证券代码：603363      证券简称：傲农生物      公告编号：2019-085

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2019年6月21日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2019年6月18日以专人送达或电子邮件形式发出。因董事长吴有林先生出国原因，本次会议由半数以上的董事推举董事黄华栋主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于拟与黄平县人民政府签订投资合同的议案》

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司与黄平县人民政府签订《黄平县饲料加工项目投资合同》，在黄平县投资建设年产24万吨饲料加工项目，项目总投资额预计为8,000万元，项目拟由公司控股孙公司黔东南傲农生物科技有限公司负责具体实施。

　　本项目主要是为了保障公司黄平县生猪养殖场饲料配套需求，并带动公司当地周边饲料市场开拓，促进公司在当地的生猪产业链一体化发展，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟与黄平县人民政府签订投资合同的公告》（公告编号    公告编号：2019-086）。

　　（二）审议通过《关于投资设立傲农（厦门）国际贸易有限公司的议案》

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司在中国(福建)自由贸易试验区厦门片区投资设立全资子公司傲农（厦门）国际贸易有限公司（暂定名，具体以工商注册后为准），开展饲料原料进口贸易经营相关业务。目标公司注册资本2,000万元，由公司认缴出资2,000万元，占注册资本比例100%。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立傲农（厦门）国际贸易有限公司的公告》（公告编号    公告编号：2019-087）。

　　（三）审议通过《关于投资设立曲阳傲农现代农业开发有限公司的议案》

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司在河北省保定市曲阳县投资设立全资子公司曲阳傲农现代农业开发有限公司（暂定名，具体以工商注册后为准），作为公司合作方曲阳县瑞达农业开发有限公司建设的曲阳养殖小区的承租主体，开展生猪养殖及销售等业务。目标公司注册资本5,000万元，由公司认缴出资5,000万元，占注册资本比例100%。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立曲阳傲农现代农业开发有限公司的公告》（公告编号    公告编号：2019-088）。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2019年6月22日

　　证券代码：603363    证券简称：傲农生物     公告编号：2019-086

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司关于

　　拟与黄平县人民政府签订投资合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：年产24万吨饲料加工项目

　　●投资金额：项目总投资额预计为8,000万元人民币。

　　●特别风险提示：本项目实施尚需办理土地、立项、环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　●本合同对公司2019年度经营业绩不构成重大影响。

　　一、对外投资概述

　　2019年5月，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与贵州七环现代农业发展有限公司就“黄平县谷陇镇年出栏20万头商品猪精准脱贫产业带动项目”合作事项签署了相关具体合作协议，目前公司在黄平县的生猪养殖场已投入运营。为了保障公司黄平县生猪养殖场饲料配套需求，提高养殖效率，并带动公司当地周边饲料市场开拓，促进公司在当地的生猪产业链一体化发展，公司拟与黄平县人民政府签订《黄平县饲料加工项目投资合同》，在黄平县投资建设年产24万吨饲料加工项目，项目总投资额预计为人民币8,000万元。

　　上述事项已经2019年6月21日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。

　　本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

　　二、投资协议对方的基本情况

　　对方名称：黄平县人民政府

　　性质：地方政府机构

　　与上市公司的关系：无关联关系

　　三、投资标的基本情况

　　1、项目名称：黄平县饲料加工项目

　　2、项目建设内容及工期：项目拟在黄平县槐花工业区建设年产24万吨饲料的生产车间和生产线，生物安全标准化洗消中心，办公楼及宿舍楼等工程；建设工期预计为12个月。

　　3、项目投资总额：预计约8,000万元人民币。

　　4、项目用地情况：项目计划占地约50亩。

　　5、项目实施主体：项目拟由公司控股孙公司黔东南傲农生物科技有限公司负责实施。

　　四、双方商谈的投资合同的主要内容

　　1、合同双方

　　甲方：黄平县人民政府

　　乙方：福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　2、项目概况

　　见本公告“三、投资标的基本情况”所述内容。

　　3、主要权利和义务

　　（1）甲方的主要权利和义务：协助乙方做好项目规划、筹备、配套及经营管理等有关事宜，并及时协助乙方办理相关登记审批手续；营造良好的投资环境，确保项目顺利实施；积极协助乙方争取投资的项目享受国家、省、州、县相关招商引资优惠政策；负责将“水、电、路、通讯”连接到乙方项目红线边界。

　　（2）乙方的主要权利和义务：合同签订后2个月内向甲方提供项目相关规划建设方案；通过“招、拍、挂”方式取得本项目用地；有权享受相关优惠政策；在项目建设和生产经营过程中必须按有关规定办理相关手续，配合甲方做好统计、安全生产等有关工作。

　　4、违约责任

　　（1）乙方不按规定时间开工、投产的，甲方有权解除合同，收回项目用地；

　　（2）因一方原因导致项目终止，需赔偿另一方实际经济损失。

　　5、争议解决方式

　　甲、乙双方发生不能协商解决的争议，应向合同履行地人民法院提起诉讼。

　　五、对上市公司的影响

　　本次投资主要是为了保障公司黄平县生猪养殖场饲料配套需求，发挥公司饲料业务优势，提高养殖效率，提升公司生猪养殖盈利能力，同时带动公司当地周边饲料市场开拓，促进公司在当地的生猪产业链一体化发展，符合公司的产业发展战略和经营规划。本合同的签订对公司2019年度经营业绩不构成重大影响。

　　六、投资项目风险分析

　　项目实施尚需办理土地、立项、环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2019年6月22日

　　证券代码：603363      证券简称：傲农生物    公告编号：2019-087

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于投资设立傲农（厦门）国际贸易

　　有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的公司名称：傲农（厦门）国际贸易有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）

　　●投资金额：人民币2,000万元

　　●特别风险提示：本事项为设立新的全资子公司，尚需得到工商行政管理部门核准。

　　三、对外投资概述

　　为了满足公司及相关贸易商、同行饲料企业等合作伙伴对饲料原料的需求，促进公司贸易业务的持续发展，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中国（福建）自由贸易试验区厦门片区投资设立傲农（厦门）国际贸易有限公司（以下简称“目标公司”），开展原料进口贸易经营相关业务。目标公司注册资本2,000万元，由公司认缴出资2,000万元，占注册资本比例100%。

　　上述事项已经2019年6月21日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议，新公司具体设立需经工商核准登记。

　　本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

　　四、投资协议对方的基本情况

　　本投资系投资设立全资子公司，未与他人签订共同投资的协议，无其他投资协议主体。

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：傲农（厦门）国际贸易有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”）。

　　2、注册资本：人民币2,000万元。

　　3、出资金额、出资比例和出资方式：

　　■

　　4、出资期限：根据目标公司经营需要确定。

　　5、经营范围：主要开展谷物、豆、薯类及蛋白类饲料原料进口贸易经营相关业务。

　　四、对外投资对公司的影响

　　本次投资系为了满足公司及相关贸易商、同行饲料企业等合作伙伴对饲料原料的需求，促进公司贸易业务的持续发展。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

　　五、对外投资的风险分析

　　目标公司设立后，可能面临运营管理、人员管理、市场销售等方面的风险。公司将关注其运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2019年6月22日

　　证券代码：603363       证券简称：傲农生物     公告编号：2019-088

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于投资设立曲阳傲农现代农业开发

　　有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的公司名称：曲阳傲农现代农业开发有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）

　　●投资金额：人民币5,000万元

　　●特别风险提示：本事项为设立新的全资子公司，尚需得到工商行政管理部门核准。

　　五、对外投资概述

　　为推动公司养殖业务发展，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日与曲阳县瑞达农业开发有限公司（以下简称“曲阳瑞达”）签署了《合作协议》，由曲阳瑞达在曲阳县建设一座年出栏仔猪30万头规模的生态循环养殖小区（以下简称“曲阳养殖小区”），建成后出租给公司用于养殖经营，具体内容详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署合作协议的公告》（公告编号    公告编号：2019-036）。

　　为了保障公司曲阳养殖项目相关工作开展，公司拟在曲阳县投资设立全资子公司曲阳傲农现代农业开发有限公司（以下简称“目标公司”），作为曲阳养殖小区的承租主体，开展生猪养殖及销售等业务。目标公司注册资本5,000万元，由公司认缴出资5,000万元，占注册资本比例100%。

　　上述事项已经2019年6月21日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议，新公司具体设立需经工商核准登记。

　　本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

　　六、投资协议对方的基本情况

　　本投资系投资设立全资子公司，未与他人签订共同投资的协议，无其他投资协议主体。

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：曲阳傲农现代农业开发有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”）。

　　2、注册资本：人民币5,000万元。

　　3、出资金额、出资比例和出资方式：

　　■

　　4、出资期限：根据目标公司经营需要确定。

　　5、经营范围：农业技术开发、种猪繁育、猪的饲养、销售；苗木、作物、蔬菜种植及销售；运输业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　四、对外投资对公司的影响

　　本次投资系为了保障公司曲阳养殖项目相关工作开展，公司依据《合作协议》设立子公司作为曲阳养殖小区的承租主体，有利于促进公司在当地养殖业务的发展，符合公司的经营规划。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

　　五、对外投资的风险分析

　　目标公司设立后，可能面临运营管理、人员管理、市场销售等方面的风险。公司将关注其运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月22日