证券代码：000517     证券简称：荣安地产     公告编号：2019-048

　　债券代码：112262     债券简称：15荣安债

　　荣安地产股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年6月20日（星期四）下午14:45；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月20日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月19日15:00-2019年6月20日15:00的任意时间。

　　2、召开地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。

　　5、主持人：公司董事王丛玮。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参与投票的股东（代理人）共11人，代表股份2,472,153,976股，占公司有表决权股份总数的77.6449%。

　　2、现场会议出席情况

　　现场出席股东大会的股东（代理人）共6人，代表股份2,471,967,476股，占公司有表决权股份总数的77.6391%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东（代理人）共5人，代表股份186,500股，占公司有表决权股份总数的0.0059%。

　　4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况

　　参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共6人，代表股份1,000,700股，占公司有表决权股份总数的0.0314%。

　　5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：

　　■

　　表决结果：上述议案获得本次有效表决权股份总数2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

　　2、出席律师：肖玥、陈农

　　3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、荣安地产股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议

　　2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一九年六月二十一日

　　不是证券代码：000517     证券简称：荣安地产     公告编号：2019-049

　　债券代码：112262     债券简称：15荣安债

　　荣安地产股份有限公司第十届

　　董事会第三十九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十九次临时会议通知于2019年6月17日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2019年6月20日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

　　本次会议应到董事8名，实际参加表决董事8名。（其中董事张蔚欣、独立董事邱妘、蒋岳祥以通讯方式出席）本次会议由董事长王久芳主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

　　会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于对外担保预计情况的议案》

　　表决结果：  8票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外担保预计情况的公告》（公告编号：2019-050）

　　二、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：  8票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《荣安地产股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-051）

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一九年六月二十一日

　　证券代码：000517     证券简称：荣安地产     公告编号：2019-050

　　债券代码：112262     债券简称：15荣安债

　　荣安地产股份有限公司

　　关于对外担保预计情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。

　　2、本次审议通过的担保额度为预计担保额度，将根据预计担保对象的融资情况决定是否予以实施。截止目前，本次预计的担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　一、担保事项概述

　　（一）担保事项概述

　　为确保公司持续、稳健发展，满足公司房地产项目的日常融资需求，提高运营效率，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号-上市公司从事房地产业务》（2017年修订）的相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司预计未来十二个月内对公司部分全资子公司、控股子公司、公司及控股子公司的联营企业或合营企业提供总额不超过人民币28.5亿元的担保。具体预计情况如下：

　　■

　　1、上述担保对象的范围：公司为全资及控股子公司、公司及控股子公司的联营企业或合营企业提供的担保；公司与全资及控股子公司之间相互提供的担保。

　　2、上述担保的担保种类：包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等，其他担保条件包括但不限于公司所持项目公司股权质押、项目公司土地使用权或在建工程抵押等，担保期限根据被担保方融资需求确定，具体以实际签订的担保合同为准。

　　3、上述担保预计事项的有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　4、上述担保计划是基于对目前业务情况所预计，公司将根据各子公司的实际融资情况按《深交所行业信息披露指引第3号-上市公司从事房地产业务》的有关规定将可用担保额度在担保对象之间进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以公司签订的合同为准。

　　5、在股东大会批准上述担保计划的前提下，股东大会授权董事会决定每一笔担保的具体事项，董事会在取得股东大会前述担保授权之同时，进一步授权公司董事长决定每一笔担保的具体事项。董事长或经合法授权的其他人员应根据公司董事会或股东大会的决议代表公司签署担保合同。

　　6、在上述担保对象及额度范围内，公司实际发生对外担保时，将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　7、在上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

　　（二）担保事项审议情况

　　2019年6月20日公司第十届董事会第三十九次临时会议审议通过了《关于对外担保预计情况的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据深交所《股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号-上市公司从事房地产业务》及公司章程的相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）宁波荣丰置业有限公司

　　1、注册地址：浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道贸城西路157号1G11室

　　2、注册资本：贰仟万元整

　　3、成立时间：2019年6月14日

　　4、法定代表人：徐小峰

　　5、主营业务：房地产开发经营

　　6、股权结构：公司全资子公司宁波益泰企业管理咨询有限公司持有该公司100%股权

　　7、关联关系：宁波荣丰置业有限公司为公司全资子公司，与上市公司无其他关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

　　8、主要财务指标：公司于2019年6月14日成立，暂无近一年又一期的财务数据。

　　9、被担保方非失信被执行人。

　　（二）桐乡荣金置业有限公司

　　1、注册地址：浙江省桐乡市梧桐街道环城东路183号振东物流电商中心2幢320室

　　2、注册资本：叁亿元整

　　3、成立时间：2019年5月24日

　　4、法定代表人：陈寅

　　5、主营业务：房地产开发经营

　　6、股权结构：目前公司全资子公司嘉兴睿钇置业有限公司持有该公司100%股权，公司拟引入与上市公司无关联关系的合作方共同开发房地产项目，股权比例将进行相应调整，股权调整后，桐乡荣金置业有限公司仍将为公司控股子公司。

　　7、关联关系：桐乡荣金置业有限公司为公司全资子公司，与上市公司无其他关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

　　8、主要财务指标：公司于2019年5月24日成立，暂无近一年又一期的财务数据。

　　9、被担保方非失信被执行人。

　　（三）重庆康锦置业有限公司

　　1、注册地址：重庆市九龙坡区黄桷坪铁路二村123号第一层

　　2、注册资本：伍仟万元整

　　3、成立时间：2019年6月13日

　　4、法定代表人：李志军

　　5、主营业务：房地产开发经营

　　6、股权结构：公司全资子公司重庆市康瀚置业有限公司持有该公司100%股权

　　7、关联关系：重庆康锦置业有限公司为公司全资子公司，与上市公司无其他关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

　　8、主要财务指标：公司于2019年6月13日成立，暂无近一年又一期的财务数据。

　　9、被担保方非失信被执行人。

　　（四）西安康瀚置业有限责任公司

　　1、注册地址：陕西省西安市雁塔区长安南路404号西八里社区居委会

　　2、注册资本：壹仟零贰拾万元整

　　3、成立时间：2019年5月28日

　　4、法定代表人：陈龙

　　5、主营业务：房地产开发经营

　　6、股权结构：荣安地产股份有限公司持有该公司100%股权

　　7、关联关系：西安康瀚置业有限责任公司为公司全资子公司，与上市公司无其他关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

　　8、主要财务指标：公司于2019年5月28日成立，暂无近一年又一期的财务数据。

　　9、被担保方非失信被执行人。

　　（五）台州椒江方远荣安置业有限公司

　　1、注册地址：浙江省台州市椒江区洪家街道昌平路1号

　　2、注册资本：伍仟万元整

　　3、成立时间：2019年01月15日

　　4、法定代表人：李晓冬

　　5、主营业务：房地产开发经营

　　6、股权结构：公司全资子公司台州荣安置业有限公司持有该公司49%股权

　　■

　　7、关联关系：台州椒江方远荣安置业有限公司为公司的参股的合营公司，与上市公司无其他关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

　　8、主要财务指标：截至2019年5月31日，该公司总资产360,476,476.47元，总负债311,796,358.49元，或有事项:无，净资产48,680,117.98元，实现营业收入0元，利润总额-1,319,882.02元，净利润-1,319,882.02元。

　　9、被担保方非失信被执行人。

　　（六）台州经开方远荣安置业有限公司

　　1、注册地址：浙江省台州市开发区白云街道东环大道518号五联大厦三层315室-47

　　2、注册资本：壹仟万元整

　　3、成立时间：2019年04月18日

　　4、法定代表人：余挺

　　5、主营业务：房地产开发经营

　　6、股权结构：公司全资子公司台州荣安置业有限公司间接持有该公司49%股权

　　■

　　7、关联关系：台州经开方远荣安置业有限公司为公司的参股的合营公司，与上市公司无其他关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

　　8、主要财务指标：截至2019年5月31日，该公司总资产55,148,143.69元，总负债,45,148,147.69元，或有事项:无，净资产9,999,996.00元，实现营业收入0元，利润总额-4.00元，净利润-4.00元。

　　9、被担保方非失信被执行人。

　　三、担保合同的主要内容

　　本次担保为预计担保事项，具体将根据各公司融资情况决定是否予以实施。目前上述担保协议尚未签署，待担保事项实际发生后，公司将按照相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　本次预计对外担保事项是为了满足公司业务发展过程中的融资需要，提高运营效率，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。

　　公司对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内；公司对公司及控股子公司参股的合营企业进行担保，系正常履行合作项目的股东义务，被担保方的其他股东方亦按权益比例提供同等条件的担保，且被担保人为公司提供反担保。

　　上述被担保方为公司或子公司控股及参股的房地产项目公司，所开发地块预计能取得较好的经济效益，具备较强的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币1,098,171万元，占公司最近一期经审计净资产的231.26%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民123,650万元，占公司最近一期经审计净资产的26.04%。

　　本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一九年六月二十一日

　　证券代码：000517     证券简称：荣安地产     公告编号：2019-051

　　债券代码：112262     债券简称：15荣安债

　　荣安地产股份有限公司关于召开

　　2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会名称：2019年第四次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会第三十九次临时会议决定召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年7月9日（星期二）下午14：45。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月9日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年7月8日15:00-2019年7月9日15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年7月2日。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2019年7月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于对外担保预计情况的议案》

　　（议案具体内容刊登于2019年6月21日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上）

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方式

　　1、 登记时间：2019年7月5日 9:00-16:30

　　2、 登记地点：董事会办公室

　　3、 登记方式：

　　（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

　　（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

　　4、会议联系方式

　　联系人：郑思思

　　地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F（A）、19F、20F

　　邮编：315010

　　电话：0574-87312566  传真：0574-87310668

　　5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十九次临时会议决议

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月二十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360517，投票简称：荣安投票。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年7月9日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月8日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年7月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托____________先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(盖章)：                    被委托人签名：

　　委托人身份证号码：                    被委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：                      持有股数：

　　委托日期：                            有效日期：

　　委托表决事项：

　　■

　　注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。

　　2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。