公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议没有否决议案。

　　2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开的情况

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2019年6月4日及2019年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》、《关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》。

　　公司2018年年度股东大会于2019年6月25日下午2：30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长孙承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人204人，代表股份5,820,424,613股，占本公司有表决权股份总数73.55%，现场出席股东大会的股东及股东代理人42人，代表股份5,678,691,545股；通过网络投票的股东共162人，代表股份141,733,068股。

　　公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师列会见证。

　　三、会议的表决情况

　　会议审议通过了全部议案，其中议案7、议案9、议案16、议案17涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了表决；议案8以特别决议通过；议案15涉及本公司董事、监事及高级管理人员，前述人员回避了表决。

　　各议案的具体表决情况如下：

　　议案1、关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案

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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意802,219,935股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8157%；反对89,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0111%；弃权1,392,169股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1732%。

　　议案2、关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案

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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意802,219,935股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8157%；反对88,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0110%；弃权1,392,869股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1733%。

　　议案3、关于审议《2018年度财务报告》的议案

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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意802,220,635股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8157%；反对88,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0110%；弃权1,392,169股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1732%。

　　议案4、关于审议2018年度利润分配方案的议案

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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意802,302,135股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8259%；反对71,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0088%；弃权1,328,369股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1653%。

　　议案5、关于审议《2018年年度报告》及年报摘要的议案

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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意802,220,635股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8157%；反对88,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0110%；弃权1,392,169股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1732%。

　　议案6、关于审议公司续聘外部审计机构的议案

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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意798,404,740股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.3410%；反对3,902,395股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4856%；弃权1,394,369股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1735%。

　　议案7、关于审议2019年度日常关联交易的议案

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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意802,263,835股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8211%；反对92,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0115%；弃权1,345,369股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1674%。

　　议案8、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案

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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意802,333,835股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8298%；反对92,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0115%；弃权1,275,369股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1587%。

　　议案9、关于审议2019年度在招商银行存贷款关联交易的议案

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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意802,333,835股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8298%；反对92,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0115%；弃权1,275,369股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1587%。

　　议案10、关于审议未来十二个月内为控股子公司提供担保额度的议案

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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意799,887,459股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.5254%；反对2,467,976股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3071%；弃权1,346,069股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1675%。

　　议案11、关于审议为联合营公司提供担保的议案

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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意799,835,159股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.5189%；反对2,520,976股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3137%；弃权1,345,369股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1674%。

　　议案12、关于审议为参股公司提供财务资助的议案

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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意802,247,335股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8191%；反对178,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0222%；弃权1,276,069股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1588%。

　　议案13、关于审议未来十二个月内为项目公司提供财务资助额度的议案

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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意802,265,035股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8213%；反对108,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0135%；弃权1,328,369股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1653%。

　　议案14、关于审议向云南省扶贫办捐赠公益资金的议案

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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意802,233,435股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9173%；反对192,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0240%；弃权1,275,369股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1587%。

　　议案15、关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意801,569,108股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.7347%；反对730,027股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0908%；弃权1,402,369股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1745%。

　　议案16、关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案

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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意754,028,924股，占该等股东所持有效表决权股份总数的93.8195%；反对48,397,211股，占该等股东所持有效表决权股份总数的6.0218%；弃权1,275,369股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1587%。

　　议案17、关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案

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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意801,954,197股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.7826%；反对471,938股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0587%；弃权1,275,369股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1587%。

　　议案18、关于对外提供财务资助的议案

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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意802,194,235股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8125%；反对231,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0289%；弃权1,275,369股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1587%。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年年度时股东大会决议》合法、有效。

　　《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年六月二十六日