股票简称：曙光股份  证券代码：600303   编号：临2019-021

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　九届六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届六次董事会会议通知于2019年6月21日以电话及电子邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2019年6月27日以通讯方式召开，会议应有8名董事表决，实际表决8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经董事审议、表决通过如下决议：

　　审议通过了关于公司“四条底线”自查自纠报告及整改计划的议案。

　　根据辽宁证监局《关于开展上市公司“四条底线”自查自纠工作的通知》{辽证监发[2019]114号}的相关要求，公司成立了自查自纠工作组，对公司的规范运作情况进行了全面自查。公司能够按照《企业会计准则》和中国证监会、上海证券交易所的规范要求进行规范运作，不存在重大缺陷和重要缺陷，但也发现了基础会计工作和内控管理方面存在的不规范行为，制定了整改计划，并将按照整改计划认真整改落实。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司通过此次“四条底线”自查自纠专项活动，公司及董事、监事和高管人员提高了对公司治理的认识，发现了公司治理的薄弱环节，将督促公司按照整改计划落实责任，认真整改，促进公司提升规范运作水平，实现持续健康发展。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2019年6月27日