本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称 “公司”）分别于2019年4月26日、2019年5月24日召开第三届董事会第二十五次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉条款的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将注册地址变更为广东省深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园19栋2楼201房，并根据《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10 号）的有关规定，并结合公司实际情况，对现行《公司章程》部分条款进行修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。详见公司分别于2019年4月30日、2019年5月25日披露在巨潮资讯网上的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（    公告编号：2019-036）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（    公告编号：2019-044）、《2018年度股东大会决议公告》（    公告编号：2019-057）。

　　公司已于2019年6月19日完成工商变更登记手续并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。经深圳市市场监督管理局最终核准，注册地址确定为“深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园19栋2层”。并根据新的注册地址及审议的章程修订条款对《公司章程》进行相应的更新，完成新章程的变更备案。新的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，http://www.cninfo.com.cn。

　　一、以下为新取得营业执照的基本信息：

　　名称：深圳市索菱实业股份有限公司

　　统一社会信用代码：9144030027939160XU

　　类型：上市股份有限公司

　　法定代表人：肖行亦

　　成立日期：1997年10月17日

　　住所：深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园19栋2层

　　登记机关：深圳市市场监督管理局

　　核准日期：2019年6月19日

　　二、本次变更对公司的影响

　　本次公司注册地址变更及章程修订是基于经营发展需要以及根据证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》的有关规定，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

　　特此公告！

　　深圳市索菱实业股份有限公司董事会

　　2019年6月21日