本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“泰永长征”或“公司”）召开了第二届董事会第六次会议、2018年度股东大会，会议分别审议通过了《关于公司2018年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》与《关于公司2018年度利润分配及其公积金转增股本的议案》。现将有关内容公告如下：

　　一、变更注册资本

　　公司第二届董事会第六次会议、2018年度股东大会分别审议通过了《关于公司 2018年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》与《关于公司2018年度利润分配及其公积金转增股本的议案》，同意公司以总股本12,194万股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），资本公积每10股转增4股。该权益分派方案已于2019年6月19日实施完毕。转增后，公司总股本由12,194万股变更为17,071.6万股，注册资本由12,194万元变更为17,071.6万元。并同意相应修改公司章程条款并启用新章程。授权公司管理层及其授权代表签署或办理工商变更登记事宜。

　　二、修订《公司章程》中部分条款

　　为完善公司法人治理，根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：

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　　三、备查文件

　　1、贵州泰永长征技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

　　2、贵州泰永长征技术股份有限公司2018年度股东大会决议。

　　3、中国证券登记结算有限责任公司A股权益分派结果反馈表。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年6月20日