证券简称：贵航股份           证券代码：600523          编号：2019-014

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议决议公告

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　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2019年6月19日在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第二十五次会议，会议通知和会议资料于2019年6月14日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应出席9人，实际出席9人。参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

　　一、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

　　《贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会议事规则》

　　修订内容对照表

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　　二、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及费用的议案》。

　　以上议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董    事    会

　　2019年6月20日

　　证券简称：贵航股份           证券代码：600523          编号：2019-015

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于续聘2019年度审计机构的公告

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　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及费用的议案》。

　　公司认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求,公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。

　　公司独立董事对该议案进行了审议，并对该议案发表了独立意见，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。同意将该方案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董    事    会

　　2019年6月20日