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　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2019年第二次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2019年6月28日

　　3. 原股东大会股权登记日：

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　　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　公司原定于2019年6月28日（星期五）下午14:30在成都市高新区天仁南街298号（大鼎世纪广场一号楼）大鼎世纪大酒店召开公司2019年第二次临时股东大会。因酒店会场安排的原因，现将本次临时股东大会现场会议的召开地点变更为成都市高新区盛和一路66号城南天府4楼第六会议室。

　　三、 除了上述更正补充事项外，于 2019年6月13日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年6月28日14 点30 分

　　召开地点：成都市高新区盛和一路66号城南天府4楼第六会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月28日

　　至2019年6月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2019年6月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　盛和资源控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。