证券代码：002037              证券简称：久联发展            公告编号：2019-32

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会审议通过的决议；

　　3、贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2018年年度股东大会的通知》（    公告编号：2019-28），于2019年5月25日在上述指定媒体刊登了《关于召开2018年年度股东大会的补充披露公告》（    公告编号：2019-29）。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年6月25日（周二）下午14：00时；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月25日交易日9:30～11:30， 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00期间的任意时间；

　　3、召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室；

　　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　5、主持人：董事长安胜杰先生；

　　6、本次股东大会的召集及召开符合相关法律法规规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共17人，代表有表决权的股份数为278,026,658股，占公司总股本487,625,309股的57.0165%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表8人，代表有表决权的股份数为271,266,358股，占公司总股本的55.6301%；通过网络投票股东9人，代表有表决权的股份数为6,760,300股，占公司总股本的1.3864%。出席现场及网络投票的中小投资者共计15人，代表有表决权的股份数为60,070,119股，占公司总股本的12.3189%。

　　公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员及见证律师列席本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　大会按照会议议程进行了议案的审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

　　1.审议公司2018年度董事会工作报告的议案；

　　同意277,871,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9441％；反对123,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0445％；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114％。

　　表决结果：通过。

　　2.审议公司2018年度监事会工作报告的议案；

　　同意277,871,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9441％；反对123,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0445％；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114％。

　　表决结果：通过。

　　3.审议公司2018年度财务决算报告的议案；

　　同意277,871,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9441％；反对123,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0445％；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114％。

　　表决结果：通过。

　　4.审议公司2018年度利润分配方案的议案；

　　同意277,871,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9441％；反对155,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意59,914,819股，占出席会议中小股东所持股份的99.7415％；反对155,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2585％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　5.审议公司2018年年度报告全文及其摘要的议案；

　　同意277,871,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9441％；反对123,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0445％；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114％。

　　表决结果：通过。

　　6.审议公司2019年度日常关联交易预计的议案；

　　本议案关联股东回避表决。

　　同意59,914,819股，占出席会议非关联股东所持股份的99.7415％；反对123,600股，占出席会议非关联股东所持股份的0.2058％；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0528％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意59,914,819股，占出席会议中小股东所持股份的99.7415％；反对123,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2058％；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0528％。

　　表决结果：通过。

　　7.审议公司聘用2019年度审计机构的议案；

　　同意277,871,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9441％；反对123,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0445％；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意59,914,819股，占出席会议中小股东所持股份的99.7415％；反对123,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2058％；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0528％。

　　表决结果：通过。

　　8.审议公司对子公司融资提供担保的议案；

　　同意277,568,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.8351％；反对426,901股，占出席会议所有股东所持股份的0.1535％；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意59,611,518股，占出席会议中小股东所持股份的99.2366％；反对426,901股，占出席会议中小股东所持股份的0.7107％；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0528％。

　　表决结果：通过。

　　9.审议公司董事、监事2018年度经营业绩考核的议案；

　　同意263,102,199股，占出席会议所有股东所持股份的94.6320％；反对123,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0445％；弃权14,800,859股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的5.3235％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意45,145,660股，占出席会议中小股东所持股份的75.1549％；反对123,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2058％；弃权14,800,859股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的24.6393％。

　　表决结果：通过。

　　10.关于选举第六届董事会非独立董事的议案；

　　该议案以累积投票制的方式选举张曦先生、安胜杰先生、郭盛先生、魏彦先生、李立先生、王丽春女士为第六届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

　　10.1 选举张曦先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　同意277,841,371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9334%；

　　其中中小投资者表决结果为：同意59,884,832股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6916%。

　　表决结果：当选。

　　10.2选举安胜杰先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　同意277,826,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.9280%；

　　其中中小投资者表决结果为：同意59,869,831股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6666%。

　　表决结果：当选。

　　10.3选举郭盛先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　同意277,826,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.9280%；

　　其中中小投资者表决结果为：同意59,869,831股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6666%。

　　表决结果：当选。

　　10.4选举魏彦先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　同意277,826,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.9280%；

　　其中中小投资者表决结果为：同意59,869,831股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6666%。

　　表决结果：当选。

　　10.5选举李立先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　同意277,826,371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9280%；

　　其中中小投资者表决结果为：同意59,869,832股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6666%。

　　表决结果：当选。

　　10.6选举王丽春女士为公司第六届董事会非独立董事；

　　同意277,826,371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9280%；

　　其中中小投资者表决结果为：同意59,869,832股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6666%。

　　表决结果：当选。

　　11.关于选举第六届董事会独立董事的议案；

　　该议案以累积投票制的方式选举王新华先生、张瑞彬先生、张建先生为第六届董事会独立董事，具体表决情况如下：

　　11.1 选举王新华先生为公司第六届董事会独立董事；

　　同意277,826,365股，占出席会议有表决权股份总数的99.9280%；

　　其中中小投资者表决结果为：同意59,869,826股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6666%。

　　表决结果：当选。

　　11.2选举张瑞彬先生为公司第六届董事会独立董事；

　　同意277,826,366股，占出席会议有表决权股份总数的99.9280%；

　　其中中小投资者表决结果为：同意59,869,827股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6666%。

　　表决结果：当选。

　　11.3选举张建先生为公司第六届董事会独立董事；

　　同意277,826,366股，占出席会议有表决权股份总数的99.9280%；

　　其中中小投资者表决结果为：同意59,869,827股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6666%。

　　表决结果：当选。

　　综合上述两个议案，公司第六届董事会由张曦、安胜杰、郭盛、魏彦、李立、王丽春、王新华、张瑞彬、张建组成。

　　12.关于选举第六届监事会监事的议案；

　　该议案以累积投票制的方式选举安强先生、姜浩先生为第六届监事会监事，具体表决情况如下：

　　12.1 选举安强先生为公司第六届监事会监事；

　　同意 277,826,364股，占出席会议有表决权股份总数的99.9280%；

　　表决结果：当选。

　　12.2选举姜浩先生为公司第六届监事会监事。

　　同意 277,826,364 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9280%；

　　表决结果：当选。

　　公司第六届监事会由安强、姜浩及公司职工代表大会选举产生的职工监事李祥兴、车慧组成。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所律师毕玉梅、朱思萌到会见证本次股东大会，并出具法律意见，认为：

　　“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。”

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》。

　　五、备查文件

　　1、公司2018年年度股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所出具的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

　　2019年6月25日

　　证券代码：002037             证券简称：久联发展            公告编号：2019-33

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　关于选举公司职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）工会于2019年6月18日组织召开了关于选举第六届监事会职工监事的临时职工代表大会，会议以无记名投票方式选举出李祥兴先生、车慧先生为公司第六届监事会职工监事。（简历附后）

　　特此公告。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

　　2019年6月25日

　　附件：职工监事简历

　　李祥兴，男，1960年出生，大学学历，高级政工师、工程师。历任贵州久联企业集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；现任本公司工会主席、第五届监事会职工监事。

　　李祥兴先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。截至目前，李祥兴先生未持有本公司股票。

　　车慧，男，1968年出生，本科学历，政工师，历任贵州久联企业集团有限责任公司董事会秘书、经理部副部长（主持工作）、纪检监察室主任；贵州久联集团房地产开发有限责任公司经理部副部长；现任本公司纪检监察室主任、第五届监事会职工监事。

　　车慧先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。截至目前，车慧先生未持有本公司股票。

　　证券代码：002037             证券简称：久联发展             公告编号：2019-34

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2019年6月14日以通讯方式发出，会议于2019年6月25日下午16:30在贵州省贵阳市云岩区宝山北路213号久联华厦16楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名（其中，独立董事王新华先生委托独立董事张瑞彬先生代为行使表决权，董事张曦先生、郭盛先生以视频方式参会），会议由董事安胜杰先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》；

　　经投票表决：选举安胜杰先生为公司第六届董事会董事长；选举李立先生为公司第六届董事会副董事长。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　经董事长提名：聘任魏彦先生为公司总经理；聘任王丽春女士为公司董事会秘书。

　　经总经理提名：聘任张毅先生、江国华先生、廖长风先生、尚力先生为公司副总经理；聘任袁莉女士为公司总会计师（财务负责人）；聘任彭文林先生为公司总工程师。（高管简历附后）

　　公司独立董事发表独立意见认为：本次聘用的高级管理人员具备相关的专业知识和能力，董事会聘任各位高级管理人员的提名、聘任程序符合相关规定，同意公司第六届董事会关于聘任公司高级管理人员的审议结果。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　1、战略决策委员会：安胜杰（召集人）、张曦、郭盛；

　　2、提名委员会：张瑞彬（召集人）、李立、张建；

　　3、薪酬与考核委员会：张建（召集人）、魏彦、张瑞彬；

　　4、风控与审计委员会：王新华（召集人）、王丽春、张瑞彬。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

　　2019年6月25日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　魏彦，男，1965年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵州久联企业集团有限责任公司总经理助理、党委委员、董事、副总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委常委、董事，本公司党委委员、董事、总经理。

　　张毅，男，1966年出生，工商管理硕士，高级会计师。历任中国新时代科技有限公司财务总监，中国新时代控股（集团）公司经营管理部副主任，中国保利集团公司财务部主任助理，山东银光民爆器材有限公司副总经理、总会计师，保利化工控股有限公司副总经理，保利久联控股集团有限责任公司副总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员，本公司党委委员。

　　江国华，男，1965年出生，大学本科学历，工学学士学位，高级工程师。历任贵州盘江化工厂副厂长，贵州联合民爆器材经营有限公司常务副总经理，贵州盘江民爆有限公司党委委员、董事、总经理，贵州盘江化工（集团）有限公司党委委员、董事，保利久联控股集团有限责任公司副总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员，本公司党委委员。

　　廖长风，男，1965年出生，工商管理硕士，注册安全工程师，高级经济师。历任贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理、贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员，本公司党委委员、副总经理。

　　尚力，男，1963年出生，大学本科学历，工学学士，高级工程师。历任贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、副总经理，保利久联集团副总经理，盘江民爆董事、总经理。现任保利久联集团党委委员。

　　袁莉，女，1967年出生，管理学硕士，注册会计师，高级会计师。历任中国轻工集团公司财务部副主任、主任、纪委委员。现任本公司党委委员、总会计师（财务负责人）。

　　彭文林，男，1960年出生，大学本科学历，工学学士，高级工程师。历任贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、总工程师。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员，本公司总工程师。

　　王丽春，女，1970 年出生，法学学士，工商管理硕士，高级会计师。历任贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部兼审计部部长、证券部部长（2004 年 9 月至2013年10月任本公司证券事务代表）。现任本公司董事、董事会秘书。

　　证券代码：002037　    　      证券简称：久联发展           公告编号：2019-35

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第一次会议于2019年6月14日发出通知，会议于2019年6月25日下午17：30时在贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦16楼会议室召开，应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名（其中监事姜浩先生用视频方式参会），会议由监事安强先生主持。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将审议通过的议案公告如下：

　　监事会以4票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

　　经投票表决，选举安强先生为公司第六届监事会主席。

　　特此公告

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　监事会

　　2019年6月25日