.00.《2018年度利润分配方案》

　　总表决情况：同意817,887,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意126,715,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.9964％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0028％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0008％。

　　本提案获表决通过。

　　6.00.《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意816,408,743股，占出席会议所有股东所持股份的99.8187％；反对868,071股，占出席会议所有股东所持股份的0.1061％；弃权614,929股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0752％。

　　本提案获表决通过。

　　7.00.《关于修订公司〈章程〉的议案》

　　总表决情况：同意817,570,620股，占出席会议所有股东所持股份的99.9607％；反对320,123股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　本提案以特别决议的方式审议，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》全文同日刊载于巨潮资讯网。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京康达（成都）律师事务所经办律师杨波、王宏恩现场见证并就本公司2018年度股东大会所出具的法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.律师出具的《法律意见书》；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月28日