证券代码：000157                证券简称：中联重科                公告编号：2019－041号

　　证券代码：112805                证券简称：18中联01

　　中联重科股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2019年6月21日14：00

　　2、网络投票时间：2019年6月20日-6月21日

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月20日15：00至2019年6月21日15：00期间的任意时间。

　　3、召开地点：长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅

　　4、召开方式：现场投票和网络投票方式相结合

　　5、召集人：董事会

　　6、主持人：董事长詹纯新先生

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

　　（二）会议的出席情况

　　1、现场出席会议和参加网络投票的情况

　　■

　　2、出席会议的A股股东和H股股东的情况

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　　3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议；公司聘请的见证律师、注册会计师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。

　　二、会议提案情况

　　（一）2018年年度股东大会提案名称

　　■

　　（二）本次会议的全部提案的表决均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　上述提案的相关内容已于2019年1月30日、2019年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容详见《第六届董事会第一次会议决议公告》、《第六届监事会第一次会议决议公告》、《第六届董事会第二次会议决议公告》、《第六届监事会第二次会议决议公告》等公告。

　　三、提案审议表决情况

　　（一）2018年年度股东大会表决情况

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　　其中，持股5%以下股东表决情况

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　　（二）表决结果

　　1、逐项表决情况

　　议案第7项涉及逐项表决；议案第17项属于关联交易并涉及逐项表决，相关关联股东回避表决。

　　2、提案表决结果

　　《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《A股2018年年度报告及摘要》、《H股2018年年度报告》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》、《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》、《关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》、《关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》、《关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》、《关于对控股公司提供担保的议案》、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议》、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》、《关于审议公司董事薪酬管理制度的议案》、《关于审议公司监事薪酬管理制度的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》等二十项提案为2018年年度股东大会的普通决议案，已获得出席2018年年度股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　《关于拟增加发行超短期融资券的议案》为2018年年度股东大会的特别决议案，已获得出席2018年年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（三）香港中央证券登记有限公司代表、股东代表担任本次股东大会的监票人。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所

　　2、律师姓名：丁继栋律师、罗寒律师

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

　　《关于中联重科股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的的《2018年年度股东大会决议》；

　　2、《关于中联重科股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中联重科股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一九年六月二十二日

　　证券代码：000157               证券简称：中联重科             公告编号：2019－042号

　　证券代码：112805               证券简称：18中联 01

　　中联重科股份有限公司

　　关于回购A股比例达到总股本4%暨进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日召开的第六届董事会2019年度第二次临时会议审议通过了《关于回购公司A股的方案》，并于2019年5月15日披露了《关于回购公司A股股份的回购报告书》（2019-035）。上述有关回购A股（以下简称“本次回购”）的具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网披露的相关公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定， 现将公司本次回购的进展公告如下：

　　一、本次回购的具体情况

　　1、首次回购情况

　　2019年 5 月17 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购股份数量为22,143,890股。【详见公司于2019年5月18日披露的《关于回购A股首次实施公告》（2019-036号）】

　　2、累计回购情况

　　截至2019年 6 月21日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份数量为315,662,401 股，占公司截至2019年6月10日总股本（7,830,012,092 股）的4.03%（占公司披露《关于回购公司A股的方案》中确定的截至2019年3月31日总股本（7,808,999,070股）的4.04%），最高成交价为5.94元/股，最低成交价为5.07元/股，成交总金额为人民币1,694,939,561.12元（不含印花税、佣金等交易费用）。

　　二、其他说明

　　公司本次回购的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，以及《关于回购公司A股的方案》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求。后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中联重科股份有限公司

　　董    事    会

　　二○一九年六月二十二日