证券代码：002898             证券简称：赛隆药业            公告编号：2019-040

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2019年6月12日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2019年6月20日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（    公告编号：2019-042）。

　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-043）。

　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3.审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，同意将“长沙生产研发基地建设项目”预计达到可使用状态日期延期至2020年12月31日。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（    公告编号：2019-044）。

　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1．第二届董事会第十三次会议决议；

　　2．独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　3．西部证劵股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；

　　4.西部证劵股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的核查意见》；

　　5.西部证劵股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月22日

　　证券代码：002898          证券简称：赛隆药业        公告编号：2019-041

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2019年6月12日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位监事。会议于2019年6月20日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过会议表决，形成如下决议：

　　1．审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。同意公司本次使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2．审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司使用总金额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。同时，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该事项。

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　3．审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　监事会认为，项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意本次部分募投项目延期事项。

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1．第二届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　监事会

　　2019年6月22日

　　证券代码：002898              证券简称：赛隆药业           公告编号：2019-042

　　珠海赛隆药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　■

　　珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。此次拟使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　该事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海赛隆药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1536 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股 8.31 元，募集资金总额33,240.00万元，扣除发行费用总额3,271.55万元后的募集资金净额为人民币29,968.45万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月6日对出具了致同验字（2017）第110ZC0301号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金使用情况

　　截止2019年6月19日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：此项包含专户余额及利息、募集资金理财金额及赎回产品利息。

　　根据公司2018年12月6日召开第二届董事会第九次会议决议，“营销网络建设项目”、“补充流动资金”结项，并将节余募集资金及专户利息全部用于募集资金投资项目“长沙生产研发基地建设项目”。

　　截止2019年6月19日，公司剩余募集资金（含利息）为8,712.29 万元。（以上数据未经审计）

　　三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，公司计划使用募集资金专户的部分闲置募集资金不超过人民币4,000万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

　　根据近期银行存贷款基准利率年利率4.35%计算，公司本次使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用174万元（本数据为公司测算数据，不构成公司承诺）。

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事风险投资。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；同时使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　四、公司独立董事、监事会及保荐机构的意见

　　（一）独立董事意见

　　在保证募投项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金不超过4,000万元人民币用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审议程序，符合公司募投项目建设的实际情况，亦符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上所述，我们同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。

　　（二）监事会意见

　　公司已于2019年6月20日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。同意公司本次使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　（三）保荐机构西部证券股份有限公司意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　五、备查文件

　　1．公司第二届董事会第十三次会议决议；

　　2．公司第二届监事会第七次会议决议；

　　3．独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　4．西部证劵股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告！

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月22日

　　证券代码：002898          证券简称：赛隆药业       公告编号：2019-043

　　珠海赛隆药业股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

　　为提高资金使用效率，增加资金收益，珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下：

　　一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

　　1.投资目的：为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。

　　2.投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较高的产品，包括商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品或存款类产品。

　　3.投资额度：公司及子公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　4.资金来源：公司暂时闲置自有资金。

　　5.投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　6.实施方式：投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权，并及时分析和跟踪所购买投资产品的进展情况。

　　7.信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　二、投资风险及控制措施

　　1.投资风险

　　（1）公司及子公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响而收益低于预期。

　　（2）公司及子公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的实施，因此投资的实际收益不可预测；

　　（3）相关工作人员的操作和监控风险。

　　2.风险控制措施

　　（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的商业银行和金融机构所发行的产品；

　　（2）严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司及子公司的风险承受能力确定投资规模；

　　（3）公司将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

　　（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（5）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

　　三、对公司经营的影响

　　公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务正常开展的前提下，运用部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。

　　四、公司独立董事、监事会及保荐机构的意见

　　（一）独立董事意见

　　经核查，公司及子公司本次使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理履行了相应的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。该事项以确保公司的资金安全为前提，不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务的正常开展，且已制定了严格的风险控制措施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　2019年6月20日，公司召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司使用总金额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。同时，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该事项。

　　（三）保荐机构西部证券股份有限公司意见

　　公司及子公司关于使用部分自有资金进行现金管理的议案已经董事会审议通过，监事会及独立董事发表了同意意见。公司在确保不影响日常经营资金周转需要及主营业务正常开展的前提下，运用部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。本保荐机构对公司实施该事项无异议。

　　七、备查文件

　　1. 第二届董事会第十三次会议决议；

　　2. 第二届监事会第七次会议决议；

　　3. 独立董事对公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　4. 西部证券股份有限公司出具的《关于珠海赛隆药业股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的核查意见》

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月22日

　　证券代码：002898              证券简称：赛隆药业           公告编号：2019-044

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　■

　　珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，同意将“长沙生产研发基地建设项目”预计达到可使用状态日期延期至2020年12月31日，该事项无需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海赛隆药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1536 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股 8.31 元，募集资金总额33,240.00万元，扣除发行费用总额3,271.55万元后的募集资金净额为人民币29,968.45万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月6日对出具了致同验字（2017）第110ZC0301号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金使用情况

　　截止2019年6月19日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：此项包含专户余额及利息、募集资金理财金额及赎回产品利息。

　　根据公司2018年12月6日召开第二届董事会第九次会议决议，“营销网络建设项目”、“补充流动资金”结项，并将节余募集资金及专户利息全部用于募集资金投资项目“长沙生产研发基地建设项目”。

　　截止2019年6月19日，公司剩余募集资金（含利息）为8,712.29万元，“长沙生产研发基地建设项目”的投资进度为60.82%。（以上数据未经审计）

　　三、部分募投项目延期的具体情况

　　公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目预计可使用状态的时间进行调整，具体如下：

　　■

　　四、部分募投项目延期的原因

　　截至目前，“长沙生产研发基地建设项目”仍处于建设阶段，主要是由于药品生产洁净厂房建设要求较高，制药设备安装调试较为复杂，为保证项目质量，维护投资者利益，公司对相关生产车间、检验中心的布局设计、设备选型进行多次论证，审慎进行工程施工单位及设备采购单位的招标。且药品生产企业在设备安装调试完毕后，需要通过GMP认证，取得GMP证书后方可进行药品生产，因此上述项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。

　　为保障项目质量，公司根据募投项目的实施进度、实际建设情况，计划将“长沙生产研发基地建设项目”预计可使用状态的日期延期至2020年12月31日。

　　五、部分募投项目延期的影响

　　公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。项目的延期未改变项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　六、公司独立董事、监事会及保荐机构的意见

　　（一）独立董事意见

　　本次对部分募投项目延期是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次部分募投项目的延期。

　　（二）监事会意见

　　公司已于2019年6月20日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为，项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意本次部分募投项目延期事项。

　　（三）保荐机构西部证券股份有限公司意见

　　经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目延期经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。公司本次关于部分募投项目延期的事项，未改变募集资金的用途和投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司部分募投项目延期事宜无异议。

　　七、备查文件

　　1．公司第二届董事会第十三次会议决议；

　　2．公司第二届监事会第七次会议决议；

　　3．独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议的独立意见；

　　4．西部证劵股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

　　特此公告！

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月22日