本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议，于2019年6月17日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2019年6月20日上午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

　　1、通过《将〈关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案〉提交公司股东大会审议的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2019年6月15日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》。公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行股票申请材料。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式，于2019年7月8日下午2时，在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。

　　特此公告。

　　宏润建设集团股份有限公司董事会

　　2019年6月21日

　　证券代码：002062                     证券简称：宏润建设      公告编号：2019-037

　　宏润建设集团股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宏润建设集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第九届董事会第四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　2019年7月8日（星期一）下午14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年7月7日15:00至2019年7月8日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2019年7月2日（星期二）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2019年7月2日（星期二）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

　　8、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》。

　　由于公司申请非公开发行股票事项以来，资本市场融资环境发生变化，经综合考虑和审慎分析，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行股票的申请材料。

　　三、会议提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记

　　1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

　　参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

　　异地股东可用电子邮件或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　2、登记时间：2019年7月3日（星期三）9:30-11:30、13:00-16:30。

　　3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部。

　　4、通讯联系：

　　（1）电话：021-64081888-1023  邮箱：caixiaoying@chinahongrun.com

　　通讯地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部（200235）

　　（2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　宏润建设集团股份有限公司董事会

　　2019年6月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、股东投票代码：362062，投票简称：“宏润投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

　　具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

　　见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2019年7月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月7日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年7月8日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

　　交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

　　网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）作为股东代理人，代理本公司（本人）出席宏润建设集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下项议案进行审议表决：

　　■

　　委托人签名（盖章）：             委托人持有股数：

　　委托人股东账号：                 委托人身份证（营业执照）号码：

　　代理人签名：                     代理人身份证号码：

　　委托日期：