证券代码：603039   证券简称：泛微网络    公告编号：2019-019

　　上海泛微网络科技股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年6月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：

　　以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《子公司上海泛微软件有限公司签订协同OA软件产业化项目建设工程施工总承包合同的议案》；

　　董事会同意子公司上海泛微软件有限公司与上海域邦建设集团有限公司签订协同OA软件产业化项目建设工程施工总承包合同，详见《泛微网络关于子公司泛微软件签订施工合同的公告》（    公告编号：2019-020）。

　　特此公告。

　　上海泛微网络科技股份有限公司董事会

　　2019年6月20日

　　证券代码：603039    证券简称：泛微网络    公告编号：2019-020

　　上海泛微网络科技股份有限公司

　　关于子公司泛微软件签订施工合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●合同类型：建设工程施工合同

　　●签约合同价：总价为98,000,000元人民币

　　●合同生效：本合同经双方有权机构审议通过及双方签字盖章后生效。

　　●合同工期: 预计14个月，实际工期开始时间以施工许可证所示时间为准。

　　●对上市公司当期业绩的影响:本合同的履行有利于公司主营业务的持续发展，对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。本项目的顺利实施将对公司当期及未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。

　　●特别风险提示：在合同履行过程中如果遇到市场、宏观经济等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，提请广大投资者注意投资风险。

　　一、审议程序情况

　　上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称：公司）的子公司上海泛微软件有限公司（以下简称：泛微软件）与上海域邦建设集团有限公司（以下简称：域邦建设）于2019年6月20日签订《上海泛微软件有限公司协同OA软件产业化项目建设工程施工总承包合同》（以下简称：施工合同或合同），该施工合同已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，不需要提交股东大会审议。

　　二、交易对手方情况

　　公司名称：上海域邦建设集团有限公司

　　注册资本：36,000万元人民币

　　经营范围：房屋建筑工程,市政公用工程,地基与基础工程,建筑装修装饰工程,土石方工程,建筑设备租赁,自有房屋租赁,物业管理,建筑材料销售,消防设施建设工程专业施工,幕墙建设工程专项设计,钢结构建设工程专项设计,机电设备安装建设工程专业施工,电子建设工程专业施工,建筑幕墙建设工程专业施工,钢结构建设工程专业施工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　三、合同主要条款

　　（一）合同主体

　　发包人：上海泛微软件有限公司

　　承包人：上海域邦建设集团有限公司

　　（二）签约合同价

　　总价为98,000,000元人民币

　　（三）工程地点

　　上海市闵行区浦江镇工-259号地块（闵行区三鲁公路和友谊河交界处）。

　　（四）合同工期

　　预计14个月，实际工期开始时间以施工许可证所示时间为准。

　　（五）工程内容及承包范围

　　工程内容：楼宇、门卫及配电房，地上及地下总建筑面积：28,690平方米，以施工图为准 。

　　承包范围：施工图所示所有建筑工程内容（包括施工图所表示的全部结构，包括桩基、土方、基坑围护、主体结构、外墙体系、门窗工程、室外配套工程）；安装工程（包括机电设备安装、水电煤气安装工程和各专业设备安装工程）；装饰工程（包括室内装饰装修工程）。

　　（六）结算方式

　　承包人向发包人提供合同金额10%的担保函；发包人向承包人支付合同金额10%的预付款。

　　每月基于现场进度和承包人提供的工程量清单，经发包人代表审批通过，扣除15%的预付款扣回和质量保证金后付款给承包人。结算款达最终结算价的95%后，剩余部分将在通过建交委联合验收、移交场地、完成竣工结算及完成维保服务后支付。

　　（七）争议解决方式

　　因合同及合同有关事项发生的争议，双方当事人一致同意提交上海市仲裁委员会申请仲裁。

　　（八）合同生效条件和时间

　　本合同经双方有权机构审议通过及双方签字盖章后生效。

　　四、说明合同履行对上市公司的影响

　　（一）业绩影响

　　本合同的履行有利于公司主营业务的持续发展，对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。根据合同的相关条款约定，若该合同顺利履行，会对公司当期及未来年度的业绩产生积极影响，且该合同的顺利签订及履行有利于公司进一步扩大经营规模，提高业务扩展能力，为公司后续发展与管理以及持续经营提供更好的支持。

　　（二）独立性影响

　　本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响，不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。

　　五、合同履行的风险分析

　　公司将会根据双方约定的条件积极稳步推动上述合同项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下不确定性：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险；在合同期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的合同履行风险；因合同各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。敬请广大投资者关注投资风险。

　　特此公告。

　　上海泛微网络科技股份有限公司董事会

　　2019年6月20日