证券代码: 002863 证券简称: 今飞凯达 公告编号: 2019-063
债券代码: 128056 债券简称: 今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2019年6月24日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开,本次会议的通知已于2019年6月19日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持,应出席董事8名,亲自出席董事8名, 其中虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
为了满足当前及今后市场发展的需要,扩大市场份额,缩小产品供应半径,降低成本,提高竞争力,公司在云南省曲靖市富源县投资设立全资子公司。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。
三、备查文件
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2019年6月24日
证券代码: 002863 证券简称: 今飞凯达 公告编号: 2019-064
债券代码: 128056 债券简称: 今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月24日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定,本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内,无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
现将具体内容公告如下:
一、投资标的的基本情况
1、公司名称:富源今飞汽车配件制造有限公司(暂定名)
2、注册资本:人民币 1,000 万元,公司出资比例为100%
3、类型:有限责任公司
4、注册地址:富源县胜境街道四屯社区四屯村
5、法定代表人:葛炳灶
6、经营范围:汽车零配件生产销售。
7、出资方式及资金来源:本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金, 以货币资金形式出资。
上述拟设立子公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准。
二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
为了满足当前及今后市场发展的需要,扩大市场份额,缩小产品供应半径,降低成本,提高竞争力。
2、本次对外投资可能存在的风险
本次拟设立全资子公司,虽然是依循公司战略做出决策,但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险,公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制,依托前期积累的管理经验,提升对投资、管理运营的监督与控制,稳步推动富源子公司业务的顺利开展。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响
本次投资将围绕公司主营业务展开,对公司的长远发展和企业效益将产生积 极影响,符合公司战略发展的方向,有利于提高公司经济效益,提升公司的竞争力。 本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2019年6月24日