证券代码:600747 股票简称:*ST大控 编号:临2019-063
大连大福控股股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)大连大福控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。
(二)本次董事会会议于2019年6月17日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。
(三)本次董事会会议于2019年6月21日以通讯表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
(五)本次董事会由公司董事长梁军先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
(一)审议《关于公司增补林大光先生担任董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会提名委员会提名林大光先生为公司补选第九届董事会董事候选人。经公司2019年第三次临时股东大会审议通过后生效,任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司临2019-062号《大连大福控股股份有限公司关于董事长辞职及增补董事的公告》。
简历附后。
投票结果:7票赞成,O票反对,0票弃权。
(二)《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司临2019-064号《大连大福控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果为7票赞成,O票反对,O票弃权。
(三)本次议案独立董事发表了如下独立意见:
1、本次增补林大光先生担任公司董事,提名程序等符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
综上,同意增补林大光先生为公司第九届董事会候选人,并同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
大连大福控股股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十二日
简历:
林大光:生于1978年,毕业于华侨大学英法系,曾就职于IBM产品市场,联想集团亚太区供需运营官,联想集团新兴市场集团营销销售管理,联想集团资深战略运营官,华诚金控供应链金融总经理,金纬保理公司副董事长,康桥金融控股集团总裁,深圳市租电智能科技有限公司董事长。
证券代码:600747 证券简称:*ST大控 公告编号:2019-064
大连大福控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2019年7月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年7月8日 10 点 00分
召开地点:大连保税区仓储加工区IC-33号3楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年7月8日
至2019年7月8日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司于2019年6月21日召开的第九届董事会第十次会议审议通过及第九届监事会第七次会议审议通过,董事会决议公告及监事会决议公告刊登于2019年6月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2、 对中小投资者单独计票的议案:1、2
3、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡;法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理出席登记。异地股东可以传真方式办理登记(授权委托书样本见附件)。
(二)登记时间:2019年7月5日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)
(三)登记地点:大连保税区仓储加工区IC-33号3楼会议室。
六、 其他事项
联系人:马翀
联系电话:0411-65919276
传真:0411-65919275
与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
大连大福控股股份有限公司董事会
2019年6月22日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
大连大福控股股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月8日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600747 股票简称:*ST大控 编号:临2019-062
大连大福控股股份有限公司
关于董事长辞职及增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连大福控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事长梁军先生的书面辞职报告。因身体原因,梁军先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员相关职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,梁军先生的辞职报告自送达董事会之日生效。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。
董事会对梁军先生在公司任职期间勤勉尽职及对公司做出的贡献表示衷心的感谢!
经公司董事会提名委员会提名增补林大光先生为公司第九届董事会董事候选人。公司于2019 年6月21日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司增补林大光先生担任董事的议案》,同意增补林大光先生为公司第九届董事会董事候选人,经公司2019年第三次临时股东大会审议通过后生效,任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
简历附后。
特此公告。
大连大福控股股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十二日
简历:
林大光:生于1978年,毕业于华侨大学英法系,曾就职于IBM产品市场,联想集团亚太区供需运营官,联想集团新兴市场集团营销销售管理,联想集团资深战略运营官,华诚金控供应链金融总经理,金纬保理公司副董事长,康桥金融控股集团总裁,深圳市租电智能科技有限公司董事长。