证券代码：603933             证券简称：睿能科技        公告编号：2019-026

　　福建睿能科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2019年6月19日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2019年6月21日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长杨维坚先生召集，应参加会议表决董事7人（发出表决票7张），实际参加会议表决董事7人（收回有效表决票7张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：

　　一、审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2019年6月6日实施完毕。以本次方案实施前的公司总股本143,738,000股为基数，每股派发现金股利人民币0.3元（含税），共计派发现金股利人民币43,121,400元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增57,495,200股。本次方案实施完成后，公司注册资本由人民币143,738,000元增加至人民币201,233,200元，公司股份总数由143,738,000股增加至201,233,200股（每股面值人民币1元）。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会[第10号公告]《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定并结合本次转增的情况，公司董事会同意对现行《公司章程》（2019年3月）进行修改，同时同意提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项。具体修改内容如下：

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　　公司将按照以上修改内容编制《公司章程》（2019年6月）。本次修改后的《公司章程》（2019年6月）经公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《公司章程》（2019年3月）同时废止。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》。

　　《福建睿能科技股份有限公司章程》（2019年6月）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会决定于2019年7月9日（星期二）15:30在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2019年6月22日

　　证券代码：603933             证券简称：睿能科技    公告编号：2019-027

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2019年6月6日实施完毕。以本次方案实施前的公司总股本143,738,000股为基数，每股派发现金股利人民币0.3元（含税），共计派发现金股利43,121,400元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增57,495,200股。本次方案实施完成后，公司注册资本由人民币143,738,000元增加至人民币201,233,200元，公司股份总数由143,738,000股增加至201,233,200股（每股面值人民币1元）。具体内容详见2019年5月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会[第10号公告]《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定并结合本次转增的情况，公司董事会同意对现行《公司章程》（2019年3月）进行修改，同时同意提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项。具体修改内容如下：

　　■

　　公司将按照以上修改内容编制《公司章程》（2019年6月）。本次修改后的《公司章程》（2019年6月）经公司股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》后生效施行，现行的《公司章程》（2019年3月）同时废止。

　　公司《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》已经2019年6月21日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

　　《福建睿能科技股份有限公司章程》（2019年6月）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2019年6月22日

　　证券代码：603933    证券简称：睿能科技    公告编号：2019-028

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年7月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年7月9日15点30分

　　召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年7月9日

　　至2019年7月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　注：上述议案属于特别决议议案，应当由出席公司股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2019年6月21日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见2019年6月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2019年7月5日、7月8日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到公司证券部登记。

　　（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经公司确认后有效。

　　六、 其他事项

　　（一）会务联系方式：

　　通讯地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司证券部；联系电话：0591-88267288，0591-88267278；传真：0591-87881220。

　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2019年6月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建睿能科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603933             证券简称：睿能科技    公告编号：2019-029

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日召开第二届董事会第五次会议及2017年8月28日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，其授权期限已届满。

　　为提高公司部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下，公司于2018年7月30日召开第二届董事会第十九次会议及2018年8月16日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过40,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见2018年8月1日及2018年8月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组。

　　截至本公告披露日，公司累计使用部分闲置募集资金现金管理的部分产品已到期，已赎回金额2,625,000,000.00元，取得理财收益24,928,120.02元（含税），到期赎回的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。

　　二、本次使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的情况

　　近期，全资子公司福建海睿达与中国民生银行股份有限公司福州分行，签署购买结构性存款的相关文件，购买该银行发行的结构性存款的产品。公司与该银行不存在关联关系，具体内容如下：

　　■

　　三、投资风险及其控制措施

　　1、控制安全性风险

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款，公司管理层事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的结构性存款的理财产品。

　　公司管理层将跟踪本次部分闲置募集资金进行结构性存款的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

　　2、防范流动性风险

　　公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次部分闲置募集资金进行结构性存款的事项进行监督与检查，必要时将聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

　　公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计本次投资可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

　　四、对公司的影响

　　公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，使用部分闲置募集资金进行结构性存款，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　五、截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

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　　截至2019年6月21日，公司累计使用部分闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额为390,000,000.00元，其购买标的、额度及期限均在批准范围内；公司已使用上述首发募集资金的金额为89,354,077.02元，其中用于制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”的金额为24,658,253.85元，“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”的金额为3,826,126.95元，“针织设备控制系统研发中心项目”的金额为34,921,400.00元，用于补充公司流动资金“补充流动资金项目”的金额为25,948,296.22元。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月22日