本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1001号），现将批复主要内容公告如下：

　　“一、核准你公司向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行80,409,522股股份、向青岛融通民和投资中心（有限合伙）发行61,856,681股股份、向Seagull Strategic Investments（A3）,LLC发行30,815,626股股份、向嘉兴水木豪威股权投资合伙企业（有限合伙）发行26,671,624股股份、向嘉兴豪威股权投资合伙企业（有限合伙）发行26,671,624股股份、向上海唐芯企业管理合伙企业（有限合伙）发行22,874,852股股份、向Seagull Investments, LLC发行22,779,392股股份、向开元朱雀（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）发行20,222,943股股份、向合肥元禾华创中合股权投资合伙企业（有限合伙）发行19,479,056股股份、向北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）发行16,184,287股股份、向北京天元滨海股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行14,704,590股股份、向深圳惠盈一号投资合伙企业（有限合伙）发行8,332,601股股份、向马鞍山领智基石股权投资合伙企业（有限合伙）发行8,323,494股股份、向北京金信华创股权投资中心（有限合伙）发行5,881,836股股份、向陈杰发行4,520,551股股份、向北京博融思比科科技有限公司发行4,072,822股股份、向南通金信华通股权投资中心（有限合伙）发行3,921,224股股份、向上海威熠企业管理咨询有限公司发行2,990,631股股份、向西藏大数和泰实业有限公司发行2,940,918股股份、向西藏锦祥投资有限公司发行1,960,612股股份、向Seagull Strategic Investments（A1）,LLC发行1,832,985股股份、向上海摩勤智能技术有限公司发行1,785,389股股份、向刘志碧发行1,339,790股股份、向Seagull Equity Investments（C1-Int’l）（Hong Kong）Limited发行1,282,754股股份、向Seagull Equity Investments（C1）,LLC发行996,091股股份、向南昌南芯集成电路产业投资中心（有限合伙）发行767,414股股份、向北京华清博广创业投资有限公司发行674,312股股份、向山西TCL汇融创业投资有限公司发行613,931股股份、向金湘亮发行523,073股股份、向深圳德威资本投资管理有限公司发行490,153股股份、向深圳市远卓财富投资企业（有限合伙）发行490,153股股份、向深圳市兴平股权投资管理企业（有限合伙）发行490,153股股份、向旷章曲发行419,453股股份、向吴南健发行384,776股股份、向北京中关村创业投资发展有限公司发行306,965股股份、向董德福发行218,267股股份、向程杰发行213,522股股份、向钟萍发行209,726股股份、向陈黎明发行167,452股股份购买相关资产。

　　二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过200,000万元。

　　三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

　　四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

　　六、本批复自下发之日起12个月内有效。

　　七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”

　　公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次重大资产重组相关事宜，并将根据实施进展情况及时履行相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2019年6月22日